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1、pos機具管理規(guī)范

pos機具管理規(guī)范

（來源：《刑法規(guī)范總整理》（第十一版），法律出版社將于2019年4月出版）

【現(xiàn)行刑法】

第二百二十五條【非法經(jīng)營罪】違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；

（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

（四）其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

【相關(guān)規(guī)范】

目 錄

一、現(xiàn)行有效的刑法規(guī)范

1. 關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定（1998年）

2. 關(guān)于審理非法出版物刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（1998年）

3. 關(guān)于審理騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（1998年）

4. 辦理騙匯、逃匯犯罪案件聯(lián)席會議紀(jì)要（1999年）

5. 關(guān)于審理擾亂電信市場管理秩序案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（2000年）

6. 關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)（2001年）

7. 關(guān)于非法經(jīng)營行為界定有關(guān)問題的復(fù)函（2002年）

8. 關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售、使用禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（2002年）

9. 關(guān)于辦理非法經(jīng)營食鹽刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（2002年）

10.關(guān)于非法經(jīng)營國際或港澳臺地區(qū)電信業(yè)務(wù)行為法律適用問題的批復(fù)（2002年）

11.關(guān)于辦理妨害預(yù)防、控制突發(fā)傳染病疫情等災(zāi)害的刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（2003年）

12.辦理非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)犯罪案件聯(lián)席會議紀(jì)要（2003年）

13.關(guān)于1998年4月18日以前的傳銷或者變相傳銷行為如何處理的答復(fù)（2003年）

14.關(guān)于辦理假冒偽劣煙草制品等刑事案件適用法律問題座談會紀(jì)要（2003年）

15.關(guān)于依法開展打擊淫穢色情網(wǎng)站專項行動有關(guān)工作的通知（2004年）

16.關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（2005年）

17.關(guān)于整治非法證券活動有關(guān)問題的通知（2008年）

18.關(guān)于被告人繆綠偉非法經(jīng)營一案的批復(fù)（2008年）

19.關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（2009年）

20.關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）（2010年）

21.關(guān)于在經(jīng)濟犯罪審判中參照適用《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》的通知（2010年）

22.關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（2010年）

23.關(guān)于個人違法建房出售行為如何適用法律問題的答復(fù)（2010年）

24.關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（2011年）

25.關(guān)于被告人李明華非法經(jīng)營請示一案的批復(fù)（2011年）

26.關(guān)于準(zhǔn)確理解和適用刑法中“國家規(guī)定”的有關(guān)問題的通知（2011年）

27.關(guān)于依法加強對涉嫌犯罪的非法生產(chǎn)經(jīng)營煙花爆竹行為刑事責(zé)任追究的通知（2012年）

28.關(guān)于被告人何偉光、張勇泉等非法經(jīng)營案的批復(fù)（2012年）

29.關(guān)于辦理危害食品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋（2013年）

30.關(guān)于進一步加強麻黃草管理嚴(yán)厲打擊非法買賣麻黃草等違法犯罪活動的通知（2013年）

31.關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實施誹謗等刑事案件適用法律若干問題的解釋（2013年）

32.關(guān)于買賣銀行承兌匯票行為如何適用法律問題的答復(fù)意見（2013年）

33.關(guān)于辦理利用賭博機開設(shè)賭場案件適用法律若干問題的意見（2014年）

34.關(guān)于依法辦理非法生產(chǎn)銷售使用“偽基站”設(shè)備案件的意見（2014年）

35.關(guān)于辦理危害藥品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋（2014年）

36.全國法院毒品犯罪審判工作座談會紀(jì)要（2015年）

37.關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋（2017年）

38.關(guān)于辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件有關(guān)問題座談會紀(jì)要（2017年）

39.王力軍非法經(jīng)營再審改判無罪案(最高法2018年指導(dǎo)性案例)

40.關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋（2019年）

41.關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件有關(guān)問題座談會紀(jì)要（2019年）

二、失效的刑法規(guī)范

1. 中華人民共和國刑法（1979年）

2. 關(guān)于嚴(yán)懲嚴(yán)重破壞經(jīng)濟的罪犯的決定（1982年）

3. 關(guān)于當(dāng)前辦理經(jīng)濟犯罪案件中具體應(yīng)用法律的若干問題的解答（試行）（1985年）

4. 關(guān)于處理海南島倒買倒賣汽車和倒買倒賣外匯等犯罪案件注意事項的通知（1985年）

5. 關(guān)于個人非法制造 銷售他人注冊商標(biāo)標(biāo)識而構(gòu)成犯罪的能否按假冒商標(biāo)罪懲處的批復(fù)（1985年）

6. 對于懲處倒賣車、船票的犯罪分子如何適用法律條款的問題的批復(fù)（1986年）

7. 關(guān)于森林案件管轄范圍及森林刑事案件立案標(biāo)準(zhǔn)的暫行規(guī)定（1986年）

8. 關(guān)于辦理盜伐、濫伐林木案件應(yīng)用法律的幾個問題的解釋（1987年）

9. 關(guān)于嚴(yán)厲打擊倒賣走私黃金犯罪活動的通知（1987年）

10.關(guān)于依法嚴(yán)懲非法出版犯罪活動的通知（1987年）

11.關(guān)于辦理盜竊、盜掘、非法經(jīng)營和走私文物的案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋（1987年）

12.關(guān)于依法嚴(yán)懲獵殺大熊貓、倒賣、走私大熊貓皮的犯罪活動的通知（1987年）

13.關(guān)于摘要轉(zhuǎn)發(fā)《依法查處非法出版犯罪活動工作座談會紀(jì)要》的通知（1988年）

14.關(guān)于假冒商標(biāo)案件兩個問題的批復(fù)（1988年）

15.關(guān)于懲治捕殺國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物犯罪的補充規(guī)定（1988年）

16.關(guān)于嚴(yán)懲嚴(yán)重經(jīng)濟犯罪分子及時審理經(jīng)濟犯罪案件的通知（1988年）

17.關(guān)于依法懲處倒賣飛機票犯罪活動的通知（1988年）

18.轉(zhuǎn)發(fā)國家商檢局、公安部《關(guān)于嚴(yán)厲打擊不法分子偽造變造買賣商檢單證行為的通知》的通知（1988年）

19.關(guān)于當(dāng)前處理企業(yè)事業(yè)單位、機關(guān)、團體投機倒把犯罪案件的規(guī)定（1989年）

20.關(guān)于如何計算單位投機倒把犯罪案件獲利數(shù)額的批復(fù)（1989年）

21.關(guān)于貪污、受賄、投機倒把等犯罪分子必須在限期內(nèi)自首坦白的通告（1989年）

22.關(guān)于執(zhí)行《通告》第二條有關(guān)規(guī)定的具體意見（1989年）

23.關(guān)于執(zhí)行＜通告＞的若干問題的答復(fù)（1989年）

24.全國部分省市法院刑事審判工作會議紀(jì)要（1989年）

25.關(guān)于貪污盜竊糧票油票等計劃供應(yīng)票證應(yīng)如何處理問題的電話答復(fù)（1990年）

26.關(guān)于辦理淫穢物品刑事案件具體應(yīng)用法律的規(guī)定（1990年）

27.關(guān)于正確執(zhí)行《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治走私、制作、販賣、傳播淫穢物品的犯罪分子的決定》的通知（1991年）

28.關(guān)于嚴(yán)厲打擊非法出版犯罪活動的通知（1991年）

29.關(guān)于盜伐、濫伐林木案件幾個問題的解答（1991年）

30.關(guān)于辦理偷稅抗稅刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋（1992年）

31.關(guān)于辦理偽造、倒賣、盜竊發(fā)票刑事案件適用法律的規(guī)定（1994年）

32.關(guān)于陸生野生動物刑事案件的管轄及其立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（1994年）

33.關(guān)于審理非法進口廢物刑事案件適用法律若干問題的解釋（1996年）

34.關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（2001年）

正 文

現(xiàn)行有效的刑法規(guī)范

1.關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定［1998年12月29日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第六次會議通過，1998年12月29日中華人民共和國主席令第14號發(fā)布，自公布之日起施行］

四、在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定定罪處罰。

單位犯前款罪的，依照刑法第二百三十一條的規(guī)定處罰。

2.關(guān)于審理非法出版物刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋［1998年12月11日最高人民法院審判委員會第1032次會議通過，1998年12月17日公布，自1998年12月23日起施行，法釋（1998）30號］

第十一條 違反國家規(guī)定，出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行本解釋第一條至第十條規(guī)定以外的其他嚴(yán)重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條第（三）項的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

第十二條 個人實施本解釋第十一條規(guī)定的行為，具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營行為“情節(jié)嚴(yán)重”:

（一）經(jīng)營數(shù)額在五萬元至十萬元以上的；

（二）違法所得數(shù)額在二萬元至三萬元以上的；

（三）經(jīng)營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張（盒）以上的。

具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營行為“情節(jié)特別嚴(yán)重”:

（一）經(jīng)營數(shù)額在十五萬元至三十萬元以上的；

（二）違法所得數(shù)額在五萬元至十萬元以上的；

（三）經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張（盒）以上的。

第十三條 單位實施本解釋第十一條規(guī)定的行為，具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營行為“情節(jié)嚴(yán)重”:

（一）經(jīng)營數(shù)額在十五萬元至三十萬元以上的；

（二）違法所得數(shù)額在五萬元至十萬元以上的；

（三）經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張（盒）以上的。

具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營行為“情節(jié)特別嚴(yán)重”:

（一）經(jīng)營數(shù)額在五十萬元至一百萬元以上的；

（二）違法所得數(shù)額在十五萬元至三十萬元以上的；

（三）經(jīng)營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像制品、電子出版物五千張（盒）以上的。

第十四條 實施本解釋第十一條規(guī)定的行為，經(jīng)營數(shù)額、違法所得數(shù)額或者經(jīng)營數(shù)量接近非法經(jīng)營行為“情節(jié)嚴(yán)重”、“情節(jié)特別嚴(yán)重”的數(shù)額、數(shù)量起點標(biāo)準(zhǔn)，并具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為非法經(jīng)營行為“情節(jié)嚴(yán)重”、“情節(jié)特別嚴(yán)重”:

（一）兩年內(nèi)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物受過行政處罰兩次以上的；

（二）因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴(yán)重后果的。

第十五條 非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)，嚴(yán)重擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，可以依照刑法第二百二十五條第（三）項的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

第十六條 出版單位與他人事前通謀，向其出售、出租或者以其他形式轉(zhuǎn)讓該出版單位的名稱、書號、刊號、版號，他人實施本解釋第二條、第四條、第八條、第九條、第十條、第十一條規(guī)定的行為，構(gòu)成犯罪的，對該出版單位應(yīng)當(dāng)以共犯論處。

第十七條 本解釋所稱“經(jīng)營數(shù)額”，是指以非法出版物的定價數(shù)額乘以行為人經(jīng)營的非法出版物數(shù)量所得的數(shù)額。

本解釋所稱“違法所得數(shù)額”，是指獲利數(shù)額。

非法出版物沒有定價或者以境外貨幣定價的，其單價數(shù)額應(yīng)當(dāng)按照行為人實際出售的價格認(rèn)定。

第十八條 各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院可以根據(jù)本地的情況和社會治安狀況，在本解釋第八條、第十條、第十二條、第十三條規(guī)定的有關(guān)數(shù)額、數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的幅度內(nèi)，確定本地執(zhí)行的具體標(biāo)準(zhǔn)，并報最高人民法院備案。

3.關(guān)于審理騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋［1998年8月28日最高人民法院審判委員會第1018次會議通過，1998年8月28日公布，自1998年9月1日起施行，法釋（1998）20號］

第三條[1] 在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂金融市場秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第二百二十五條第(三)項[2]的規(guī)定定罪處罰：

(一)非法買賣外匯二十萬美元以上的；

(二)違法所得五萬元人民幣以上的。

第四條[3] 公司、企業(yè)或者其他單位，違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得五十萬元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第(三)項的規(guī)定定罪處罰。

居間介紹騙購?fù)鈪R一百萬美元以上或者違法所得十萬元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第(三)項的規(guī)定定罪處罰。

第五條 海關(guān)、銀行、外匯管理機關(guān)工作人員與騙購?fù)鈪R的行為人通謀，為其提供購買外匯的有關(guān)憑證，或者明知是偽造、變造的憑證和商業(yè)單據(jù)而出售外匯，構(gòu)成犯罪的，按照刑法的有關(guān)規(guī)定從重處罰。

