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給別人辦理pos機有多少提成
作者：盧金增 寇文一新聞來源：正義網(wǎng)
正義網(wǎng)濟寧1月21日電(記者盧金增 通訊員寇文一)知道附近人員從事電信詐騙,辦理9臺POS機對外宣傳可刷卡套現(xiàn),并購買他人身份證信息辦理銀行卡轉(zhuǎn)移詐騙所得獲取高額提成。1月18日,經(jīng)山東省濟寧市檢察機關抗訴獲改判,原審被告人劉國新等7人由犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪改為詐騙罪,刑期由有期徒刑一年六個月至六年不等改判為一年六個月至十一年不等,并處罰金。
劉國新,河南省上蔡縣人,了解當?shù)赜腥藦氖码娦旁p騙活動,便與王忠河、滕淑蘭共同商議辦理POS機,幫助詐騙行為人取款套現(xiàn)。三人商定,王忠河、滕淑蘭分得刷卡金額12%的提成,劉新國分得刷卡金額的8%-18%的提成。之后,王忠河、滕淑蘭冒用他人的名義在外地辦理了9臺POS機,并購買了多張用他人身份信息辦理的銀行卡。隨后,劉國新對外宣稱可以用POS機刷卡套現(xiàn),王忠河、滕淑蘭則攜帶與POS機綁定的銀行卡進行取款。期間,劉國新招攬多人幫忙。
經(jīng)查,2016年9月至11月,劉國新等人通過POS機刷卡轉(zhuǎn)移方式,幫助詐騙行為人將詐騙15名被害人的149萬余元中的121余萬元取款套現(xiàn),非法獲利24萬余元。
2017年9月,山東省鄒城市檢察院以劉國新等人犯詐騙罪提起公訴。一審法院開庭審理后,以掩飾、隱瞞犯罪所得判處劉國新等7人有期徒刑一年六個月至六年不等,并處罰金。隨后,鄒城市檢察院以認定事實錯誤、適用法律錯誤為由提出抗訴。
2018年5月,濟寧市檢察院作出支持抗訴的決定。在二審辦理環(huán)節(jié),承辦檢察官袁洪志全面審查了26本卷宗材料,調(diào)查核實相關證據(jù)。審查后認為,原審被告人劉國新等刷卡套現(xiàn)人與上游詐騙犯罪行為人聯(lián)系緊密,是詐騙犯罪不可或缺的一環(huán)。本案中,雖沒有確定詐騙行為人,但是目前證據(jù)可以證明劉國新等人轉(zhuǎn)移的是被詐騙得來的錢款。劉國新等人明知他人實施電信詐騙行為,辦理POS機、銀行卡,準備大量流轉(zhuǎn)資金,由劉國新等人實際操作刷卡、墊付資金,王忠河、滕淑蘭持POS機綁定的銀行卡取款,并按約定比例分成。由此可見,劉國新等人與詐騙行為人的分工明確具體,分贓比例、方式固定,整個詐騙—存款—墊資—取款—分贓過程形成了產(chǎn)業(yè)模式,是詐騙行為人非法取得他人錢財,完成整個詐騙犯罪的重要一環(huán)。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條第三款的規(guī)定,明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,套現(xiàn)、取現(xiàn)的,以共同犯罪論處。
2018年10月12日,該案二審開庭審理。濟寧市檢察機關以劉國新等人涉嫌詐騙罪提出抗訴,庭審過程中,充分闡述了意見,最終被法院采納。劉國新、王忠河犯詐騙罪判處有期徒刑十一年,滕淑蘭犯詐騙罪判處有期徒刑十年,均并處罰金,其他4名原審被告人也以詐騙罪定罪量刑。
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