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作案200余起 案值超百萬 6名團伙主謀被道外警方抓獲

本報訊（見習記者李明哲）銀行卡在身上，可卡里的錢卻被莫名盜刷。自2015年8月份起，哈市多人頻繁中招。哈市公安局道外分局經(jīng)過近三個月的偵查，發(fā)現(xiàn)一個免費為商家安裝改裝過的POS機，套取銀行卡信息從而進行盜刷的犯罪團伙，先后抓獲6名團伙主犯，破獲盜刷信用卡案件200余起，案值百萬余元。這也是我省警方破獲的首例改裝POS機盜刷銀行卡系列案件。

銀行卡就在身邊 卻被連續(xù)盜刷3筆錢

2015年9月12日21時許，家住哈市道里區(qū)的孫女士正在家里哄孩子睡覺，突然接到3條銀行客服發(fā)來的短信，她的銀行卡在成都一家化妝品公司連續(xù)消費3筆，共計人民幣11265元。孫女士覺得奇怪，銀行卡就在自己身邊，怎么會在成都有消費呢。孫女士懷疑是銀行卡被盜了，馬上凍結(jié)了賬戶，然后報警。第二天早晨，孫女士發(fā)現(xiàn)，13日零時，手機又收到2條消費和提現(xiàn)的短信，好在她及時凍結(jié)了賬戶，沒有造成損失。

與孫女士的情況相似，2015年9月8日20時許，暫住哈市南崗區(qū)的趙女士兩條短信通知，分別是她的銀行卡在日本一移動POS機上被刷走3萬9千元，同時支付手續(xù)費36塊；她的銀行卡在日本的某ATM機上，分別被取走9656元、220元。焦急的趙女士趕緊向警方報案。

免費給商家安POS機 原來是改裝過的

接到報警后，道外公安分局的辦案民警首先調(diào)取了孫女士的交易記錄，發(fā)現(xiàn)她有多次在日本查詢銀行卡的余額，可孫女士從沒去過日本。偵查員們又挨個調(diào)取孫女士消費的監(jiān)控錄像，又查看孫女士消費過的POS機的后蓋，發(fā)現(xiàn)里面確實被改裝過。

據(jù)警方介紹，原來，2015年6月，有一名推銷人員來到該商鋪，稱手中的POS機可以免費辦理，而且刷卡手續(xù)費比銀行低。商鋪便同意安裝了。同時，道外公安分局獲知，僅2015年8至9月份，哈市共接到盜刷銀行卡的報案80余起，涉案金額近100萬元，均是銀行卡在日本、越南、印尼等境外或國內(nèi)被提現(xiàn)、購物。

經(jīng)調(diào)查，偵查員確認辦理POS機的史某有重大作案嫌疑。2015年11月4日，專案組趕往山東棗莊抓捕史某。當晚23時許，辦案民警將史某和她的妻子抓獲，繳獲大量改裝后的POS機、電腦芯片、筆記本電腦等作案工具，還繳獲史某剛復制好的銀行卡，里面有17萬元的存款還沒來得及被盜刷。

盜取信息賣給下線 百人Q群交流盜刷經(jīng)驗

經(jīng)審訊調(diào)查，犯罪嫌疑人史某為山東菏澤籍，他很喜歡研究電子設(shè)備，在哈市讀書時就學過單片機技術(shù)開發(fā)，曾在一公司負責辦理POS機的業(yè)務。2014年末，他利用POS機代理人的身份，在網(wǎng)上結(jié)識了“印尼先生”，隨后通過網(wǎng)絡視頻學會了改裝POS機，又在網(wǎng)上購買許多讀卡設(shè)備。他也在全國各地銷售很多POS機，此時正在棗莊地區(qū)辦理POS機業(yè)務，并且把此類業(yè)務發(fā)展到了大型的洗浴、房地產(chǎn)公司里。

他的作案手段是主動上門免費給商家辦理手續(xù)費低的POS機，然后將改裝過的POS機安到商戶的手中。當有人在這些被改裝過后的POS機上刷卡時，盜取銀行卡內(nèi)的信息及密碼，又通過網(wǎng)絡將信息分別販賣給網(wǎng)名“印尼先生”、“小寶貝”以及“有點煩”等人。他們在印尼、日本等地復制銀行卡后，通過轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)、消費等方式盜刷。在史某的電腦里發(fā)現(xiàn)了多個QQ群，每個群里都有上百人交流盜刷經(jīng)驗。

調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，三個下線“印尼先生”、“小寶貝”、“有點煩”的行蹤分別在福建泉州、江蘇南京和山東青島，專案組兵分三路展開抓捕。

上下線從不見面 QQ微信單線聯(lián)系

2015年11月7日18時許，在江蘇南京一高檔住宅小區(qū)內(nèi)，網(wǎng)名為“小寶貝”的犯罪嫌疑人沈某被抓獲。經(jīng)審，沈某，21歲，江蘇泗洪縣人，曾在日本留學2年，他通過網(wǎng)絡結(jié)識史某，將史某給他的銀行卡信息轉(zhuǎn)給日本的嫌疑人小東，由小東在日本復制做卡后在日本賭場和免稅店提現(xiàn)或購物。

2015年10月30日，長期在印尼巴厘島做旅游、婚禮策劃生意的“印尼先生”回到老家福建省南安市，11月11日被抓獲?！坝∧嵯壬睘榕四?，男，38歲。2015年11月17日，偵查員在濰坊市“有點煩”即犯罪嫌疑人金某（男，33歲，吉林省人）和趙某（男，27歲，山東省人）抓獲，同時繳獲大量的盜刷銀行卡的工具。金某向警方交代，他負責盜刷銀行卡，趙某則通過網(wǎng)絡彩票為金某洗錢。

經(jīng)辦民警介紹，主犯史某制定的模式是，上下線之間只能單線聯(lián)系，幾乎不見面，通過QQ、微信等聊天軟件溝通。由于是史某提供卡號和密碼，他分走百分之六十的違法所得，而剩下的百分之四十由下線協(xié)商分配。若取得信息的卡上金額較少，還會“養(yǎng)”到金額較大后再盜刷。

目前，史某等6名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留。專案組通過網(wǎng)絡軌跡、銀行軌跡初步查明上述嫌疑人作案200余起，涉案金額百萬余元。此案正在進一步工作中。

警方提醒：最好換芯片卡 到正規(guī)商場刷卡消費

據(jù)辦案民警介紹，被改裝過的pos機在外觀上沒有任何異常，需要市民在平時多加防范。第一，最好把磁條卡換成芯片卡。李燁介紹，雖然磁條卡也可能被復制，但只有很少數(shù)的尖端人士可以辦到，而且根據(jù)被盜刷的銀行卡來看，大部分是磁條卡。第二，銀行卡的密碼最好定期修改。第三，盡量到正規(guī)的商場、超市刷卡。

盜刷損招

1、改裝pos機，外部無法判斷；

2、使用pos機后，內(nèi)嵌裝置會把資料發(fā)送到指定位置；

3、通過終端掌握銀行卡信息，確認金額；

4、將卡號、密碼轉(zhuǎn)給復制銀行卡的人，進行復制；

5、盜刷銀行卡。

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