第六條 實施本解釋規(guī)定的行為，同時觸犯二個以上罪名的，擇一重罪從重處罰。

第七條 根據(jù)刑法第六十四條規(guī)定，騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯的，其違法所得予以追繳，用于騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯的資金予以沒收，上繳國庫。

第八條 騙購、非法買賣不同幣種的外匯的，以案發(fā)時國家外匯管理機關(guān)制定的統(tǒng)一折算率折合后依照本解釋處罰。

4.辦理騙匯、逃匯犯罪案件聯(lián)席會議紀(jì)要［最高人民法院、最高人民檢察院、公安部1999年3月16日］

二、全國人大常委會《關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》（以下簡稱《決定》）公布施行后發(fā)生的犯罪行為，應(yīng)當(dāng)依照《決定》辦理；對于《決定》公布施行前發(fā)生的公布后尚未處理或者正在處理的行為，依照修訂后的刑法第十二條第一款規(guī)定的原則辦理。

最高人民法院1998年8月28日發(fā)布的《關(guān)于審理騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》），是對具體應(yīng)用修訂后的刑法有關(guān)問題的司法解釋，適用于依照修訂后的刑法判處的案件。各執(zhí)法部門對于《解釋》應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確理解，嚴(yán)格執(zhí)行。

《解釋》第四條規(guī)定：“公司、企業(yè)或者其他單位，違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段、或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得五十萬元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第（三）項的規(guī)定定罪處罰；居間介紹騙購?fù)鈪R一百萬美元以上或者違法所得十萬元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第（三）項的規(guī)定定罪處罰?！鄙鲜鏊Q“采用非法手段”，是指有國家批準(zhǔn)的進出口經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)代理企業(yè)在經(jīng)營代理進口業(yè)務(wù)時，不按國家經(jīng)濟主管部門有關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，放任被代理方自帶客戶、自帶貨源、自帶匯票、自行報關(guān)，在不見進口產(chǎn)品、不見供貨貨主、不見外商的情況下代理進口業(yè)務(wù)，或者采取法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章禁止的其他手段代理進口業(yè)務(wù)。

認(rèn)定《解釋》第四條所稱的“明知”，要結(jié)合案件的具體情節(jié)予以綜合考慮，不能僅僅因為行為人不供述就不予認(rèn)定。報關(guān)行為先于簽訂外貿(mào)代理協(xié)議的，或者委托方提供的購匯憑證明顯與真實憑證、商業(yè)單據(jù)不符的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為明知。

《解釋》第四條所稱“居間介紹騙購?fù)鈪R”，是指收取他人人民幣、以虛假購匯憑證委托外貿(mào)公司、企業(yè)騙購?fù)鈪R，獲取非法收益的行為。

5.關(guān)于審理擾亂電信市場管理秩序案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋［2000年4月28日最高人民法院審判委員會第1113次會議通過，2000年5月12日最高人民法院公布，自2000年5月24日起施行，法釋（2000）12號］

第一條 違反國家規(guī)定，采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條第（四）項的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

第二條 實施本解釋第一條規(guī)定的行為，具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營行為“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬元以上的；

（二）經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費損失數(shù)額在一百萬元以上的。

具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營行為“情節(jié)特別嚴(yán)重”：

（一）經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在五百萬元以上的；

（二）經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費損失數(shù)額在五百萬元以上的。

第三條 實施本解釋第一條規(guī)定的行為，經(jīng)營數(shù)額或者造成電信資費損失數(shù)額接近非法經(jīng)營行為“情節(jié)嚴(yán)重”、“情節(jié)特別嚴(yán)重”的數(shù)額起點標(biāo)準(zhǔn)，并具有下列情形之一的，可以分別認(rèn)定為非法經(jīng)營行為“情節(jié)嚴(yán)重”、“情節(jié)特別嚴(yán)重”：

（一）兩年內(nèi)因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為受過行政處罰兩次以上的；

（二）因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴(yán)重后果的。

第四條 單位實施本解釋第一條規(guī)定的行為構(gòu)成犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照本解釋第二條、第三條的規(guī)定處罰。

第五條 違反國家規(guī)定，擅自設(shè)置、使用無線電臺（站），或者擅自占用頻率，非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進行營利活動，同時構(gòu)成非法經(jīng)營罪和刑法第二百八十八條規(guī)定的擾亂無線電通訊管理秩序罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第十條 本解釋所稱“經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額”，是指以行為人非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)的總時長（分鐘數(shù)）乘以行為人每分鐘收取的用戶使用費所得的數(shù)額。

本解釋所稱“電信資費損失數(shù)額”，是指以行為人非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)的總時長（分鐘數(shù)）乘以在合法電信業(yè)務(wù)中我國應(yīng)當(dāng)?shù)玫降拿糠昼妵H結(jié)算價格所得的數(shù)額。

6.關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)[4]［2001年3月29日由最高人民法院審判委員會第1166次會議通過，2001年4月10公布，自2001年4月18日起施行，法釋（2001）11號］

廣東省高級人民法院：

你院粵高法［2000］101號《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷和變相傳銷的行為是否構(gòu)成非法經(jīng)營罪問題的請示》收悉。經(jīng)研究，答復(fù)如下：

對于1998年4月18日國務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》發(fā)布以后，仍然從事傳銷或者變相傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十五條第（四）項的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

實施上述犯罪，同時構(gòu)成刑法規(guī)定的其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

此復(fù)。

7.關(guān)于非法經(jīng)營行為界定有關(guān)問題的復(fù)函（最高人民檢察院法律政策研究室2002年10月25日）

文化部文化市場司：

你部《關(guān)于非法經(jīng)營界定有關(guān)問題的函》（文市函[2002）1449號）收悉。經(jīng)研究，提出以下意見，供參考：

一、關(guān)于經(jīng)營違法音像制品行為的處理問題。對于經(jīng)營違法音像制品行為，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件的具體情況，分別依照最高人民法院《關(guān)于審理非法出版物刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》和最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定辦理。

二、關(guān)于非法經(jīng)營行為的界定問題，同意你部的意見，即：只要行為人明知是違法音像制品而進行經(jīng)營即屬于非法經(jīng)營行為，其是否具有音像制品合法經(jīng)營資格并不影響非法經(jīng)營行為的認(rèn)定；非法經(jīng)營行為包括一系列環(huán)節(jié)，經(jīng)營者購進違法音像制品并存放于倉庫等場所的行為屬于經(jīng)營行為的中間環(huán)節(jié)，對此也可以認(rèn)定為是非法經(jīng)營行為。

8.關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售、使用禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋［最高人民法院審判委員會第1237次會議、最高人民檢察院第九屆檢察委員會第109次會議通過，2002年8月16日公布，自2002年8月23日起施行，法釋（2002）26號］

第一條 未取得藥品生產(chǎn)、經(jīng)營許可證件和批準(zhǔn)文號，非法生產(chǎn)、銷售鹽酸克侖特羅等禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品，擾亂藥品市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條第（一）項的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。

第二條 在生產(chǎn)、銷售的飼料中添加鹽酸克侖特羅等禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品，或者銷售明知是添加有該類藥品的飼料，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條第（四）項的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。

9.關(guān)于辦理非法經(jīng)營食鹽刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋［2002年7月8日由最高人民檢察院第九屆檢察委員會第112次會議通過，2002年9月4日公布，自2002年9月13日起施行，高檢發(fā)釋字（2002）6號］

第一條 違反國家有關(guān)鹽業(yè)管理規(guī)定，非法生產(chǎn)、儲運、銷售食鹽，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。

第二條 非法經(jīng)營食鹽，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：

（一）非法經(jīng)營食鹽數(shù)量在二十噸以上的；

（二）曾因非法經(jīng)營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經(jīng)營食鹽，數(shù)量在十噸以上的。

第三條 非法經(jīng)營食鹽行為未經(jīng)處理的，其非法經(jīng)營的數(shù)量累計計算；行為人非法經(jīng)營行為是否盈利，不影響犯罪的構(gòu)成。

第四條 以非碘鹽充當(dāng)?shù)恹}或者以工業(yè)用鹽等非食鹽充當(dāng)食鹽進行非法經(jīng)營，同時構(gòu)成非法經(jīng)營罪和生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪、生產(chǎn)、銷售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品罪、生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品罪等其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定追究刑事責(zé)任。

10.關(guān)于非法經(jīng)營國際或港澳臺地區(qū)電信業(yè)務(wù)行為法律適用問題的批復(fù)［2002年1月8日最高人民檢察院第九屆檢察委員會第102次會議通過，2002年2月6日發(fā)布，自2002年2月11日起施行，釋字（2002）1號］

福建省人民檢察院：

你院《關(guān)于如何適用刑法第二百二十五條第（四）項規(guī)定的請示》［閩檢（2000）65號］收悉。經(jīng)研究，批復(fù)如下：

違反《中華人民共和國電信條例》規(guī)定，采取租用電信國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際或者香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)電信業(yè)務(wù)進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照《刑法》第二百二十五條第（四）項的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。

此復(fù)。

11.關(guān)于辦理妨害預(yù)防、控制突發(fā)傳染病疫情等災(zāi)害的刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋［2003年5月13日最高人民法院審判委員會第1269次會議、2003年5月13日最高人民檢察院第十屆檢察委員會第３次會議通過，自2003年5月15日起施行，法釋（2003）8號］

第六條 違反國家在預(yù)防、控制突發(fā)傳染病疫情等災(zāi)害期間有關(guān)市場經(jīng)營、價格管理等規(guī)定，哄抬物價、牟取暴利，嚴(yán)重擾亂市場秩序，違法所得數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，依照刑法第二百二十五條第（四）項的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪，依法從重處罰。

第十七條 人民法院、人民檢察院辦理有關(guān)妨害預(yù)防、控制突發(fā)傳染病疫情等災(zāi)害的刑事案件，對于有自首、立功等悔罪表現(xiàn)的，依法從輕、減輕、免除處罰或者依法作出不起訴決定。

12.辦理非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)犯罪案件聯(lián)席會議紀(jì)要［公通字(2002)29號，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部2003年4月22日印發(fā)］

二、《解釋》第一條規(guī)定：“違反國家規(guī)定，采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條第（四）項的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰?！睂τ谖慈〉脟H電信業(yè)務(wù)（會涉港澳臺電信業(yè)務(wù)，下同）經(jīng)營許可證而經(jīng)營，或被終止國際電信業(yè)務(wù)經(jīng)營資格后繼續(xù)經(jīng)營，應(yīng)認(rèn)定為“擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)”；情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)按上述規(guī)定以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。

《解釋》第一條所稱“其他方法”，是指在邊境地區(qū)私自架設(shè)跨境通信線路；利用互聯(lián)網(wǎng)跨境傳送IP話音并設(shè)立轉(zhuǎn)接設(shè)備，將國際話務(wù)轉(zhuǎn)接至我境內(nèi)公用電話網(wǎng)或轉(zhuǎn)接至其他國家或地區(qū)；在境內(nèi)以租用、托管、代維等方式設(shè)立轉(zhuǎn)接平臺；私自設(shè)置國際通信出入口等方法。

三、獲得國際電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可的經(jīng)營者（含涉港澳臺電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者）明知他人非法從事國際電信業(yè)務(wù)，仍違反國家規(guī)定，采取出租、合作、授權(quán)等手段，為他人提供經(jīng)營和技術(shù)條件，利用現(xiàn)有設(shè)備或另設(shè)國際話務(wù)轉(zhuǎn)接設(shè)備并從中營利，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)以非法經(jīng)營罪的共犯追究刑事責(zé)任。

13.關(guān)于1998年4月18日以前的傳銷或者變相傳銷行為如何處理的答復(fù)[5]［(2003)高檢研發(fā)第7號，最高人民檢察院法律政策研究室2003年3月21日］

湖南省人民檢察院研究室：

你院《關(guān)于1998年4月18日以前情節(jié)嚴(yán)重或特別嚴(yán)重的非法傳銷行為是否以非法經(jīng)營罪定罪處罰問題的請示》（湘檢發(fā)公請字［2002］02號）收悉。經(jīng)研究，答復(fù)如下：

對1998年4月18日國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》以前的傳銷或者變相傳銷行為，不宜以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。行為人在傳銷或者變相傳銷活動中實施銷售假冒偽劣產(chǎn)品、詐騙、非法集資、虛報注冊資本、偷稅等行為，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依照刑法的相關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。

