網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)詐騙案件偵查取證工作,湖南國(guó)金所涉嫌非法吸收公眾存款被立案?jìng)刹?趕緊報(bào)案的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)詐騙案件偵查取證工作的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(m.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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pos機(jī)詐騙案件偵查取證工作
長(zhǎng)沙晚報(bào)掌上長(zhǎng)沙12月17日訊（全媒體記者 劉瓊萍）今日，“長(zhǎng)沙打非專線”微信公眾號(hào)發(fā)布消息，據(jù)長(zhǎng)沙市公安局通報(bào)，湖南國(guó)金所投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱湖南國(guó)金所）涉嫌非法吸收公眾存款案已由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局依法立案?jìng)刹椤?/p>
公告表示，為維護(hù)集資參與人的合法權(quán)益，查清案件事實(shí)，公安機(jī)關(guān)將對(duì)湖南國(guó)金所投資管理有限公司的債務(wù)進(jìn)行登記、確認(rèn)和調(diào)查取證。請(qǐng)與湖南國(guó)金所投資管理有限公司發(fā)生過(guò)民間借貸關(guān)系的單位和個(gè)人，盡快按照公告要求到公安機(jī)關(guān)指定地點(diǎn)進(jìn)行登記和確認(rèn)。登記時(shí)間為自公告公布之日（2019年12月17日）起60日內(nèi)（節(jié)假日休息日除外）；登記地點(diǎn)在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)左家塘街道勞動(dòng)路5號(hào)原湖南國(guó)金所投資管理有限公司7樓706辦公室（聯(lián)系電話0731---85880314）。登記事項(xiàng)為本人姓名、性別、身份證號(hào)碼、聯(lián)系電話、現(xiàn)住址、集資額、已收回本金額、利息額。
此外，報(bào)案所需資料包括以下幾項(xiàng)：集資參與人本人有效身份證明（包括身份證或公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明等）；借款合同、借款憑證等憑據(jù)的原件及一份復(fù)印件；本人第一次集資至最后一筆集資的資金支付憑證及銀行交易明細(xì)（現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬或POS機(jī)刷卡轉(zhuǎn)賬）、出借人收到借款人支付利息和退還本金等相關(guān)交易明細(xì)及憑證；其他能反映案件情況的相關(guān)憑證、照片、平臺(tái)截圖、宣傳資料等。（附：1、外地投資人可郵寄報(bào)案，相關(guān)材料簽名并摁指印；2、前期已在區(qū)政府工作組登記的不用再重復(fù)登記。）
公開(kāi)信息顯示，湖南國(guó)金所投資管理有限公司成立于2014年11月17日，注冊(cè)地為長(zhǎng)沙，是湖南省國(guó)有控股的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)企業(yè)，由中航長(zhǎng)城(湖南)物貿(mào)有限公司全資控股。
記者了解到，湖南國(guó)金所曾于2018年啟動(dòng)轉(zhuǎn)型。根據(jù)平臺(tái)官網(wǎng)今年10月21日公告，因湖南公告取締轄區(qū)內(nèi)所有網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)P2P業(yè)務(wù)，國(guó)金所配合監(jiān)管要求，對(duì)公司P2P業(yè)務(wù)進(jìn)行政策性暫停，并在10月16日起已停止發(fā)標(biāo)，關(guān)閉充值通道。
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