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還是申請兩個(gè)pos機(jī)
7月9日，來賓市公安局召開“亮劍2021打電詐”專項(xiàng)行動新聞通氣會，就全市公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)行動成果和典型案例向媒體公布。通報(bào)顯示，來賓警方近期端掉了兩個(gè)“跑分團(tuán)伙”，涉及的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件160多起，涉案金額達(dá)7.4億人民幣，刑事拘留28人。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是群眾最關(guān)切的治安問題之一，今年以來來賓市公安機(jī)關(guān)把打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為公安機(jī)關(guān)“我為民辦實(shí)事”的重要內(nèi)容來抓，上半年，全市公安機(jī)關(guān)共立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件681起，去年同比下降20.81%，抓獲犯罪嫌疑人587人，刑事拘留397人；破獲數(shù)、抓獲人數(shù)、刑事拘留人數(shù)與去年同比分別上升420.45%、360.33%、171.92%；另外，通過公安部反詐平臺成功凍結(jié)群眾被騙金額1077.54萬元，勸阻、攔截疑似被騙號碼33000余個(gè)，避免群眾經(jīng)濟(jì)損失6000萬余元，案件持續(xù)高發(fā)的勢頭得到了一定遏制。
大肆收購兩卡既害己又害人
2021年4月初，來賓市公安局“亮劍突擊隊(duì)”在工作中發(fā)現(xiàn)，來賓市轄區(qū)有一“跑分”團(tuán)伙大肆收購銀行卡、手機(jī)卡，存在從事協(xié)助網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站和詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬非法資金的嫌疑。
“亮劍突擊隊(duì)”通過“大數(shù)據(jù)”分析研判，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙以興賓籍男子潘某勇、黃某財(cái)為首，團(tuán)伙成員有7人，有兩個(gè)窩點(diǎn)分別非法從事資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。
2021年4月29日，“亮劍突擊隊(duì)”在市公安局合成作戰(zhàn)中心的協(xié)同配合下，成功在來賓市興賓區(qū)某小區(qū)抓獲犯罪嫌疑人零某觀、黃某培等4人，現(xiàn)場繳獲作案手機(jī)70余部，銀行卡200余張。
涉嫌售賣銀行卡違法犯罪人員有50多人。為擴(kuò)大戰(zhàn)果，懲治犯罪，“亮劍突擊隊(duì)”逐一對涉卡人員電話通知，曉之以理，動之以情，告知涉卡人員到公安機(jī)關(guān)投案自首，爭取得到寬大處理。經(jīng)不懈努力，主動投案自首的人員有13人。
經(jīng)審查，該案涉及買賣銀行卡信息的人員50余人，涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件150多起，涉案金額達(dá)5億元人民幣。
目前，該案共抓獲涉案人員22人，其中，潘某勇、零某觀等18人被刑事拘留，逮捕4人。案件在進(jìn)一步深挖中。
首次發(fā)現(xiàn)自動“跑分”
2021年5月下旬，來賓市公安局 “亮劍突擊隊(duì)”在工作中發(fā)現(xiàn)，何某維在來賓市轄區(qū)組織多人進(jìn)行“跑分”轉(zhuǎn)賬活動，有參與洗錢犯罪活動嫌疑。
發(fā)現(xiàn)案件線索后，“亮劍突擊隊(duì)”迅速抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干開展偵辦工作。在來賓市公安局合成作戰(zhàn)中心的協(xié)同配合下，“亮劍突擊隊(duì)”通過公安大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)：何某維經(jīng)常在來賓華僑某小區(qū)出現(xiàn)，而且其在該小區(qū)出現(xiàn)的時(shí)間非常規(guī)律，民警通過綜合分析，判斷該團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬的窩點(diǎn)極有可能就在小區(qū)內(nèi)。
“亮劍突擊隊(duì)”通過便衣偵查，發(fā)現(xiàn)何某維與黃某催、黃某炳等人往來密切，初步掌握團(tuán)伙骨干成員有3人；另經(jīng)資金流向分析，結(jié)合外線偵查，深挖該團(tuán)伙涉案人員15人。
6月1日15時(shí)許，“亮劍突擊隊(duì)”認(rèn)為收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟，在相關(guān)警種和部門的全力支持配合下，“亮劍突擊隊(duì)”對來賓華僑某小區(qū)的跑分窩點(diǎn)和何某維團(tuán)伙成員開展集中收網(wǎng)行動，當(dāng)天共抓獲犯罪嫌疑人何某維、黃某催、黃某炳等3人，當(dāng)場扣押用于“跑分”的作案手機(jī)17部。
據(jù)何某維等人交代，從2020年11月起，犯罪嫌疑人陸某健、韋某文共同出資并組織何某維、葉某松、黃某催、黃某炳等人，先后以韋某文家、葉某松家和來賓華僑某小區(qū)韋某文的叔叔家等為窩點(diǎn)，利用手機(jī)網(wǎng)銀進(jìn)行跑分轉(zhuǎn)賬活動，為賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移資金。
“亮劍突擊隊(duì)”通過進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，該案團(tuán)伙成員主要是以20出頭的年輕小伙為主，“跑分”模式基本自動化，不需要實(shí)體銀行卡，利用手機(jī)銀行，通過手機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)自動識別、轉(zhuǎn)賬等活動，這是一種新型的作案方式，在來賓公安機(jī)關(guān)之前辦理的跑分案件中沒有先例，打擊和取證難度前所未有。此外，辦案民警還發(fā)現(xiàn)，團(tuán)伙成員涉及剛畢業(yè)、即將走上工作崗位的學(xué)生?！耙?yàn)橛昧俗詣踊Ｊ?，這些犯罪嫌疑人并不需要盯著電腦或手機(jī)屏幕操作，而是只需開啟自動模式，賬戶資金交易就自動高速進(jìn)行，犯罪嫌疑人甚至可以邊玩游戲邊等待交易結(jié)束，非常輕松。而且回報(bào)很高，就拿一個(gè)股東來說吧，一個(gè)星期能兩三萬元?！鞭k案民警說。
至7月10日，該案的11名涉案人員全部落網(wǎng)，其中，成功規(guī)勸涉案人員主動投案自首6名。該案涉案金額達(dá)2.4億元人民幣，犯罪團(tuán)伙成員從中非法獲利約120萬元。
嚴(yán)防再嚴(yán)防，廣大群眾仍需要提高警惕
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來，來賓市公安機(jī)關(guān)共破獲電詐案件229起，其中，會同檢察、法院、通訊、金融等部門聯(lián)合開展“斷卡”行動，嚴(yán)厲打擊非法買賣電話卡、銀行卡等違法犯罪活動，打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)、斷通道、挖幕后，共打掉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙9個(gè)，抓獲非法開辦販賣“兩卡”人員437人，采取刑事強(qiáng)制措施313人，教育訓(xùn)誡124人，扣押涉案電話卡10000余張、銀行卡834張，繳獲作案手機(jī)480部、作案電腦26臺、U盾85個(gè)。
來賓市公安局“亮劍突擊隊(duì)”自2021年3月2日成立來，按照市公安局黨委“一年工作期限內(nèi)必須完成‘三個(gè)210人’”的要求，圍繞“打、防、管、控、宣”穩(wěn)步推進(jìn)工作，至6月30日，共抓獲各類涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人125人，刑事拘留92人，取保候?qū)?人，逮捕36人，起訴20人。通過偵查破案，共繳獲涉案銀行卡427張、電腦9臺、手機(jī)278部，POS機(jī)21臺，銀行U盾69個(gè)，涉案資金約10.6億元，凍結(jié)涉案資金100多萬元。
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