14.關(guān)于辦理假冒偽劣煙草制品等刑事案件適用法律問題座談會紀(jì)要［最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家煙草專賣局2003年12月30日］

三、關(guān)于非法經(jīng)營煙草制品行為適用法律問題

未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無生產(chǎn)許可證、批發(fā)許可證、零售許可證，而生產(chǎn)、批發(fā)、零售煙草制品，具有下列情形之一的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定定罪處罰：

1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的；

2.單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上的，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

3.曾因非法經(jīng)營煙草制品行為受過二次以上行政處罰又非法經(jīng)營的，非法經(jīng)營數(shù)額在二萬元以上的；

四、關(guān)于共犯問題

知道或者應(yīng)當(dāng)知道他人實施本《紀(jì)要》第一條至第三條規(guī)定的犯罪行為，仍實施下列行為之一的，應(yīng)認(rèn)定為共犯，依法追究刑事責(zé)任：

1.直接參與生產(chǎn)、銷售假冒偽劣煙草制品或者銷售假冒煙用注冊商標(biāo)的煙草制品或者直接參與非法經(jīng)營煙草制品并在其中起主要作用的；

2.提供房屋、場地、設(shè)備、車輛、貸款、資金、賬號、發(fā)票、證明、技術(shù)等設(shè)施和條件，用于幫助生產(chǎn)、銷售、儲存、運輸假冒偽劣煙草制品、非法經(jīng)營煙草制品的；

3.運輸假冒偽劣煙草制品的。

上述人員中有檢舉他人犯罪經(jīng)查證屬實，或者提供重要線索，有立功表現(xiàn)的，可以從輕或減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

五、國家機關(guān)工作人員參與實施本《紀(jì)要》第一條至第三條規(guī)定的犯罪行為的處罰問題

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，國家機關(guān)工作人員參與實施本《紀(jì)要》第一條至第三條規(guī)定的犯罪行為的，從重處罰。

六、關(guān)于一罪與數(shù)罪問題

行為人的犯罪行為同時構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪、非法經(jīng)營罪等罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

15.關(guān)于依法開展打擊淫穢色情網(wǎng)站專項行動有關(guān)工作的通知［最高人民法院、最高人民檢察院、公安部2004年7月19日］

各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院，人民檢察院，公安廳、局，新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團分院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院，公安局：

當(dāng)前淫穢色情網(wǎng)站有泛濫、蔓延之勢，嚴(yán)重危害青少年的健康成長，敗壞社會道德風(fēng)尚，誘發(fā)多種犯罪活動，社會各界和廣大人民群眾對此反映強烈。為有效清除淫穢色情網(wǎng)站，堅決打擊網(wǎng)上淫穢色情活動，創(chuàng)造健康的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，維護社會治安秩序的穩(wěn)定，從今年７月中旬至“十一”前，在全國范圍內(nèi)開展打擊淫穢色情網(wǎng)站專項行動。現(xiàn)就專項行動的有關(guān)工作通知如下：

一、充分認(rèn)識開展打擊淫穢色情網(wǎng)站專項行動的重要意義，切實增強政治責(zé)任感和工作緊迫感

黨的十六大明確指出，“全面建設(shè)小康社會，必須大力發(fā)展社會主義文化，建設(shè)社會主義精神文明”；“大力發(fā)展先進文化，支持健康有益文化，努力改造落后文化，堅決抵制腐朽文化”。淫穢色情網(wǎng)站傳播的淫穢色情信息是腐朽文化的突出表現(xiàn)，與加強社會主義精神文明完全背道而馳。開展打擊淫穢色情網(wǎng)站專項行動，是加強社會主義精神文明建設(shè)的必然要求，是保護青少年身心健康的迫切需要，是實現(xiàn)和維護廣大人民群眾根本利益的重要舉措。各級公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院要深刻認(rèn)識淫穢色情網(wǎng)站的嚴(yán)重危害和開展打擊淫穢色情網(wǎng)站、凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的重要性、緊迫性，從深入貫徹黨的十六大精神和努力踐行“三個代表”重要思想、保持國家長治久安的戰(zhàn)略高度，以對黨、對人民高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，充分發(fā)揮本部門的職能作用，認(rèn)真部署，協(xié)同作戰(zhàn)，堅決鏟除網(wǎng)絡(luò)中的社會丑惡現(xiàn)象，有效震懾犯罪，凈化社會環(huán)境，促進社會主義精神文明建設(shè)。

二、充分運用法律武器，突出打擊重點

各級公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院要準(zhǔn)確把握此類違法犯罪活動的特點，充分發(fā)揮各自的職能作用，依法嚴(yán)厲打擊利用淫穢色情網(wǎng)站進行違法犯罪活動的不法分子。要通過專項行動破獲一批以互聯(lián)網(wǎng)為媒介，制作、販賣、傳播淫穢物品和組織賣淫嫖娼的案件，打掉一批犯罪團伙，嚴(yán)懲一批經(jīng)營淫穢色情網(wǎng)站和利用互聯(lián)網(wǎng)從事非法活動的違法犯罪分子和經(jīng)營單位。

在專項行動中，要嚴(yán)格按照《刑法》、全國人民代表大會常務(wù)委員會《關(guān)于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，嚴(yán)格依法辦案，正確把握罪與非罪的界限，保證辦案質(zhì)量。對于利用互聯(lián)網(wǎng)從事犯罪活動的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其具體實施的行為，分別以制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢物品牟利罪、傳播淫穢物品罪、組織播放淫穢音像制品罪及刑法規(guī)定的其他有關(guān)罪名，依法追究刑事責(zé)任。對于違反國家規(guī)定，擅自設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所，或者擅自從事互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)經(jīng)營活動，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。對于建立淫穢網(wǎng)站、網(wǎng)頁，提供涉及未成年人淫穢信息、利用青少年教育網(wǎng)絡(luò)從事淫穢色情活動以及頂風(fēng)作案、罪行嚴(yán)重的犯罪分子，要堅決依法從重打擊，嚴(yán)禁以罰代刑。要充分運用沒收犯罪工具、追繳違法所得等措施，以及沒收財產(chǎn)、罰金等財產(chǎn)刑，加大對犯罪分子的經(jīng)濟制裁力度，堅決鏟除淫穢色情網(wǎng)站的生存基礎(chǔ)，徹底剝奪犯罪分子非法獲利和再次犯罪的資本。

要堅持懲辦與寬大相結(jié)合的刑事政策，區(qū)別對待，審時度勢，寬嚴(yán)相濟，最大限度地分化瓦解犯罪分子；對于主動投案自首或者有檢舉、揭發(fā)淫穢色情違法犯罪活動等立功表現(xiàn)的，可依法從寬處罰。

三、加強協(xié)調(diào)配合，形成打擊合力

當(dāng)前，淫穢色情網(wǎng)站違法犯罪活動不僅數(shù)量多，而且技術(shù)含量高，傳播范圍廣，作案手段隱蔽，逃避打擊能力強。各級公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦案中要堅持實事求是，科學(xué)、正確認(rèn)識此類犯罪活動的特殊性，按照“基本事實清楚、基本證據(jù)確鑿”的原則，不糾纏細枝末節(jié)，密切配合，齊心協(xié)力，依法從重從快打擊利用淫穢色情網(wǎng)站的各種犯罪活動。公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)組織專門力量，扎扎實實地做好偵查工作。淫穢色情網(wǎng)站所在地公安機關(guān)和淫穢色情網(wǎng)站制作、維護人居住地公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)淫穢色情網(wǎng)站后均應(yīng)立即依法立案偵查，全力偵破利用淫穢色情網(wǎng)站犯罪案件，抓捕犯罪嫌疑人。要切實做好證據(jù)的收集、固定和保全工作，將偵查中獲取的電子數(shù)據(jù)制作成電子證據(jù)文檔光盤作為證據(jù)隨案件其他證據(jù)一并移送，為起訴和審判打下堅實基礎(chǔ)；人民檢察院對公安機關(guān)提請逮捕和移送審查起訴的犯罪嫌疑人，要依法從快批捕和提起公訴；人民法院對人民檢察院提起公訴的案件，應(yīng)當(dāng)依法及時審判。各級公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院對案件定性、證據(jù)認(rèn)定、案件管轄等有關(guān)問題發(fā)生分歧時，要加強溝通與協(xié)調(diào)，加快辦案進度，提高辦案效率，形成打擊合力，有效震懾犯罪。

四、加大宣傳力度，推動專項行動深入開展

在專項行動中，公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院要充分利用各種新聞媒體，通過典型案例宣傳有關(guān)法律和政策，向廣大群眾表明黨和政府及政法機關(guān)打擊淫穢色情網(wǎng)站的決心與信心。要選擇典型案例公開曝光，震懾犯罪，弘揚法制，教育群眾，使廣大網(wǎng)民特別是青少年樹立守法意識，自覺遠離、抵制淫穢色情網(wǎng)站。要通過設(shè)立舉報電話和舉報網(wǎng)站等方式，動員廣大群眾檢舉、揭發(fā)犯罪，形成全社會打擊淫穢色情網(wǎng)站的合力。

各地接到本通知后，請立即部署貫徹執(zhí)行。執(zhí)行中遇到問題，請及時分別報告最高人民法院、最高人民檢察院、公安部。

16.關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋［2005年4月26日由最高人民法院審判委員會第1349次會議通過，2005年5月8日由最高人民檢察院第十屆檢察委員會第34次會議通過，2005年5月11日公布，自2005年5月13日起施行。法釋(2005)3號］

第六條 未經(jīng)國家批準(zhǔn)擅自發(fā)行、銷售彩票，構(gòu)成犯罪的，依照刑法第二百二十五條第（四）項的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

17.關(guān)于整治非法證券活動有關(guān)問題的通知［最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中國證券監(jiān)督管理委員會2008年1月2日公布,自2008年1月2日起施行,證監(jiān)發(fā)（2008）1號］

二、明確法律政策界限，依法打擊非法證券活動

（三）關(guān)于非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的責(zé)任追究。任何單位和個人經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，必須經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)的，屬于非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，應(yīng)予以取締；涉嫌犯罪的，依照《刑法》第二百二十五條之規(guī)定，以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。對于中介機構(gòu)非法代理買賣非上市公司股票，涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)依照《刑法》第二百二十五條之規(guī)定，以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任；所代理的非上市公司涉嫌擅自發(fā)行股票，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依照《刑法》第一百七十九條之規(guī)定，以擅自發(fā)行股票罪追究刑事責(zé)任。非上市公司和中介機構(gòu)共謀擅自發(fā)行股票，構(gòu)成犯罪的，以擅自發(fā)行股票罪的共犯論處。未構(gòu)成犯罪的，依照《證券法》和有關(guān)法律的規(guī)定給予行政處罰。

18.關(guān)于被告人繆綠偉非法經(jīng)營一案的批復(fù)[6][(2008)刑他字第86號，最高人民法院2008年11月28日]

江蘇省高級人民法院：

你院（2008）蘇刑二他字第0013號《關(guān)于繆綠偉非法經(jīng)營一案的請示》收悉。經(jīng)研究，答復(fù)如下：

《鹽業(yè)管理條例》第二十條雖然規(guī)定鹽的批發(fā)業(yè)務(wù)由各級鹽業(yè)公司統(tǒng)一經(jīng)營，但并無相應(yīng)法律責(zé)任的規(guī)定。1995年國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委下發(fā)的《關(guān)于改進工業(yè)鹽供銷和價格管理辦法的通知》明確取消了工業(yè)鹽準(zhǔn)運證和準(zhǔn)運章制度，工業(yè)鹽已不再屬于國家限制買賣的物品。因此，被告人繆綠偉經(jīng)營工業(yè)鹽的行為不構(gòu)成非法經(jīng)營犯罪。

19.關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋［2009年10月12日由最高人民法院審判委員會第1475次會議、2009年11月12日由最高人民檢察院第十一屆檢察委員會第22次會議通過，2009年12月3日公布，自2009年12月16日起施行，法釋〔2009〕19號］

第七條 違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

實施前款行為，數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”；數(shù)額在500萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第一百九十六條的規(guī)定，以信用卡詐騙罪定罪處罰。

第八條 單位犯本解釋第一條、第七條規(guī)定的犯罪的，定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)依照各該條的規(guī)定執(zhí)行。

20.關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）［最高人民檢察院、公安部2010年5月7日印發(fā)］

