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龍江鎮(zhèn)智能pos機(jī)
從2015年11月到2016年6月，哈爾濱市有數(shù)十名受害人多次到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱(chēng)好宜生房屋連鎖中介騙走了他們的血汗錢(qián)，涉及700多萬(wàn)元。
據(jù)了解，好宜生自2010年在哈爾濱市注冊(cè)第一家公司，到2013年末擴(kuò)張到20多家營(yíng)業(yè)部。然而看似輝煌一時(shí)，實(shí)際上好宜生已是負(fù)載累累。
交18萬(wàn)首付款交易遲遲不給辦”
記者見(jiàn)到林艷（化名）時(shí)，她頭發(fā)半白，用她自己的話說(shuō)，因?yàn)橘I(mǎi)房這事折磨得自己話都說(shuō)不明白了，睜眼閉眼都是心里憋屈，還不敢告訴家人。2015年12月，在哈市香坊區(qū)租房的林艷，來(lái)到好宜生房產(chǎn)中介想買(mǎi)套二手房，沒(méi)想到一場(chǎng)噩夢(mèng)就這樣開(kāi)始了。
林艷說(shuō)，當(dāng)時(shí)經(jīng)理給她介紹了一套房子，使用面積50平方米60.5萬(wàn)元。按照中介的要求，她交了9000塊錢(qián)押金，幾天后，經(jīng)紀(jì)人就催她說(shuō)，得趕緊交易，否則押金就過(guò)期了，過(guò)期不退還。經(jīng)紀(jì)人要求林艷把首付款18萬(wàn)元交到好宜生，由中介監(jiān)管。
此時(shí)，賣(mài)家提醒林艷別把錢(qián)交給中介，把錢(qián)交到房產(chǎn)交易中心去監(jiān)管保險(xiǎn)。但經(jīng)紀(jì)人卻說(shuō)如果資金監(jiān)管很麻煩，可能會(huì)導(dǎo)致交易無(wú)法完成，那樣9000塊錢(qián)押金也不退。
林艷生怕錢(qián)被扣，還是把錢(qián)交到了好宜生。隨后，好宜生房產(chǎn)中介老板的妻子崔紅(化名)就在香坊區(qū)一家銀行給林艷開(kāi)了個(gè)卡，錢(qián)打到這個(gè)卡里，當(dāng)時(shí)說(shuō)這個(gè)卡是屬于林艷的。
“她有一個(gè)卡，我有一個(gè)卡，然后說(shuō)我倆卡里面的錢(qián)，誰(shuí)也動(dòng)不了。”轉(zhuǎn)眼三個(gè)月過(guò)去了，到2016年3月份，交易卻一直沒(méi)有進(jìn)展，中介以各種理由推拖?！罢f(shuō)房主沒(méi)在家，又說(shuō)時(shí)間太短銀行暫時(shí)辦不了款，每次追問(wèn)都有理由。”在林艷反反復(fù)復(fù)去好宜生催辦的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)有很多人都去要賬，買(mǎi)房的賣(mài)房的都有。
“后來(lái)我覺(jué)得房子交易不了了，有好心人提醒我卡里的錢(qián)也不見(jiàn)得保準(zhǔn)，這時(shí)我去查余額發(fā)現(xiàn)，里面的錢(qián)當(dāng)天就被轉(zhuǎn)到崔紅的賬戶上了?！?林艷和丈夫頓時(shí)頭腦一片空白。
43人報(bào)案稱(chēng)好宜生騙走740萬(wàn)房款
據(jù)介紹，從2015年11月到2016年6月，哈爾濱市有數(shù)十名受害人多次到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱(chēng)好宜生房屋連鎖中介騙走了他們的血汗錢(qián)。
據(jù)哈市公安局香坊分局經(jīng)偵一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)劉書(shū)東介紹，涉及到香坊、道外和南崗三個(gè)區(qū)，起初來(lái)報(bào)案時(shí)20到30人，涉案金額大約是300多萬(wàn)。最后偵查員了解到，一共是43人，涉案740多萬(wàn)，這些錢(qián)是向好宜生交的購(gòu)房定金、預(yù)付款、或者是全款。
2016年9月13日，派出所向檢察機(jī)關(guān)提請(qǐng)逮捕。同年9月16日對(duì)張某國(guó)變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居?。煌?2月13日，這起案件移交到哈市公安局香坊分局經(jīng)偵一大隊(duì)繼續(xù)偵辦。
