網(wǎng)上有很多關(guān)于陜西大pos機(jī)代理,平臺(tái) 陜西白河公安向兩起網(wǎng)絡(luò)犯罪案件亮劍累計(jì)抓捕六十余人的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于陜西大pos機(jī)代理的問題，今天pos機(jī)之家(m.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來看下吧!
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“要完善證據(jù)鏈條，加快分批移送起訴”“把進(jìn)一步深挖擴(kuò)線作為下一步案件攻堅(jiān)的重點(diǎn)”……在陜西省安康市白河縣公安局組織召開的“1·05”專案研判會(huì)上，專案?jìng)赊k民警圍繞“1·05”案件集中收網(wǎng)行動(dòng)的后續(xù)工作展開研判。
截至今年9月，白河縣公安局“1·05”專案組織第二批集中收網(wǎng)行動(dòng)后，已累計(jì)抓捕犯罪嫌疑人64人，扣押手機(jī)160余部，銀行卡350余張，電腦等上網(wǎng)設(shè)備60余臺(tái)，POS機(jī)12部，現(xiàn)金400余萬元，凍結(jié)涉案資金2600余萬元。
“這一串串?dāng)?shù)字的背后，是300多個(gè)日夜鍥而不舍的攻堅(jiān)?！苯?，《法治日?qǐng)?bào)》記者來到白河縣公安局，聽白河縣副縣長(zhǎng)、縣公安局局長(zhǎng)張安邦講述了“1·05”專案的偵破始末。
偵查發(fā)現(xiàn)“跑分”案中案
今年1月，白河縣公安局接安康市公安機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)交一條協(xié)查線索顯示，白河籍周某等人涉嫌開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)犯罪，資金流水巨大，涉案人數(shù)眾多。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，部分涉賭人員為了規(guī)避正規(guī)支付平臺(tái)的監(jiān)管，通過某“跑分”平臺(tái)進(jìn)行支付結(jié)算，有些涉案人員還在該平臺(tái)擔(dān)任“碼商”從中漁利。據(jù)此，民警敏銳地意識(shí)到這條線索背后可能涉及一個(gè)牽連人員更多、覆蓋范圍更廣、打擊難度更大的網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙。
“對(duì)白河公安局的民警們來說，‘跑分’平臺(tái)的違法犯罪模式還是第一次接觸，沒有經(jīng)驗(yàn)可借鑒、沒有技術(shù)可支撐，這無疑是一個(gè)更大的挑戰(zhàn)?！卑缀涌h公安局副局長(zhǎng)程文曉說。
張安邦立即組織召開了專題研判會(huì)議。經(jīng)研判認(rèn)為，辦好這兩起網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，不僅是挑戰(zhàn)，更是考驗(yàn)，是白河公安打擊新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的實(shí)戰(zhàn)練兵，也是對(duì)全縣公安機(jī)關(guān)實(shí)戰(zhàn)能力的一次大檢閱。
張安邦掛帥，程文曉牽頭主辦的“1·05”專案組成立。專案組民警一面加快網(wǎng)絡(luò)賭博案攻堅(jiān)進(jìn)度，一面同步推進(jìn)“跑分”平臺(tái)的線索摸排，一組人馬兩點(diǎn)發(fā)力，同時(shí)向這兩起網(wǎng)絡(luò)犯罪案件發(fā)起總攻。
從數(shù)據(jù)入手收緊“天網(wǎng)”
在反復(fù)研判案情后，專案組最終確定了“以數(shù)據(jù)為核心，以資金流向?yàn)橹敢钡膫赊k思路，一張嚴(yán)密的“天網(wǎng)”逐漸收緊。
經(jīng)過近半年的縝密偵查，今年6月，專案組基本查清了周某等人開設(shè)賭場(chǎng)案的違法犯罪事實(shí)。6月14日，“1·05”專案實(shí)施第一批集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人13人，網(wǎng)絡(luò)賭博案告破。
隨后，專案組一邊加快消化，審訊突破、移送起訴，一邊將主要精力向另一起網(wǎng)絡(luò)“跑分”案件傾斜。
此時(shí)，新的困難和挑戰(zhàn)也接踵而至。