第七十九條［非法經(jīng)營案（刑法第二百二十五條）］違反國家規(guī)定，進行非法經(jīng)營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）違反國家有關(guān)鹽業(yè)管理規(guī)定，非法生產(chǎn)、儲運、銷售食鹽，擾亂市場秩序，具有下列情形之一的：

1．非法經(jīng)營食鹽數(shù)量在二十噸以上的；

2．曾因非法經(jīng)營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經(jīng)營食鹽，數(shù)量在十噸以上的。

（二）違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專賣經(jīng)營企業(yè)許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營煙草專賣品，具有下列情形之一的：

1．非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的；

2．非法經(jīng)營卷煙二十萬支以上的；

3．曾因非法經(jīng)營煙草專賣品三年內(nèi)受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營煙草專賣品且數(shù)額在三萬元以上的。

（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的：

1．非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬元以上的；

2．非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬元以上的；

3．違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失十萬元以上的；

4．違法所得數(shù)額在五萬元以上的。

（四）非法經(jīng)營外匯，具有下列情形之一的：[7]

1．在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在二十萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的；

2．公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在五十萬元以上的；

3．居間介紹騙購?fù)鈪R，數(shù)額在一百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。

（五）出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行嚴(yán)重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：

1．個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的；

2．個人違法所得數(shù)額在二萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬元以上的；

3．個人非法經(jīng)營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張（盒）以上的，單位非法經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張（盒）以上的；

4．雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：

（1）兩年內(nèi)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物受過行政處罰二次以上的，又出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物的；

（2）因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴(yán)重后果的。

（六）非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)，嚴(yán)重擾亂市場秩序，具有下列情形之一的：

1．個人非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上的；

2．個人違法所得數(shù)額在五萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在十五萬元以上的；

3．個人非法經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張（盒）以上的，單位非法經(jīng)營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像制品、電子出版物五千張（盒）以上的；

4．雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，兩年內(nèi)因非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)受過行政處罰二次以上的，又非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)的。

（七）采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，具有下列情形之一的：

1．經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬元以上的；

2．經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費損失數(shù)額在一百萬元以上的；

3．雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：

（1）兩年內(nèi)因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為受過行政處罰二次以上，又非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)的；

（2）因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴(yán)重后果的。

（八）從事其他非法經(jīng)營活動，具有下列情形之一的：

1．個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的；

2．單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

3．雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經(jīng)營行為的；

4．其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第八十七條 本規(guī)定中的“多次”，是指三次以上。

第八十八條 本規(guī)定中的“雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)”，是指接近上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)且已達到該數(shù)額的百分之八十以上的。

第八十九條 對于預(yù)備犯、未遂犯、中止犯，需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)予立案追訴。

第九十條 本規(guī)定中的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，除法律、司法解釋、本規(guī)定中另有規(guī)定的以外，適用于相應(yīng)的單位犯罪。

第九十一條 本規(guī)定中的“以上”，包括本數(shù)。

21.關(guān)于在經(jīng)濟犯罪審判中參照適用《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》的通知［最高人民法院2010年6月21日印發(fā)，法發(fā)（2010）22號］

全國地方各級人民法院、各級軍事法院、各鐵路運輸中級法院和基層法院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團各級法院：

今年5月18日，最高人民檢察院、公安部印發(fā)了《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》（以下簡稱《標(biāo)準(zhǔn)二》）?！稑?biāo)準(zhǔn)二》規(guī)定了公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門管轄的86種刑事案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。為切實做好經(jīng)濟犯罪審判工作，及時、準(zhǔn)確打擊經(jīng)濟犯罪，有效維護市場經(jīng)濟秩序，現(xiàn)就人民法院在審理經(jīng)濟犯罪案件中參照適用《標(biāo)準(zhǔn)二》的有關(guān)問題通知如下：

一、最高人民法院對相關(guān)經(jīng)濟犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)沒有規(guī)定的，人民法院在審理經(jīng)濟犯罪案件時，可以參照適用《標(biāo)準(zhǔn)二》的規(guī)定。

二、各級人民法院在參照適用《標(biāo)準(zhǔn)二》的過程中，如認(rèn)為《標(biāo)準(zhǔn)二》的有關(guān)規(guī)定不能適應(yīng)案件審理需要的，要結(jié)合案件具體情況和本地實際，依法審慎穩(wěn)妥處理好案件的法律適用和政策把握，爭取更好的社會效果。

三、最高人民法院將在進一步總結(jié)審判經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，對審判實踐中亟需的相關(guān)經(jīng)濟犯罪定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)作出具體規(guī)定。在此之前，擬通過有關(guān)工作會議、司法文件、公布典型案例等方式，對人民法院經(jīng)濟犯罪案件審判工作加強指導(dǎo)，以不斷提高經(jīng)濟犯罪案件審判水平，更好地服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展和依法懲處經(jīng)濟犯罪工作的需要。

特此通知。

22.關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋［2009年12月28日最高人民法院審判委員會第1481次會議、2010年2月4日最高人民檢察院第十一屆檢察委員會第29次會議通過，2010年3月2日公布，自2010年3月26日起施行］

第一條 生產(chǎn)、銷售偽劣卷煙、雪茄煙等煙草專賣品，銷售金額在五萬元以上的，依照刑法第一百四十條的規(guī)定，以生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪定罪處罰。

未經(jīng)卷煙、雪茄煙等煙草專賣品注冊商標(biāo)所有人許可，在卷煙、雪茄煙等煙草專賣品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百一十三條的規(guī)定，以假冒注冊商標(biāo)罪定罪處罰。

銷售明知是假冒他人注冊商標(biāo)的卷煙、雪茄煙等煙草專賣品，銷售金額較大的，依照刑法第二百一十四條的規(guī)定，以銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪定罪處罰。

偽造、擅自制造他人卷煙、雪茄煙注冊商標(biāo)標(biāo)識或者銷售偽造、擅自制造的卷煙、雪茄煙注冊商標(biāo)標(biāo)識，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百一十五條的規(guī)定，以非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識罪定罪處罰。

違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專賣經(jīng)營企業(yè)許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營煙草專賣品，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

第二條 偽劣卷煙、雪茄煙等煙草專賣品尚未銷售，貨值金額達到刑法第一百四十條規(guī)定的銷售金額定罪起點數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的三倍以上的，或者銷售金額未達到五萬元，但與未銷售貨值金額合計達到十五萬元以上的，以生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪（未遂）定罪處罰。

銷售金額和未銷售貨值金額分別達到不同的法定刑幅度或者均達到同一法定刑幅度的，在處罰較重的法定刑幅度內(nèi)酌情從重處罰。

查獲的未銷售的偽劣卷煙、雪茄煙，能夠查清銷售價格的，按照實際銷售價格計算。無法查清實際銷售價格，有品牌的，按照該品牌卷煙、雪茄煙的查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的零售價格計算；無品牌的，按照查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的上年度卷煙平均零售價格計算。

第三條 非法經(jīng)營煙草專賣品，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的；

（二）非法經(jīng)營卷煙二十萬支以上的；

（三）曾因非法經(jīng)營煙草專賣品三年內(nèi)受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營煙草專賣品且數(shù)額在三萬元以上的。

具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”：

（一）非法經(jīng)營數(shù)額在二十五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

（二）非法經(jīng)營卷煙一百萬支以上的。

第四條 非法經(jīng)營煙草專賣品，能夠查清銷售或者購買價格的，按照其銷售或者購買的價格計算非法經(jīng)營數(shù)額。無法查清銷售或者購買價格的，按照下列方法計算非法經(jīng)營數(shù)額：

（一）查獲的卷煙、雪茄煙的價格，有品牌的，按照該品牌卷煙、雪茄煙的查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的零售價格計算；無品牌的，按照查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的上年度卷煙平均零售價格計算；

（二）查獲的復(fù)烤煙葉、煙葉的價格按照查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的上年度烤煙調(diào)撥平均基準(zhǔn)價格計算；

（三）煙絲的價格按照第（二）項規(guī)定價格計算標(biāo)準(zhǔn)的一點五倍計算；

（四）卷煙輔料的價格，有品牌的，按照該品牌輔料的查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的價格計算；無品牌的，按照查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的上年度煙草行業(yè)生產(chǎn)卷煙所需該類卷煙輔料的平均價格計算；

（五）非法生產(chǎn)、銷售、購買煙草專用機械的價格按照國務(wù)院煙草專賣行政主管部門下發(fā)的全國煙草專用機械產(chǎn)品指導(dǎo)價格目錄進行計算；目錄中沒有該煙草專用機械的，按照省級以上煙草專賣行政主管部門出具的目錄中同類煙草專用機械的平均價格計算。

第五條 行為人實施非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品犯罪，同時構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪、侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪、非法經(jīng)營罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第六條 明知他人實施本解釋第一條所列犯罪，而為其提供貸款、資金、賬號、發(fā)票、證明、許可證件，或者提供生產(chǎn)、經(jīng)營場所、設(shè)備、運輸、倉儲、保管、郵寄、代理進出口等便利條件，或者提供生產(chǎn)技術(shù)、卷煙配方的，應(yīng)當(dāng)按照共犯追究刑事責(zé)任。

第七條 辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件，需要對偽劣煙草專賣品鑒定的，應(yīng)當(dāng)委托國務(wù)院產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理部門和省、自治區(qū)、直轄市人民政府產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理部門指定的煙草質(zhì)量檢測機構(gòu)進行。

第八條 以暴力、威脅方法阻礙煙草專賣執(zhí)法人員依法執(zhí)行職務(wù)，構(gòu)成犯罪的，以妨害公務(wù)罪追究刑事責(zé)任。

煽動群眾暴力抗拒煙草專賣法律實施，構(gòu)成犯罪的，以煽動暴力抗拒法律實施罪追究刑事責(zé)任。

第九條 本解釋所稱“煙草專賣品”，是指卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專用機械。

本解釋所稱“卷煙輔料”，是指卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束。

本解釋所稱“煙草專用機械”，是指由國務(wù)院煙草專賣行政主管部門煙草專用機械名錄所公布的，在卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束的生產(chǎn)加工過程中，能夠完成一項或者多項特定加工工序，可以獨立操作的機械設(shè)備。

本解釋所稱“同類煙草專用機械”，是指在卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束的生產(chǎn)加工過程中，能夠完成相同加工工序的機械設(shè)備。

第十條 以前發(fā)布的有關(guān)規(guī)定與本解釋不一致的，以本解釋為準(zhǔn)。

24.關(guān)于個人違法建房出售行為如何適用法律問題的答復(fù)［法［2010］395號，最高人民法院2010年11月1日］

貴州省高級人民法院：

你院《關(guān)于個人違法建房出售行為如何適用法律的請示》( 2010］黔高法研請字第2號)收悉。經(jīng)研究，并征求相關(guān)部門意見，答復(fù)如下：

一、你院請示的在農(nóng)村宅基地、責(zé)任田上違法建房出售如何處理的問題，涉及面廣，法律、政策性強。據(jù)了解，有關(guān)部門正在研究制定政策意見和處理辦法，在相關(guān)文件出臺前，不宜以犯罪追究有關(guān)人員的刑事責(zé)任。

二、從來函反映的情況看，此類案件在你省部分地區(qū)發(fā)案較多。案件處理更應(yīng)當(dāng)十分慎重。要積極爭取在黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，有效協(xié)調(diào)有關(guān)方面，切實做好案件處理的善后工作，確保法律效果與社會效果的有機統(tǒng)一。

三、辦理案件中，發(fā)現(xiàn)負(fù)有監(jiān)管職責(zé)的國家機關(guān)工作人員有瀆職、受賄等涉嫌違法犯罪的，要依法移交相關(guān)部門處理；發(fā)現(xiàn)有關(guān)部門在履行監(jiān)管職責(zé)方面存在問題的，要結(jié)合案件處理，提出司法建議，促進完善社會管理。

此復(fù)。

25.關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋［2010年11月22日最高人民法院審判委員會第1502次會議通過，2010年12月13日公布，自2011年1月4日起施行，法釋〔2010〕18號］

第七條 違反國家規(guī)定，未經(jīng)依法核準(zhǔn)擅自發(fā)行基金份額募集基金，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

26.關(guān)于被告人李明華非法經(jīng)營請示一案的批復(fù)[8]（最高人民法院2011年5月6日,[2011]刑他字第21號）

江蘇省高級人民法院：

你院（2010）蘇刑二他字第0065號《關(guān)于被告人李明華非法經(jīng)營一案的請示》收悉。經(jīng)研究，答復(fù)如下：

被告人李明華持有煙草專賣零售許可證，但多次實施批發(fā)業(yè)務(wù)，而且從非指定煙草專賣部門進貨的行為，屬于超范圍和地域經(jīng)營的情形，不宜按照非法經(jīng)營罪處理，應(yīng)由相關(guān)主管部門進行處理。

