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當你急需用錢，有人恰好可以為你辦理低息貸款且門檻較低，會心動嗎？近日，湖北省武漢市檢察機關(guān)辦理的一起詐騙案收到二審判決，案中11名被告人系上下線關(guān)系，通過收售銀行卡為境外電信詐騙犯罪團伙提供便利。
2019年12月21日，武漢市公安局軌道交通管理分局接到市民王先生報案稱被騙3萬余元，當即立案偵查。隨著調(diào)查的深入，這起詐騙案背后的犯罪鏈條逐漸清晰。
3.5萬元打了水漂
2019年12月13日，正打算買車的王先生接到一個陌生來電：“您有貸款需求嗎，用我們公司的貸款軟件可以輕松辦理低息貸款?！蓖跸壬氲绞诸^還缺部分買車錢，就加了對方微信好友，并通過對方發(fā)來的二維碼下載了一款名為“360借條”的App，并向自稱“360借條”客戶經(jīng)理的周強進行了貸款咨詢。12月21日，周強稱辦理10萬元貸款需支付5000元手續(xù)費，要求王先生轉(zhuǎn)賬。
“你看看‘360借條’App里是否已有到賬款項？”王先生操作后，發(fā)現(xiàn)真的顯示到款10萬元，但這筆錢并沒轉(zhuǎn)入他綁定的銀行卡。周強稱王先生填寫的銀行卡號有誤，需要公司財務(wù)人員持王先生手寫拍照的委托書去銀行操作修改卡號，同時要他支付3萬元保證金，承諾事后會將3.5萬元連同10萬元貸款一起打到他的銀行卡里。
經(jīng)核對，王先生發(fā)現(xiàn)銀行卡號確實填寫錯誤。因貸款心切，他向?qū)Ψ教峁┑闹付ㄙ~戶匯入了保證金，App內(nèi)的銀行卡號也隨之更正了。但10分鐘后，王先生仍沒收到到款信息，而且顯示該訂單已被凍結(jié)。周強告訴王先生，這種情況需要他先支付半年的還款額度約1.7萬元。王先生恍然大悟，知道遇上騙子了，立即報警。
武漢市檢察院第四檢察部副主任張琦介紹：“我們發(fā)現(xiàn)與王先生有著同樣遭遇的被害人共計143人，遍布全國多個省份。他們都是接到陌生來電后下載對方提供的App，被以繳納保證金等方式騙走錢財。而這類App實際是由電信詐騙犯罪團伙設(shè)計制作和操控的?！?/p>
灰色產(chǎn)業(yè)鏈分工明確
截至案發(fā)，包括王先生在內(nèi)的143名被害人共計被詐騙90余萬元。經(jīng)查，詐騙資金流入阿哲等5人辦理的銀行卡中。2020年2月，阿哲等5名犯罪嫌疑人被逮捕歸案，如實供述了犯罪事實。
“彭羽承諾辦一張銀行卡給1000元，辦一張電話卡給45元，事成之后還給1%的提成，目前都沒兌現(xiàn)。我們也知道這是犯法的，但想著自己又不直接參與詐騙，還能賺錢就答應(yīng)了?！币幻缸锵右扇斯┦稣f。
他口中的“彭羽”，專門負責收卡，其上線是名為“娟子”的女性和一名吳姓男子。偵查機關(guān)順著線索層層調(diào)查，最終找到了他們背后的三名主犯大飛、阿文、陳立。
“我們將下線收來的銀行卡寄往境外，給電信詐騙犯罪團伙用來洗錢。他們讓被害人把錢打到收來的銀行卡里，再通過POS機把錢刷出，我們就賺賣卡的錢?！币幻鞣腹┦稣f。
讓罪犯罰當其罪
“這個案子報送批捕的時候是2020年初，偵查人員在疫情防控形勢下，聯(lián)系上143名被害人及相關(guān)證人，依法收集并固定了證據(jù)，我們用最短時間審查完案件就決定批捕了?！蔽錆h市漢陽區(qū)檢察院承辦檢察官回憶說。
隨后，公安機關(guān)以涉嫌詐騙罪將案件移送該院審查起訴?！岸ㄔp騙罪還是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪呢？”受案后，承辦檢察官對罪名問題心存疑惑。
在多層級的犯罪鏈條中，主犯和各層級的罪犯所起到的作用是不一樣的，為了讓每個層級的被告人都罰當其罪，承辦檢察官查閱了大量案例和司法解釋，決定以詐騙罪、妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別對11名被告人提起公訴。
今年1月15日，該案在武漢市漢陽區(qū)法院開庭審理并宣判。被告人大飛因不服判決結(jié)果提出上訴。
近日，武漢市中級法院再次公開審理此案，近日作出終審判決，大飛等三名被告人因犯詐騙罪被判處有期徒刑八年三個月至六年十個月不等，各并處罰金3萬元至2萬元不等，退賠贓款按比例發(fā)還王先生等143名被害人。其余8名被告人也因犯妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪受到相應(yīng)刑罰。
（文中人名均為化名）
來源： 檢察日報
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