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1、最新pos機(jī)黑名單

最新pos機(jī)黑名單

“5年內(nèi)不能使用手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、POS刷卡，任何網(wǎng)上購物、訂票、訂酒店，甚至點(diǎn)個(gè)外賣都不行，網(wǎng)上支付都將與你無關(guān)?！泵鎸@樣的懲戒，你還會(huì)出租、出借、買賣銀行賬戶嗎？今日，廣東省公安廳召開“斷卡”行動(dòng)發(fā)布會(huì)，聯(lián)合人民銀行廣州分行、省通信管理局通報(bào)開展打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪情況，并解讀有關(guān)懲戒機(jī)制辦法。

廣東警方提醒，非法租借、販賣銀行卡、電話卡，將受到嚴(yán)厲懲戒。

“兩卡”是指廣義上的兩卡

省公安廳新型犯罪研究中心處長朱嘉偉介紹，“兩卡”是指廣義上的兩卡，包括：手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等；個(gè)人銀行卡、對公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶等。

“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙（以手機(jī)卡為例）包括：開卡團(tuán)伙，系在各地電信企業(yè)營業(yè)廳開辦電話卡的人員；帶隊(duì)團(tuán)伙，系在各類QQ群、微信群等發(fā)布收購手機(jī)卡信息，與開卡團(tuán)伙交易，支付費(fèi)用后收取手機(jī)卡，交給收卡團(tuán)伙的人員；收卡團(tuán)伙，系發(fā)布信息招募帶隊(duì)團(tuán)伙，接收各帶隊(duì)團(tuán)伙的手機(jī)卡后，送交販卡團(tuán)伙的人員；販卡團(tuán)伙，系發(fā)布信息尋找收卡團(tuán)伙，接收全國各地收卡團(tuán)隊(duì)的手機(jī)卡，層層販賣賺取差價(jià)的人員；行業(yè)“內(nèi)鬼”，系隱藏在行業(yè)內(nèi)部（包括代理商），違反規(guī)定和“兩卡”犯罪嫌疑人勾連作案的人員。

朱嘉偉表示，“斷卡”行動(dòng)，就是要綜合采取打擊、整治、懲戒多種措施，抓獲一批“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙，深挖一批內(nèi)外勾連作案的行業(yè)“內(nèi)鬼”，整治一批“兩卡”犯罪活動(dòng)猖獗的重點(diǎn)地區(qū)，曝光一批開辦“兩卡”較多的運(yùn)營商和銀行網(wǎng)點(diǎn)，懲戒一批“兩卡”違法失信人員，約談一批問題突出整治不力的運(yùn)營商和銀行。

懲戒公開銀行卡失信人員2420余名

據(jù)介紹，行動(dòng)以來，全省公安機(jī)關(guān)以打開路，快速收網(wǎng)打擊，共打掉涉“兩卡”黑灰產(chǎn)團(tuán)伙317個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)617個(gè)，抓獲涉犯罪嫌疑人4200余人，現(xiàn)場查獲銀行卡6850余張、手機(jī)卡48880余張、公民個(gè)人信息109萬余條及電腦、手機(jī)等涉案物品一大批，核破案件3430余起。

與此同時(shí)，省公安廳牽頭分別聯(lián)合省法院、省檢察院、人民銀行廣州分行、省通信管理局先后制定了聯(lián)合懲戒機(jī)制等有關(guān)制度文件，建立風(fēng)險(xiǎn)用戶排查、涉案“兩卡”倒查、涉案線索核查、技術(shù)防控清查的“四查”措施，最大限度清除風(fēng)險(xiǎn)庫存“兩卡”，嚴(yán)把嚴(yán)控新增入口關(guān)卡。

省聯(lián)席辦先后約談47家商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)和涉案賬戶開戶人戶籍集中的7個(gè)重點(diǎn)縣區(qū)，嚴(yán)格核實(shí)關(guān)停高危電話號(hào)碼53萬余個(gè)，甄別并管控潛在涉詐風(fēng)險(xiǎn)對公銀行賬戶40萬余個(gè)、個(gè)人銀行賬戶20余萬個(gè)，懲戒公開銀行卡失信人員2420余名。

銀行卡失信主體：5年內(nèi)暫停支付賬戶所有業(yè)務(wù)

與以往不同的是，此次“斷卡”行動(dòng)還對涉案“兩卡”開辦人員實(shí)施懲戒措施。對于公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、買賣銀行賬戶、支付賬戶的相關(guān)單位和個(gè)人，5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)、銀行和支付機(jī)構(gòu)不得為其新開立賬戶。同時(shí)，人民銀行將上述單位和個(gè)人信息移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，將其違法違規(guī)行為記錄至征信系統(tǒng)。

這項(xiàng)懲戒措施意味著，違規(guī)單位和個(gè)人5年內(nèi)不能使用手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、POS刷卡等銀行非柜面業(yè)務(wù)，不能使用微信和支付寶進(jìn)行掃碼、轉(zhuǎn)賬和發(fā)紅包，也不能新開立銀行卡、對公賬戶、支付寶或微信的支付賬戶，其參與社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的便利性受到限制，征信記錄也被影響，進(jìn)而影響了個(gè)人招聘求職、貸款買房等方面。

對于手機(jī)卡失信主體，據(jù)介紹，對不良信用通信用戶名下的所有手機(jī)號(hào)碼、固話號(hào)碼、無線上網(wǎng)卡和物聯(lián)網(wǎng)卡、寬帶賬戶等通信業(yè)務(wù)一律先行全部關(guān)停，被關(guān)停后未經(jīng)公安機(jī)關(guān)許可不得恢復(fù)，5年內(nèi)不得為其辦理通信產(chǎn)品新入網(wǎng)業(yè)務(wù)并將其個(gè)人或單位信息向社會(huì)公布。經(jīng)省或地級(jí)以上市公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，不良信用通信用戶可向本地電信企業(yè)申請復(fù)通并只允許保留一個(gè)非涉案手機(jī)或固定電話號(hào)碼。

懲戒名單將嚴(yán)格審核調(diào)查甄別 分期分批公布

會(huì)不會(huì)出現(xiàn)被“誤傷”而納入懲戒名單？省公安廳新型犯罪研究中心副處長鮑良雄表示，警方對風(fēng)險(xiǎn)賬戶進(jìn)行排查，如果發(fā)現(xiàn)涉嫌被犯罪分子用于詐騙，才會(huì)聯(lián)合相關(guān)職能部門將其列為嫌疑賬戶。

“列為嫌疑人賬戶后再怎樣過度到懲戒，我們有一整套完整的甄別機(jī)制，并不是所有的管控賬戶開卡主體都納入到懲戒名單中去”，鮑良雄說，要經(jīng)過嚴(yán)格的審核、審查、調(diào)查，證實(shí)其涉詐洗錢的才納入到懲戒名單中，而且這個(gè)過程是不斷在進(jìn)行之中的，會(huì)根據(jù)調(diào)查的進(jìn)展和確認(rèn)的程度，分期分批地公布懲戒名單。

同時(shí)，對于“誤傷”或者有異議的人員也有完善的申訴和救濟(jì)渠道。比如，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不良信用通信用戶需要申訴，可以撥打各地市公安機(jī)關(guān)反詐咨詢電話進(jìn)行申訴。

文 廣州日報(bào)全媒體記者 李棟 通訊員 張惠明 黃桂林

圖 廣州日報(bào)全媒體記者 李棟 王維宣

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