27.關(guān)于準(zhǔn)確理解和適用刑法中“國家規(guī)定”的有關(guān)問題的通知［法發(fā)［2011］155號, 最高人民法院2011年4月8日］

全國地方各級人民法院、各級軍事法院、各鐵路運輸中級法院和基層法院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團各級法院：

日前，國務(wù)院法制辦就國務(wù)院辦公廳文件的有關(guān)規(guī)定是否可以認(rèn)定為刑法中的“國家規(guī)定”予以統(tǒng)一、規(guī)范。為切實做好相關(guān)刑事案件審判工作，準(zhǔn)確把握刑法有關(guān)條文規(guī)定的“違反國家規(guī)定”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，依法懲治犯罪，統(tǒng)一法律適用，現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：

一、根據(jù)刑法第九十六的規(guī)定，刑法中的“國家規(guī)定”是指，全國人民代表大會及其常務(wù)委員會制定的法律和決定，國務(wù)院制定的行政法規(guī)、規(guī)定的行政措施、發(fā)布的決定和命令。其中，“國務(wù)院規(guī)定的行政措施”應(yīng)當(dāng)由國務(wù)院決定，通常以行政法規(guī)或者國務(wù)院制發(fā)文件的形式加以規(guī)定。以國務(wù)院辦公廳名義制發(fā)的文件，符合以下條件的，亦應(yīng)視為刑法中的“國家規(guī)定”：（1）有明確的法律依據(jù)或者同相關(guān)行政法規(guī)不相抵觸；（2）經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議討論通過或者經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)；（3）在國務(wù)院公報上公開發(fā)布。

二、各級人民法院在刑事審判工作中，對有關(guān)案件所涉及的“違反國家規(guī)定”的認(rèn)定，要依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及司法解釋的規(guī)定準(zhǔn)確把握。對于規(guī)定不明確的，要按照本通知的要求審慎認(rèn)定。對于違反地方性法規(guī)、部門規(guī)章的行為，不得認(rèn)定為“違反國家規(guī)定”。對被告人的行為是否“違反國家規(guī)定”存在爭議的，應(yīng)當(dāng)作為法律適用問題，逐級向最高人民法院請示。

三、各級人民法院審理非法經(jīng)營犯罪案件，要依法嚴(yán)格把握刑法第二百二十五條第（四）的適用范圍。對被告人的行為是否屬于刑法第二百二十五條第（四）規(guī)定的“其它嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為”，有關(guān)司法解釋未作明確規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)作為法律適用問題，逐級向最高人民法院請示。

28.關(guān)于依法加強對涉嫌犯罪的非法生產(chǎn)經(jīng)營煙花爆竹行為刑事責(zé)任追究的通知［安監(jiān)總管三〔2012〕116號，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全監(jiān)管總局2012年9月6日發(fā)］

各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院、公安廳（局）、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團分院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院、公安局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：

近年來，一些地區(qū)非法生產(chǎn)、經(jīng)營煙花爆竹問題十分突出，由此引發(fā)的事故時有發(fā)生，給人民群眾生命財產(chǎn)安全造成嚴(yán)重危害。為依法嚴(yán)懲非法生產(chǎn)、經(jīng)營煙花爆竹違法犯罪行為，現(xiàn)就依法加強對涉嫌犯罪的非法生產(chǎn)、經(jīng)營煙花爆竹行為刑事責(zé)任追究有關(guān)要求通知如下：

一、非法生產(chǎn)、經(jīng)營煙花爆竹及相關(guān)行為涉及非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存黑火藥、煙火藥，構(gòu)成非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存爆炸物罪的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百二十五條的規(guī)定定罪處罰；非法生產(chǎn)、經(jīng)營煙花爆竹及相關(guān)行為涉及生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品或不符合安全標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪或生產(chǎn)、銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品罪的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百四十條、第一百四十六條的規(guī)定定罪處罰；非法生產(chǎn)、經(jīng)營煙花爆竹及相關(guān)行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十五條的規(guī)定定罪處罰。上述非法生產(chǎn)經(jīng)營煙花爆竹行為的定罪量刑和立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，分別按照《最高人民法院關(guān)于審理非法制造、買賣、運輸槍支、彈藥、爆炸物等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕18號）、《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2001〕10號）、《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（一）》（公通字〔2008〕36號）、《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》（公通字〔2010〕23號）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

29.關(guān)于被告人何偉光、張勇泉等非法經(jīng)營案的批復(fù)[9]（最高人民法院2012年12月26日，[2012]刑他字第136號）

廣東省高級人民法院：

你院（2011）粵高法刑二他字第16號《關(guān)于被告人何偉光、張勇泉等以發(fā)放高利貸為業(yè)的行為是否構(gòu)成非法經(jīng)營罪的請示》收悉，我院研究認(rèn)為，被告人何偉光、張勇泉等人高利放貸的行為具有一定的社會危害性，但此類行為是否屬于刑法第二百二十五條規(guī)定的“其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為”，相關(guān)立法解釋和司法解釋尚無明確規(guī)定，故對何偉光、張勇泉等人的行為不宜以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

30.關(guān)于辦理危害食品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋［法釋〔2013〕12號，2013年4月28日最高人民法院審判委員會第1576次會議、2013年4月28日最高人民檢察院第十二屆檢察委員會第5次會議通過，2013年5月2日公布，自2013年5月4日起施行］

第十一條以提供給他人生產(chǎn)、銷售食品為目的，違反國家規(guī)定，生產(chǎn)、銷售國家禁止用于食品生產(chǎn)、銷售的非食品原料，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

違反國家規(guī)定，生產(chǎn)、銷售國家禁止生產(chǎn)、銷售、使用的農(nóng)藥、獸藥，飼料、飼料添加劑，或者飼料原料、飼料添加劑原料，情節(jié)嚴(yán)重的，依照前款的規(guī)定定罪處罰。

實施前兩款行為，同時又構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，生產(chǎn)、銷售偽劣農(nóng)藥、獸藥罪等其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第十二條違反國家規(guī)定，私設(shè)生豬屠宰廠（場），從事生豬屠宰、銷售等經(jīng)營活動，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

實施前款行為，同時又構(gòu)成生產(chǎn)、銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品罪，生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品罪等其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

31.關(guān)于進一步加強麻黃草管理嚴(yán)厲打擊非法買賣麻黃草等違法犯罪活動的通知［最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、農(nóng)業(yè)部、食品藥品監(jiān)管總局2013年5月21日，公通字〔2013〕16號］

三、依法查處非法采挖、買賣麻黃草等犯罪行為

（四）違反國家規(guī)定采挖、銷售、收購麻黃草，沒有證據(jù)證明以制造毒品或者走私、非法買賣制毒物品為目的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定構(gòu)成犯罪的，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

32.關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實施誹謗等刑事案件適用法律若干問題的解釋［法釋〔2013〕21號，2013年9月5日最高人民法院審判委員會第1589次會議、2013年9月2日最高人民檢察院第十二屆檢察委員會第9次會議通過，2013年9月6日公布，自2013年9月10日起施行］

第七條 違反國家規(guī)定，以營利為目的，通過信息網(wǎng)絡(luò)有償提供刪除信息服務(wù)，或者明知是虛假信息，通過信息網(wǎng)絡(luò)有償提供發(fā)布信息等服務(wù)，擾亂市場秩序，具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營行為“情節(jié)嚴(yán)重”，依照刑法第二百二十五條第（四）項的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰：

（一）個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的；

（二）單位非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的。

實施前款規(guī)定的行為，數(shù)額達到前款規(guī)定的數(shù)額五倍以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

33.關(guān)于買賣銀行承兌匯票行為如何適用法律問題的答復(fù)意見（最高人民檢察院法律政策研究室2013年10月9日，高檢函字（2013）58號）

福建省人民檢察院法律政策研究室：

你院《關(guān)于買賣銀行承兌匯票行為如何適用法律問題的請示》（閩檢[2013]25號）收悉。經(jīng)研究認(rèn)為，根據(jù)票據(jù)行為的無因性以及票據(jù)法關(guān)于匯票可背書轉(zhuǎn)讓的規(guī)定，匯票買賣行為不同于支付結(jié)算行為，將二者等同可能會造成司法實踐的混亂。實踐中，買賣銀行承兌匯票的情況比較復(fù)雜，對于單純買賣銀行承兌匯票的行為不宜以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。

請示所涉及的案件，建議根據(jù)案件的具體情況依法處理。

34.關(guān)于辦理利用賭博機開設(shè)賭場案件適用法律若干問題的意見［最高人民法院、最高人民檢察院、公安部2014年3月26日］

四、關(guān)于生產(chǎn)、銷售賭博機的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

以提供給他人開設(shè)賭場為目的，違反國家規(guī)定，非法生產(chǎn)、銷售具有退幣、退分、退鋼珠等賭博功能的電子游戲設(shè)施設(shè)備或者其專用軟件，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

實施前款規(guī)定的行為，具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營行為“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的；

（二）單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

（三）雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因非法生產(chǎn)、銷售賭博機行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經(jīng)營行為的；

（四）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營行為“情節(jié)特別嚴(yán)重”：

（一）個人非法經(jīng)營數(shù)額在二十五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的；

（二）單位非法經(jīng)營數(shù)額在二百五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在五十萬元以上的。

35.關(guān)于依法辦理非法生產(chǎn)銷售使用“偽基站”設(shè)備案件的意見（公通字〔2014〕13號，最高人民法院、 最高人民檢察院 、公安部 、國家安全部2014年3月14日發(fā)布）

各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院，人民檢察院，公安廳、局，國家安全廳、局，新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團分院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院、公安局、國家安全局：

近年來，各地非法生產(chǎn)、銷售、使用“偽基站”設(shè)備違法犯罪活動日益猖獗，有的借以非法獲取公民個人信息，有的非法經(jīng)營廣告業(yè)務(wù)，或者發(fā)送虛假廣告，甚至實施詐騙等犯罪活動?！皞位尽痹O(shè)備是未取得電信設(shè)備進網(wǎng)許可和無線電發(fā)射設(shè)備型號核準(zhǔn)的非法無線電通信設(shè)備，具有搜取手機用戶信息，強行向不特定用戶手機發(fā)送短信息等功能，使用過程中會非法占用公眾移動通信頻率，局部阻斷公眾移動通信網(wǎng)絡(luò)信號。非法生產(chǎn)、銷售、使用“偽基站”設(shè)備，不僅破壞正常電信秩序，影響電信運營商正常經(jīng)營活動，危害公共安全，擾亂市場秩序，而且嚴(yán)重影響用戶手機使用，損害公民財產(chǎn)權(quán)益，侵犯公民隱私，社會危害性嚴(yán)重。為依法辦理非法生產(chǎn)、銷售、使用“偽基站”設(shè)備案件，保障國家正常電信秩序，維護市場經(jīng)濟秩序，保護公民合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，制定本意見。

一、準(zhǔn)確認(rèn)定行為性質(zhì)

(一)非法生產(chǎn)、銷售“偽基站”設(shè)備，具有以下情形之一的，依照《刑法》第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任[10]：

1.個人非法生產(chǎn)、銷售“偽基站”設(shè)備三套以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額五萬元以上，或者違法所得數(shù)額二萬元以上的;

2.單位非法生產(chǎn)、銷售“偽基站”設(shè)備十套以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額十五萬元以上，或者違法所得數(shù)額五萬元以上的;

3.雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)曾因非法生產(chǎn)、銷售“偽基站”設(shè)備受過兩次以上行政處罰，又非法生產(chǎn)、銷售“偽基站”設(shè)備的。

實施前款規(guī)定的行為，數(shù)量、數(shù)額達到前款規(guī)定的數(shù)量、數(shù)額五倍以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

非法生產(chǎn)、銷售“偽基站”設(shè)備，經(jīng)鑒定為專用間諜器材的，依照《刑法》第二百八十三條的規(guī)定，以非法生產(chǎn)、銷售間諜專用器材罪追究刑事責(zé)任;同時構(gòu)成非法經(jīng)營罪的，以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。

