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日前，渭源縣人民法院依法審結(jié)渭源縣人民檢察院提起公訴的被告人劉某某犯非法經(jīng)營罪一案，劉某某因犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元；禁止被告人劉某某在緩刑考驗期限內(nèi)從事與使用POS機相關(guān)的經(jīng)營活動；隨案移交的作案工具VeriFone的POS機一部，予以沒收。
案情回顧：2016年7月至2018年8月，被告人劉某某在其名下注冊登記渭源縣XX廣告?zhèn)髅讲?，在辦理業(yè)務(wù)的過程中，其使用在中國工商銀行辦理的銷售點終端機（名為VeriFone的POS機），以虛擬交易的方式先后為信用卡持卡人燕某套現(xiàn)累計575473元、陸某某套現(xiàn)累計754008元、黎某某套現(xiàn)130146元、趙某某106500元、辛某97661元、吳某某708015元、趙某某套現(xiàn)788547元，合計3160350元。
被告人劉某某違反國家金融管理規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）在無實際經(jīng)營的情況下，以虛構(gòu)交易的方式，向持卡人直接支付現(xiàn)金3160350元，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪。
警方提示
使用POS機結(jié)算，必須建立在真實交易的基礎(chǔ)上，使用POS機套取銀行資金的，違反了POS機使用管理規(guī)定，危害了銀行資金的安全。因此，通過POS機幫客戶套現(xiàn)的行為不再是一般的違規(guī)行為，而是一種涉嫌犯罪的行為。本案中被告人劉某某違反國家金融管理規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）在無實際經(jīng)營的情況下，以虛構(gòu)交易的方式幫人套現(xiàn)，其行為已經(jīng)觸犯了法律，最終以非法經(jīng)營罪被判刑。
來源：渭源縣人民法院
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