所謂的網(wǎng)絡(luò)“跑分”平臺(tái)，是近幾年發(fā)展起來的一種新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，犯罪分子通過技術(shù)手段搭建支付結(jié)算平臺(tái)，將詐騙、賭博等違法犯罪資金通過完全不關(guān)聯(lián)的渠道進(jìn)入資金池，最終完成黑灰產(chǎn)資金洗白的目的。這種模式中，不僅有周某這樣的“碼商”，還有平臺(tái)運(yùn)營(yíng)人員、管理人員、各種“商戶”，他們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)上身份虛擬、組織嚴(yán)密，牽扯人員更廣、社會(huì)危害更大、打擊難度倍增。
數(shù)據(jù)是破案的關(guān)鍵。專案組民警依法多次從第三方數(shù)據(jù)存儲(chǔ)平臺(tái)調(diào)取涉案網(wǎng)站的后臺(tái)數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析研判。經(jīng)過數(shù)月的持續(xù)攻堅(jiān)，專案組繪制出該“跑分”平臺(tái)的組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作流程以及資金流向，并通過遠(yuǎn)程勘驗(yàn)固定了案件核心證據(jù)，初步梳理了9000余個(gè)涉案賬戶，鎖定嫌疑人200余人。經(jīng)研判，其中平臺(tái)骨干及數(shù)百名“碼商”“商戶”的現(xiàn)實(shí)身份得已確定，有40余名犯罪嫌疑人已具備抓捕條件。
統(tǒng)一抓捕嫌疑人落網(wǎng)
具備抓捕條件的40余名犯罪嫌疑人遍布全國(guó)各地，一旦“打草驚蛇”，犯罪團(tuán)伙就可能遠(yuǎn)程刪除數(shù)據(jù)、毀滅證據(jù)，讓前期艱苦付出付諸東流。9月18日，白河縣公安局抽調(diào)110余名警力，分派38個(gè)抓捕小組，奔赴全國(guó)10省31市，對(duì)40余名犯罪嫌疑人實(shí)施統(tǒng)一抓捕行動(dòng)。
平臺(tái)主要負(fù)責(zé)人、一號(hào)犯罪嫌疑人李某是整個(gè)收網(wǎng)行動(dòng)的關(guān)鍵，平臺(tái)數(shù)據(jù)能不能成功獲取、相關(guān)涉案電子設(shè)備能否成功提取都系于李某這個(gè)關(guān)鍵人物。
“我們趕赴李某住所地時(shí)，卻撲了一個(gè)空，李某作為該團(tuán)伙的核心成員，反偵查意識(shí)極強(qiáng)，居無定所，我們一面加強(qiáng)信息搜集研判，一面圍繞嫌疑人關(guān)聯(lián)信息加大摸排力度，經(jīng)過近一周的蹲守，終于發(fā)現(xiàn)了李某和其余幾名核心團(tuán)伙成員的蹤跡。”負(fù)責(zé)對(duì)李某實(shí)施抓捕的工作組負(fù)責(zé)人介紹說。
9月24日凌晨，專案組民警果斷對(duì)李某實(shí)施抓捕，在其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所里查扣了大量電腦、手機(jī)、銀行卡等涉案設(shè)備。1個(gè)多小時(shí)后，團(tuán)隊(duì)技術(shù)人員舒某也在廣東東莞落網(wǎng)。
與此同時(shí)，“1·05”專案指揮部指令其余工作組同步行動(dòng)，在全國(guó)10省31市對(duì)其余40余名犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。
至此，專案組成功端掉了這一跨區(qū)域、跨網(wǎng)絡(luò)的特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)。專案組民警乘勝追擊，在對(duì)到案人員展開審訊中獲得重大突破，又陸續(xù)抓獲其余犯罪嫌疑人10余人。
“這次抓捕行動(dòng)創(chuàng)造了白河公安抓獲人數(shù)最多、出動(dòng)警力最多、扣押涉案財(cái)物最多等幾個(gè)紀(jì)錄，奠定了白河公安打擊新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”專案組對(duì)集中收網(wǎng)行動(dòng)這樣總結(jié)。目前，白河公安在對(duì)“1·05”案件深挖擴(kuò)線的同時(shí)，又獲得了部分上游網(wǎng)絡(luò)犯罪的線索，白河公安民警將持續(xù)打擊新型網(wǎng)絡(luò)犯罪。
（記者 孫立昊洋 通訊員 周瑞儒 程濤）
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