(二)非法使用“偽基站”設(shè)備干擾公用電信網(wǎng)絡(luò)信號，危害公共安全的，依照《刑法》第一百二十四條第一款的規(guī)定，以破壞公用電信設(shè)施罪追究刑事責(zé)任；同時構(gòu)成虛假廣告罪、非法獲取公民個人信息罪、破壞計算機信息系統(tǒng)罪、擾亂無線電通訊管理秩序罪的，依照處罰較重的規(guī)定追究刑事責(zé)任。

除法律、司法解釋另有規(guī)定外，利用“偽基站”設(shè)備實施詐騙等其他犯罪行為，同時構(gòu)成破壞公用電信設(shè)施罪的，依照處罰較重的規(guī)定追究刑事責(zé)任。

(三)明知他人實施非法生產(chǎn)、銷售“偽基站”設(shè)備，或者非法使用“偽基站”設(shè)備干擾公用電信網(wǎng)絡(luò)信號等犯罪，為其提供資金、場所、技術(shù)、設(shè)備等幫助的，以共同犯罪論處。

(四)對于非法使用“偽基站”設(shè)備擾亂公共秩序，侵犯他人人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利，情節(jié)較輕，尚不構(gòu)成犯罪，但構(gòu)成違反治安管理行為的，依法予以治安管理處罰。

二、嚴(yán)格貫徹寬嚴(yán)相濟刑事政策

對犯罪嫌疑人、被告人的處理，應(yīng)當(dāng)結(jié)合其主觀惡性大小、行為危害程度以及在案件中所起的作用等因素，切實做到區(qū)別對待。對組織指揮、實施非法生產(chǎn)、銷售、使用“偽基站”設(shè)備的首要分子、積極參加的犯罪分子，以及曾因非法生產(chǎn)、銷售、使用“偽基站”設(shè)備受到行政處罰或者刑事處罰，又實施非法生產(chǎn)、銷售、使用 “偽基站”設(shè)備的犯罪分子，應(yīng)當(dāng)作為打擊重點依法予以嚴(yán)懲;對具有自首、立功、從犯等法定情節(jié)的犯罪分子，可以依法從寬處理。對情節(jié)顯著輕微、危害不大的，依法不作為犯罪處理。

三、合理確定管轄（略）

四、加強協(xié)作配合（略）

36.關(guān)于辦理危害藥品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋［2014年9月22日由最高人民法院審判委員會第1626次會議、2014年3月17日由最高人民檢察院第十二屆檢察委員會第18次會議通過，2014年11月3日公布，自2014年12月1日起施行。法釋〔2014〕14號］

第七條 違反國家藥品管理法律法規(guī)，未取得或者使用偽造、變造的藥品經(jīng)營許可證，非法經(jīng)營藥品，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

以提供給他人生產(chǎn)、銷售藥品為目的，違反國家規(guī)定，生產(chǎn)、銷售不符合藥用要求的非藥品原料、輔料，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

實施前兩款行為，非法經(jīng)營數(shù)額在十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”；非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二十五萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

實施本條第二款行為，同時又構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪、以危險方法危害公共安全罪等犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

37.全國法院毒品犯罪審判工作座談會紀(jì)要（法〔2015〕129號，最高人民法院2015年5月18日印發(fā)）

二、關(guān)于毒品犯罪法律適用的若干具體問題

（七）非法販賣麻醉藥品、精神藥品行為的定性問題

行為人向走私、販賣毒品的犯罪分子或者吸食、注射毒品的人員販賣國家規(guī)定管制的能夠使人形成癮癖的麻醉藥品或者精神藥品的，以販賣毒品罪定罪處罰。

行為人出于醫(yī)療目的，違反有關(guān)藥品管理的國家規(guī)定，非法販賣上述麻醉藥品或者精神藥品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

38.關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋（2016年11月7日最高人民法院審判委員會第1698次會議、2016年12月8日最高人民檢察院第十二屆檢察委員會第58次會議通過，自2017年1月1日起施行,法釋〔2016〕29號）

第六條 無危險廢物經(jīng)營許可證從事收集、貯存、利用、處置危險廢物經(jīng)營活動，嚴(yán)重污染環(huán)境的，按照污染環(huán)境罪定罪處罰；同時構(gòu)成非法經(jīng)營罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

實施前款規(guī)定的行為，不具有超標(biāo)排放污染物、非法傾倒污染物或者其他違法造成環(huán)境污染的情形的，可以認(rèn)定為非法經(jīng)營情節(jié)顯著輕微危害不大，不認(rèn)為是犯罪；構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品等其他犯罪的，以其他犯罪論處。

39.關(guān)于辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件有關(guān)問題座談會紀(jì)要（最高人民檢察院2017年6月2日，高檢訴[2017]14號）

一、辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件的基本要求

促進和保障互聯(lián)網(wǎng)金融規(guī)范健康發(fā)展，是檢察機關(guān)服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的重要內(nèi)容。各地檢察機關(guān)公訴部門應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識防范和化解互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險的重要性、緊迫性和復(fù)雜性，立足檢察職能，積極參與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作，有效預(yù)防、依法懲治涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪，切實維護人民群眾合法權(quán)益，維護國家金融安全。

1．準(zhǔn)確認(rèn)識互聯(lián)網(wǎng)金融的本質(zhì)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的本質(zhì)仍然是金融，其潛在的風(fēng)險與傳統(tǒng)金融沒有區(qū)別，甚至還可能因互聯(lián)網(wǎng)的作用而被放大。要依據(jù)現(xiàn)有的金融管理法律規(guī)定，依法準(zhǔn)確判斷各類金融活動、金融業(yè)態(tài)的法律性質(zhì)，準(zhǔn)確界定金融創(chuàng)新和金融違法犯罪的界限。在辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件時，判斷是否符合“違反國家規(guī)定”“未經(jīng)有關(guān)國家主管部門批準(zhǔn)”等要件時，應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)行刑事法律和金融管理法律法規(guī)為依據(jù)。對各種類型互聯(lián)網(wǎng)金融活動，要深入剖析行為實質(zhì)并據(jù)此判斷其性質(zhì)，從而準(zhǔn)確區(qū)分罪與非罪、此罪與彼罪、罪輕與罪重、打擊與保護的界限，不能機械地被所謂“互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新”表象所迷惑。

2．妥善把握刑事追訴的范圍和邊界。涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件涉案人員眾多，要按照區(qū)別對待的原則分類處理，綜合運用刑事追訴和非刑事手段處置和化解風(fēng)險，打擊少數(shù)、教育挽救大多數(shù)。要堅持主客觀相統(tǒng)一的原則，根據(jù)犯罪嫌疑人在犯罪活動中的地位作用、涉案數(shù)額、危害結(jié)果、主觀過錯等主客觀情節(jié)，綜合判斷責(zé)任輕重及刑事追訴的必要性，做到罪責(zé)適應(yīng)、罰當(dāng)其罪。對犯罪情節(jié)嚴(yán)重、主觀惡性大、在犯罪中起主要作用的人員，特別是核心管理層人員和骨干人員，依法從嚴(yán)打擊；對犯罪情節(jié)相對較輕、主觀惡性較小、在犯罪中起次要作用的人員依法從寬處理。

3．注重案件統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進。涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪跨區(qū)域特征明顯，各地檢察機關(guān)公訴部門要按照“統(tǒng)一辦案協(xié)調(diào)、統(tǒng)一案件指揮、統(tǒng)一資產(chǎn)處置、分別偵查訴訟、分別落實維穩(wěn)”（下稱“三統(tǒng)兩分”）的要求分別處理好轄區(qū)內(nèi)案件，加強橫向、縱向聯(lián)系，在上級檢察機關(guān)特別是省級檢察院的指導(dǎo)下統(tǒng)一協(xié)調(diào)推進辦案工作，確保轄區(qū)內(nèi)案件處理結(jié)果相對平衡統(tǒng)一?？鐓^(qū)縣案件由地市級檢察院統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，跨地市案件由省級檢察院統(tǒng)一協(xié)調(diào)，跨省案件由高檢院公訴廳統(tǒng)一協(xié)調(diào)。各級檢察機關(guān)公訴部門要加強與公安機關(guān)、地方金融辦等相關(guān)單位以及檢察機關(guān)內(nèi)部偵監(jiān)、控申等部門的聯(lián)系，建立健全案件信息通報機制，及時掌握重大案件的立案、偵查、批捕、信訪等情況，適時開展提前介入偵查等工作，并及時上報上級檢察院。省級檢察院公訴部門要發(fā)揮工作主動性，主動掌握社會影響大的案件情況，研究制定工作方案，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決辦案中遇到的問題，重大、疑難、復(fù)雜問題要及時向高檢院報告。

4．堅持司法辦案“三個效果”有機統(tǒng)一。涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪影響廣泛，社會各界特別是投資人群體十分關(guān)注案件處理。各級檢察機關(guān)公訴部門要從有利于全案依法妥善處置的角度出發(fā)，切實做好提前介入偵查引導(dǎo)取證、審查起訴、出庭公訴等各個階段的工作，依法妥善處理重大敏感問題，不能機械司法、就案辦案。同時，要把辦案工作與保障投資人合法權(quán)益緊密結(jié)合起來，同步做好釋法說理、風(fēng)險防控、追贓挽損、維護穩(wěn)定等工作，努力實現(xiàn)司法辦案的法律效果、社會效果、政治效果有機統(tǒng)一。

二、準(zhǔn)確界定涉互聯(lián)網(wǎng)金融行為法律性質(zhì)

5．互聯(lián)網(wǎng)金融涉及P2P 網(wǎng)絡(luò)借貸、股權(quán)眾籌、第三方支付、互聯(lián)網(wǎng)保險以及通過互聯(lián)網(wǎng)開展資產(chǎn)管理及跨界從事金融業(yè)務(wù)等多個金融領(lǐng)域，行為方式多樣，所涉法律關(guān)系復(fù)雜。違法犯罪行為隱蔽性、迷惑性強，波及面廣，社會影響大，要根據(jù)犯罪行為的實質(zhì)特征和社會危害，準(zhǔn)確界定行為的法律性質(zhì)和刑法適用的罪名。

（三）非法經(jīng)營資金支付結(jié)算行為的認(rèn)定

18．支付結(jié)算業(yè)務(wù)（也稱支付業(yè)務(wù)）是商業(yè)銀行或者支付機構(gòu)在收付款人之間提供的貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)。非銀行機構(gòu)從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)取得《支付業(yè)務(wù)許可證》，成為支付機構(gòu)。未取得支付業(yè)務(wù)許可從事該業(yè)務(wù)的行為，違反《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》第四條第一款第（三）、（四）項的規(guī)定，破壞了支付結(jié)算業(yè)務(wù)許可制度，危害支付市場秩序和安全，情節(jié)嚴(yán)重的，適用刑法第二百二十五條第（三）項，以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。具體情形：（1）未取得支付業(yè)務(wù)許可經(jīng)營基于客戶支付賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)。無證網(wǎng)絡(luò)支付機構(gòu)為客戶非法開立支付賬戶，客戶先把資金支付到該支付賬戶，再由無證機構(gòu)根據(jù)訂單信息從支付賬戶平臺將資金結(jié)算到收款人銀行賬戶。（2）未取得支付業(yè)務(wù)許可經(jīng)營多用途預(yù)付卡業(yè)務(wù)。無證發(fā)卡機構(gòu)非法發(fā)行可跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨法人使用的多用途預(yù)付卡，聚集大量的預(yù)付卡銷售資金，并根據(jù)客戶訂單信息向商戶劃轉(zhuǎn)結(jié)算資金。

19．在具體辦案時，要深入剖析相關(guān)行為是否具備資金支付結(jié)算的實質(zhì)特征，準(zhǔn)確區(qū)分支付工具的正常商業(yè)流轉(zhuǎn)與提供支付結(jié)算服務(wù)、區(qū)分單用途預(yù)付卡與多用途預(yù)付卡業(yè)務(wù)，充分考慮具體行為與“地下錢莊”等同類犯罪在社會危害方面的相當(dāng)性以及刑事處罰的必要性，嚴(yán)格把握入罪和出罪標(biāo)準(zhǔn)。

三、依法認(rèn)定單位犯罪及其責(zé)任人員

20．涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件多以單位形式組織實施，所涉單位數(shù)量眾多、層級復(fù)雜，其中還包括大量分支機構(gòu)和關(guān)聯(lián)單位，集團化特征明顯。有的涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件中分支機構(gòu)遍布全國，既有具備法人資格的，又有不具備法人資格的；既有受總公司直接領(lǐng)導(dǎo)的，又有受總公司的下屬單位領(lǐng)導(dǎo)的。公安機關(guān)在立案時做法不一，有的對單位立案，有的不對單位立案，有的被立案的單位不具有獨立法人資格，有的僅對最上層的單位立案而不對分支機構(gòu)立案。對此，檢察機關(guān)公訴部門在審查起訴時，應(yīng)當(dāng)從能夠全面揭示犯罪行為基本特征、全面覆蓋犯罪活動、準(zhǔn)確界定區(qū)分各層級人員的地位作用、有利于有力指控犯罪、有利于追繳違法所得等方面依法具體把握，確定是否以單位犯罪追究。

21．涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪所涉罪名中，刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追究單位刑事責(zé)任的，對同時具備以下情形且具有獨立法人資格的單位，可以以單位犯罪追究：（1）犯罪活動經(jīng)單位決策實施；（2）單位的員工主要按照單位的決策實施具體犯罪活動；（3）違法所得歸單位所有，經(jīng)單位決策使用，收益亦歸單位所有。但是，單位設(shè)立后專門從事違法犯罪活動的，應(yīng)當(dāng)以自然人犯罪追究刑事責(zé)任。

22．對參與涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪，但不具有獨立法人資格的分支機構(gòu)，是否追究其刑事責(zé)任，可以區(qū)分兩種情形處理：（1）全部或部分違法所得歸分支機構(gòu)所有并支配，分支機構(gòu)作為單位犯罪主體追究刑事責(zé)任；（2）違法所得完全歸分支機構(gòu)上級單位所有并支配的，不能對分支機構(gòu)作為單位犯罪主體追究刑事責(zé)任，而是應(yīng)當(dāng)對分支機構(gòu)的上級單位（符合單位犯罪主體資格）追究刑事責(zé)任。

23．分支機構(gòu)認(rèn)定為單位犯罪主體的，該分支機構(gòu)相關(guān)涉案人員應(yīng)當(dāng)作為該分支機構(gòu)的“直接負(fù)責(zé)的主管人員”或者“其他直接責(zé)任人員”追究刑事責(zé)任。僅將分支機構(gòu)的上級單位認(rèn)定為單位犯罪主體的，該分支機構(gòu)相關(guān)涉案人員可以作為該上級單位的“其他直接責(zé)任人員”追究刑事責(zé)任。

24．對符合追訴條件的分支機構(gòu)（包括具有獨立法人資格的和不具有獨立法人資格）及其所屬單位，公安機關(guān)均沒有作為犯罪嫌疑單位移送審查起訴，僅將其所屬單位的上級單位作為犯罪嫌疑單位移送審查起訴的，對相關(guān)分支機構(gòu)涉案人員可以區(qū)分以下情形處理：（1）有證據(jù)證明被立案的上級單位（比如總公司）在業(yè)務(wù)、財務(wù)、人事等方面對下屬單位及其分支機構(gòu)進行實際控制，下屬單位及其分支機構(gòu)涉案人員可以作為被移送審查起訴的上級單位的“其他直接責(zé)任人員”追究刑事責(zé)任。在證明實際控制關(guān)系時，應(yīng)當(dāng)收集、運用公司決策、管理、考核等相關(guān)文件，OA 系統(tǒng)等電子數(shù)據(jù)，資金往來記錄等證據(jù)。對不同地區(qū)同一單位的分支機構(gòu)涉案人員起訴時，證明實際控制關(guān)系的證據(jù)體系、證明標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)基本一致。（2）現(xiàn)有證據(jù)無法證明被立案的上級單位與下屬單位及其分支機構(gòu)之間存在實際控制關(guān)系的，對符合單位犯罪構(gòu)成要件的下屬單位或分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)補充起訴，下屬單位及其分支機構(gòu)已不具備補充起訴條件的，可以將下屬單位及其分支機構(gòu)的涉案犯罪嫌疑人直接起訴。

四、綜合運用定罪量刑情節(jié)

25．辦理跨區(qū)域涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件時，在追訴標(biāo)準(zhǔn)、追訴范圍以及量刑建議等方面應(yīng)當(dāng)注意統(tǒng)一平衡。對于同一單位在多個地區(qū)分別設(shè)立分支機構(gòu)的，在同一?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）范圍內(nèi)應(yīng)當(dāng)保持基本一致。分支機構(gòu)所涉犯罪嫌疑人與上級單位主要犯罪嫌疑人之間應(yīng)當(dāng)保持適度平衡，防止出現(xiàn)責(zé)任輕重“倒掛”的現(xiàn)象。

26．單位犯罪中，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員在涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件中的地位、作用存在明顯差別的，可以區(qū)分主犯和從犯。對起組織領(lǐng)導(dǎo)作用的總公司的直接負(fù)責(zé)的主管人員和發(fā)揮主要作用的其他直接責(zé)任人員，可以認(rèn)定為全案的主犯，其他人員可以認(rèn)定為從犯。

27．最大限度減少投資人的實際損失是辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件特別是非法集資案件的重要工作。在決定是否起訴、提出量刑建議時，要重視對是否具有認(rèn)罪認(rèn)罰、主動退贓退賠等情節(jié)的考察。分支機構(gòu)涉案人員積極配合調(diào)查、主動退還違法所得、真誠認(rèn)罪悔罪的，應(yīng)當(dāng)依法提出從輕、減輕處罰的量刑建議。其中，對情節(jié)輕微、可以免予刑事處罰的，或者情節(jié)顯著輕微、危害不大、不認(rèn)為是犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法作出不起訴決定。對被不起訴人需要給予行政處罰或者沒收違法所得的，應(yīng)當(dāng)向行政主管部門提出檢察意見。

五、證據(jù)的收集、審查與運用

28．涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件證據(jù)種類復(fù)雜、數(shù)量龐大、且分散于各地，收集、審查、運用證據(jù)的難度大。各地檢察機關(guān)公訴部門要緊緊圍繞證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性，引導(dǎo)公安機關(guān)依法全面收集固定證據(jù)，加強證據(jù)的審查、運用，確保案件事實經(jīng)得起法律的檢驗。

29．對于重大、疑難、復(fù)雜涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件，檢察機關(guān)公訴部門要依法提前介入偵查，圍繞指控犯罪的需要積極引導(dǎo)公安機關(guān)全面收集固定證據(jù)，必要時與公安機關(guān)共同會商，提出完善偵查思路、偵查提綱的意見建議。加強對偵查取證合法性的監(jiān)督，對應(yīng)當(dāng)依法排除的非法證據(jù)堅決予以排除，對應(yīng)當(dāng)補正或作出合理解釋的及時提出意見。

30．電子數(shù)據(jù)在涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件的證據(jù)體系中地位重要，對于指控證實相關(guān)犯罪事實具有重要作用。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，電子數(shù)據(jù)的形式、載體出現(xiàn)了許多新的變化，對電子數(shù)據(jù)的勘驗、提取、審查等提出了更高要求，處理不當(dāng)會對電子數(shù)據(jù)的真實性、合法性造成不可逆轉(zhuǎn)的損害。檢察機關(guān)公訴部門要嚴(yán)格執(zhí)行《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)問題的若干規(guī)定》（法發(fā)〔2016〕22 號），加強對電子數(shù)據(jù)收集、提取程序和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審查，確保電子數(shù)據(jù)的真實性、合法性。對云存儲電子數(shù)據(jù)等新類型電子數(shù)據(jù)進行提取、審查時，要高度重視程序合法性、數(shù)據(jù)完整性等問題，必要時主動征求相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜乙庖姡谔崛∏皶矙C關(guān)、云存儲服務(wù)提供商制定科學(xué)合法的提取方案，確保萬無一失。

31．落實“三統(tǒng)兩分”要求，健全證據(jù)交換共享機制，協(xié)調(diào)推進跨區(qū)域案件辦理。對涉及主案犯罪嫌疑人的證據(jù)，一般由主案偵辦地辦案機構(gòu)負(fù)責(zé)收集，其他地區(qū)提供協(xié)助。其他地區(qū)辦案機構(gòu)需要主案偵辦地提供證據(jù)材料的，應(yīng)當(dāng)向主案偵辦地辦案機構(gòu)提出證據(jù)需求，由主案偵辦地辦案機構(gòu)收集并依法移送。無法移送證據(jù)原件的，應(yīng)當(dāng)在移送復(fù)制件的同時，按照相關(guān)規(guī)定作出說明。各地檢察機關(guān)公訴部門之間要加強協(xié)作，加強與公安機關(guān)的協(xié)調(diào)，督促本地公安機關(guān)與其他地區(qū)公安機關(guān)做好證據(jù)交換共享相關(guān)工作。案件進入審查起訴階段后，檢察機關(guān)公訴部門可以根據(jù)案件需要，直接向其他地區(qū)檢察機關(guān)調(diào)取證據(jù)，其他地區(qū)檢察機關(guān)公訴部門應(yīng)積極協(xié)助。此外，各地檢察機關(guān)在辦理案件過程中發(fā)現(xiàn)對其他地區(qū)案件辦理有重要作用的證據(jù)，應(yīng)當(dāng)及時采取措施并通知相應(yīng)檢察機關(guān)，做好依法移送工作。

六、投資人合法權(quán)益的保護

32．涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件投資人訴求復(fù)雜多樣，矛盾化解和維護穩(wěn)定工作任務(wù)艱巨繁重，各地檢察機關(guān)公訴部門在辦案過程中要堅持刑事追訴和權(quán)益保障并重。根據(jù)《刑事訴訟法》等相關(guān)法律規(guī)定，依法保證互聯(lián)網(wǎng)金融活動中投資人的合法權(quán)益，堅持把追贓挽損等工作貫穿到偵查、起訴、審判等各個環(huán)節(jié)，配合公安、法院等部門，最大限度減少投資人的實際損失，加強與本案控申部門、公安機關(guān)的聯(lián)系溝通，及時掌握涉案動態(tài)信息，認(rèn)真開展辦案風(fēng)險評估預(yù)警工作，周密制定處置預(yù)案，并落實責(zé)任到位，避免因部門之間銜接不暢，處置不當(dāng)造成工作被動。發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險隱患的，及時向有關(guān)部門通報情況，必要時逐級上報高檢院。

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，涉及互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪中的新情況、新問題還將不斷出現(xiàn)。各地檢察機關(guān)公訴部門要按照會議紀(jì)要的精神，結(jié)合各地辦案工作實際，依法辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件；在辦好案件的同時，要不斷總結(jié)辦案經(jīng)驗，加強對重大嫌疑復(fù)雜問題的研究，努力提高辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件的能力和水平，為促進互聯(lián)網(wǎng)金融規(guī)范發(fā)展，保障經(jīng)濟社會大局穩(wěn)定作出積極貢獻。在辦案過程中遇到疑難問題的，要及時層報高檢院公訴廳。

40.王力軍非法經(jīng)營再審改判無罪案（指導(dǎo)案例97號，最高人民法院2018年12月19日發(fā)布。法[2018]338號）

【關(guān)鍵詞】 刑事/非法經(jīng)營罪/嚴(yán)重擾亂市場秩序/社會危害性/刑事違法性/刑事處罰必要性

【裁判要點】

1.對于刑法第二百二十五條第四項規(guī)定的“其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為”的適用，應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)行為是否具有與刑法第二百二十五條前三項規(guī)定的非法經(jīng)營行為相當(dāng)?shù)纳鐣：π?、刑事違法性和刑事處罰必要性進行判斷。

2.判斷違反行政管理有關(guān)規(guī)定的經(jīng)營行為是否構(gòu)成非法經(jīng)營罪，應(yīng)當(dāng)考慮該經(jīng)營行為是否屬于嚴(yán)重擾亂市場秩序。對于雖然違反行政管理有關(guān)規(guī)定，但尚未嚴(yán)重擾亂市場秩序的經(jīng)營行為，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法經(jīng)營罪。

【相關(guān)法條】

《中華人民共和國刑法》第225條

【基本案情】

內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院指控被告人王力軍犯非法經(jīng)營罪一案，內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，2014年11月至2015年1月期間，被告人王力軍未辦理糧食收購許可證，未經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記并頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照，擅自在臨河區(qū)白腦包鎮(zhèn)附近村組無證照違法收購玉米，將所收購的玉米賣給巴彥淖爾市糧油公司杭錦后旗蠻會分庫，非法經(jīng)營數(shù)額218288.6元，非法獲利6000元。案發(fā)后，被告人王力軍主動退繳非法獲利6000元。2015年3月27日，被告人王力軍主動到巴彥淖爾市臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊投案自首。原審法院認(rèn)為，被告人王力軍違反國家法律和行政法規(guī)規(guī)定，未經(jīng)糧食主管部門許可及工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記并頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照，非法收購玉米，非法經(jīng)營數(shù)額218288.6元，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪。鑒于被告人王力軍案發(fā)后主動到公安機關(guān)投案自首，主動退繳全部違法所得，有悔罪表現(xiàn)，對其適用緩刑確實不致再危害社會，決定對被告人王力軍依法從輕處罰并適用緩刑。宣判后，王力軍未上訴，檢察機關(guān)未抗訴，判決發(fā)生法律效力。

最高人民法院于2016年12月16日作出（2016）最高法刑監(jiān)6號再審決定，指令內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市中級人民法院對本案進行再審。

再審中，原審被告人王力軍及檢辯雙方對原審判決認(rèn)定的事實無異議，再審查明的事實與原審判決認(rèn)定的事實一致。內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市人民檢察院提出了原審被告人王力軍的行為雖具有行政違法性，但不具有與刑法第二百二十五條規(guī)定的非法經(jīng)營行為相當(dāng)?shù)纳鐣：π院托淌绿幜P必要性，不構(gòu)成非法經(jīng)營罪，建議再審依法改判。原審被告人王力軍在庭審中對原審認(rèn)定的事實及證據(jù)無異議，但認(rèn)為其行為不構(gòu)成非法經(jīng)營罪。辯護人提出了原審被告人王力軍無證收購玉米的行為，不具有社會危害性、刑事違法性和應(yīng)受懲罰性，不符合刑法規(guī)定的非法經(jīng)營罪的構(gòu)成要件，也不符合刑法謙抑性原則，應(yīng)宣告原審被告人王力軍無罪。

【裁判結(jié)果】

內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)人民法院于2016年4月15日作出（2016）內(nèi)0802刑初54號刑事判決，認(rèn)定被告人王力軍犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元；被告人王力軍退繳的非法獲利款人民幣六千元，由偵查機關(guān)上繳國庫。最高人民法院于2016年12月16日作出（2016）最高法刑監(jiān)6號再審決定，指令內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市中級人民法院對本案進行再審。內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市中級人民法院于2017年2月14日作出（2017）內(nèi)08刑再1號刑事判決：一、撤銷內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)人民法院（2016）內(nèi)0802刑初54號刑事判決；二、原審被告人王力軍無罪。

【裁判理由】

內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市中級人民法院再審認(rèn)為，原判決認(rèn)定的原審被告人王力軍于2014年11月至2015年1月期間，沒有辦理糧食收購許可證及工商營業(yè)執(zhí)照買賣玉米的事實清楚，其行為違反了當(dāng)時的國家糧食流通管理有關(guān)規(guī)定，但尚未達到嚴(yán)重擾亂市場秩序的危害程度，不具備與刑法第二百二十五條規(guī)定的非法經(jīng)營罪相當(dāng)?shù)纳鐣：π浴⑿淌逻`法性和刑事處罰必要性，不構(gòu)成非法經(jīng)營罪。原審判決認(rèn)定王力軍構(gòu)成非法經(jīng)營罪適用法律錯誤，檢察機關(guān)提出的王力軍無證照買賣玉米的行為不構(gòu)成非法經(jīng)營罪的意見成立，原審被告人王力軍及其辯護人提出的王力軍的行為不構(gòu)成犯罪的意見成立。

（生效裁判審判人員：辛永清、百靈、何莉）

41.關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋（2018年9月17日最高人民法院審判委員會第1749次會議、2018年12月12日最高人民檢察院第十三屆檢察委員會第十一次會議通過，2019年1月31日印發(fā)，自2019年2月1日起施行 法釋[2019]1號）

為依法懲治非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯犯罪活動，維護金融市場秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定，現(xiàn)就辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律的若干問題解釋如下：

第一條 違反國家規(guī)定，具有下列情形之一的，屬于刑法第二百二十五條第三項規(guī)定的“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”：

（一）使用受理終端或者網(wǎng)絡(luò)支付接口等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、交易退款等非法方式向指定付款方支付貨幣資金的；

（二）非法為他人提供單位銀行結(jié)算賬戶套現(xiàn)或者單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)個人賬戶服務(wù)的；

（三）非法為他人提供支票套現(xiàn)服務(wù)的；

（四）其他非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的情形。

第二條 違反國家規(guī)定，實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條第四項的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

第三條 非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法經(jīng)營行為“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）非法經(jīng)營數(shù)額在五百萬元以上的；

（二）違法所得數(shù)額在十萬元以上的。

非法經(jīng)營數(shù)額在二百五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上，且具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為非法經(jīng)營行為“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）曾因非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯犯罪行為受過刑事追究的；

（二）二年內(nèi)因非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯違法行為受過行政處罰的；

（三）拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無法追繳的；

（四）造成其他嚴(yán)重后果的。

第四條 非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法經(jīng)營行為“情節(jié)特別嚴(yán)重”：

（一）非法經(jīng)營數(shù)額在二千五百萬元以上的；

（二）違法所得數(shù)額在五十萬元以上的。

非法經(jīng)營數(shù)額在一千二百五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二十五萬元以上，且具有本解釋第三條第二款規(guī)定的四種情形之一的，可以認(rèn)定為非法經(jīng)營行為“情節(jié)特別嚴(yán)重”。

第五條 非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯，構(gòu)成非法經(jīng)營罪，同時又構(gòu)成刑法第一百二十條之一規(guī)定的幫助恐怖活動罪或者第一百九十一條規(guī)定的洗錢罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第六條 二次以上非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯，依法應(yīng)予行政處理或者刑事處理而未經(jīng)處理的，非法經(jīng)營數(shù)額或者違法所得數(shù)額累計計算。

同一案件中，非法經(jīng)營數(shù)額、違法所得數(shù)額分別構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重的，按照處罰較重的數(shù)額定罪處罰。

第七條 非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯違法所得數(shù)額難以確定的，按非法經(jīng)營數(shù)額的千分之一認(rèn)定違法所得數(shù)額，依法并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

第八條 符合本解釋第三條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行為人如實供述犯罪事實，認(rèn)罪悔罪，并積極配合調(diào)查，退繳違法所得的，可以從輕處罰；其中犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰。

符合刑事訴訟法規(guī)定的認(rèn)罪認(rèn)罰從寬適用范圍和條件的，依照刑事訴訟法的規(guī)定處理。

第九條 單位實施本解釋第一條、第二條規(guī)定的非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯行為，依照本解釋規(guī)定的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員定罪處罰。

第十條 非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪活動的賬戶開立地、資金接收地、資金過渡賬戶開立地、資金賬戶操作地，以及資金交易對手資金交付和匯出地等。

第十一條 涉及外匯的犯罪數(shù)額，按照案發(fā)當(dāng)日中國外匯交易中心或者中國人民銀行授權(quán)機構(gòu)公布的人民幣對該貨幣的中間價折合成人民幣計算。中國外匯交易中心或者中國人民銀行授權(quán)機構(gòu)未公布匯率中間價的境外貨幣，按照案發(fā)當(dāng)日境內(nèi)銀行人民幣對該貨幣的中間價折算成人民幣，或者該貨幣在境內(nèi)銀行、國際外匯市場對美元匯率，與人民幣對美元匯率中間價進行套算。

第十二條 本解釋自2019年2月1日起施行?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[1998]20號）與本解釋不一致的，以本解釋為準(zhǔn)。

42.關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件有關(guān)問題座談會紀(jì)要（最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、生態(tài)環(huán)境部2019年2月20日）

5．關(guān)于非法經(jīng)營罪的適用

會議針對如何把握非法經(jīng)營罪與污染環(huán)境罪的關(guān)系以及如何具體適用非法經(jīng)營罪的問題進行了討論。會議強調(diào)，要高度重視非法經(jīng)營危險廢物案件的辦理，堅持全鏈條、全環(huán)節(jié)、全流程對非法排放、傾倒、處置、經(jīng)營危險廢物的產(chǎn)業(yè)鏈進行刑事打擊，查清犯罪網(wǎng)絡(luò)，深挖犯罪源頭，斬斷利益鏈條，不斷擠壓和鏟除此類犯罪滋生蔓延的空間。

會議認(rèn)為，準(zhǔn)確理解和適用《環(huán)境解釋》第六條的規(guī)定應(yīng)當(dāng)注意把握兩個原則：一要堅持實質(zhì)判斷原則，對行為人非法經(jīng)營危險廢物行為的社會危害性作實質(zhì)性判斷。比如，一些單位或者個人雖未依法取得危險廢物經(jīng)營許可證，但其收集、貯存、利用、處置危險廢物經(jīng)營活動，沒有超標(biāo)排放污染物、非法傾倒污染物或者其他違法造成環(huán)境污染情形的，則不宜以非法經(jīng)營罪論處。二要堅持綜合判斷原則，對行為人非法經(jīng)營危險廢物行為根據(jù)其在犯罪鏈條中的地位、作用綜合判斷其社會危害性。比如，有證據(jù)證明單位或者個人的無證經(jīng)營危險廢物行為屬于危險廢物非法經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈的一部分，并且已經(jīng)形成了分工負(fù)責(zé)、利益均沾、相對固定的犯罪鏈條，如果行為人或者與其聯(lián)系緊密的上游或者下游環(huán)節(jié)具有排放、傾倒、處置危險廢物違法造成環(huán)境污染的情形，且交易價格明顯異常的，對行為人可以根據(jù)案件具體情況在污染環(huán)境罪和非法經(jīng)營罪中，擇一重罪處斷。

[1]最高人民法院、最高人民檢察院2019年1月31日印發(fā)的《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》對非法買賣外匯構(gòu)成非法經(jīng)營罪的定罪量刑數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)作了新的規(guī)定，故該條規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)今后不再適用。

[2]此現(xiàn)為刑法第二百二十五條第（四）項，下同。因1999年《刑法修正案》第八條規(guī)定在刑法第二百二十五條中增加一項“未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)的；”作為第（三）項，原第（三）項改為第（四）項。

[3]最高人民法院、最高人民檢察院2019年1月31日印發(fā)的《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》對非法買賣外匯構(gòu)成非法經(jīng)營罪的定罪量刑數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)作了新的規(guī)定，故該條規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)今后不再適用。

[4]該批復(fù)雖未宣布廢止，但由于《刑法修正案（七）》第四條已經(jīng)增設(shè)了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，明確規(guī)定了對于傳銷或者變相傳銷行為如何處理，故該批復(fù)實際上已不適用。

[5]該答復(fù)雖未宣布廢止，但由于《刑法修正案（七）》第四條已經(jīng)增設(shè)了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，明確規(guī)定了對于傳銷或者變相傳銷行為如何處理，故該答復(fù)實際上已不適用。

[6]根據(jù)最高人民法院2016年《關(guān)于“最高人民法院公開各類司法依據(jù)文件”的答復(fù)》中的說明，這類屬于具體個案的請示答復(fù)，其法律拘束力僅限于個案本身，而不具有普遍的法律效力，在其他案件中法官不能將上述答復(fù)直接作為裁判依據(jù)。

[7]最高人民法院、最高人民檢察院2019年1月31日印發(fā)的《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》對非法買賣外匯構(gòu)成非法經(jīng)營罪的定罪量刑數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)作了新的規(guī)定，故該條規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)今后不再適用。

[8]根據(jù)最高人民法院2016年《關(guān)于“最高人民法院公開各類司法依據(jù)文件”的答復(fù)》中的說明，這類屬于具體個案的請示答復(fù)，其法律拘束力僅限于個案本身，而不具有普遍的法律效力，在其他案件中法官不能將上述答復(fù)直接作為裁判依據(jù)。

[9]根據(jù)最高人民法院2016年《關(guān)于“最高人民法院公開各類司法依據(jù)文件”的答復(fù)》中的說明，這類屬于具體個案的請示答復(fù)，其法律拘束力僅限于個案本身，而不具有普遍的法律效力，在其他案件中法官不能將上述答復(fù)直接作為裁判依據(jù)。

[10]由于最高法、最高檢2017年《關(guān)于辦理擾亂無線電通訊管理秩序等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第四條對生產(chǎn)、銷售“偽基站”構(gòu)成非法經(jīng)營罪定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)做了新的規(guī)定，因此今后該意見關(guān)于生產(chǎn)、銷售“偽基站”構(gòu)成非法經(jīng)營罪定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定應(yīng)不再適用。

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