該大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)趙士偉向生活報(bào)記者介紹，報(bào)案人們說(shuō)老板跑了，聯(lián)系到時(shí)也是搪塞他們，說(shuō)公司虧損沒(méi)錢(qián)給。
在監(jiān)視居住期間，張某國(guó)消失不見(jiàn)，2017年3月17日，公安機(jī)關(guān)對(duì)張某國(guó)再次審批刑事拘留，列為網(wǎng)上逃犯。2017年8月9日，張某國(guó)被公安機(jī)關(guān)抓獲。
擴(kuò)張20多家營(yíng)業(yè)部其實(shí)已負(fù)債累累
警方查明，好宜生自2010年在哈爾濱市注冊(cè)第一家公司，到2013年末就已經(jīng)擴(kuò)張到20多家營(yíng)業(yè)部。然而看似輝煌一時(shí)，實(shí)際上好宜生2014年經(jīng)營(yíng)不善開(kāi)始虧損；到2015年6月，一些營(yíng)業(yè)部的工資都發(fā)不出來(lái)了。張某國(guó)為了迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，還借了不少小額貸款，催債的天天圍堵他，他便將買(mǎi)房人的錢(qián)用于還錢(qián)。之后，擴(kuò)張的店面開(kāi)支不小，收益卻很少。“房子遲遲不交易，客戶不斷投訴，買(mǎi)房賣(mài)房的都不信他了，就不再進(jìn)錢(qián)了，借款公司又上門(mén)催債，這樣就陷入了惡性循環(huán)中?！壁w士偉說(shuō)，他就不斷地拆東墻補(bǔ)西墻，窟窿越來(lái)越大。
張某國(guó)被抓后辯解稱(chēng)，他沒(méi)有故意詐騙，強(qiáng)調(diào)只是合同糾紛、違約行為。而且，他辯解說(shuō)自己潛逃是為了脫身繼續(xù)賺錢(qián)，他用他人名義開(kāi)的公司，賣(mài)理財(cái)產(chǎn)品，已經(jīng)弄到了一百多萬(wàn)存款。他還想用這筆錢(qián)來(lái)堵住七百多萬(wàn)的窟窿。
當(dāng)時(shí)，法律界人士對(duì)這起案件確實(shí)爭(zhēng)議很大。這起案件該如何定性？到底是刑事案件還是民事糾紛？到底是合同詐騙還是非法侵占？
房款大多拆東墻補(bǔ)西墻只有45萬(wàn)做監(jiān)管
然而警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，張某國(guó)避重就輕的說(shuō)法根本站不住腳。副大隊(duì)長(zhǎng)趙士偉告訴記者，偵查員在房產(chǎn)交易中心，對(duì)好宜生公司的資金監(jiān)管情況做了全面調(diào)查。700多萬(wàn)元當(dāng)中，只有45.5萬(wàn)元交到了房產(chǎn)交易中心，做了資金監(jiān)管。
這個(gè)結(jié)果表明，好宜生已經(jīng)不具備辦理房屋貸款或更名過(guò)戶的能力，卻仍然繼續(xù)辦理所謂的二手房中介業(yè)務(wù)。
好宜生出具的居間合同
大隊(duì)長(zhǎng)劉書(shū)東介紹，在2015年10月到2016年6月期間，張某國(guó)所有收取的客戶購(gòu)房款，基本上都沒(méi)有用于客戶的購(gòu)房交易。他的資金主要用于公司的日常經(jīng)營(yíng)開(kāi)銷(xiāo)，比如說(shuō)工人的工資、一些分店的租金、裝修，以及打廣告的費(fèi)用。偵查員調(diào)查了好宜生的賬目資金流向，從賬目上看，購(gòu)房者將錢(qián)通過(guò)POS機(jī)打到張某國(guó)、他妻子或他兒子的銀行卡上，再由張某國(guó)提走，用于償還小額貸款的本金和利息，或者拆東墻補(bǔ)西墻。由于錢(qián)沒(méi)有交到監(jiān)管中心，就沒(méi)辦法繼續(xù)履行購(gòu)房程序，直接導(dǎo)致購(gòu)房成了不可能完成的交易。
案件定性為合同詐騙 老板被判13年
2018年1月，公檢法機(jī)關(guān)對(duì)這起案件的定性達(dá)成了一致意見(jiàn)。
副大隊(duì)長(zhǎng)趙士偉說(shuō)，他根本就不是想通過(guò)房屋交易來(lái)賺取合法利益，他實(shí)際上的本意就是想非法占有購(gòu)房款，來(lái)用于別的目的，這對(duì)購(gòu)房者來(lái)說(shuō)就是一種欺瞞，這種行為就是一種詐騙。
就這樣，經(jīng)過(guò)哈市香坊公安分局幾個(gè)月的全力偵查，全省首例房產(chǎn)中介糾紛案終于塵埃落定。
2018年1月24日，哈爾濱市香坊區(qū)人民法院公開(kāi)審理了好宜生合同詐騙案，同年12月26日，一審判處好宜生法定代表人張某國(guó)13年有期徒刑，并處罰金50萬(wàn)元，退賠42名被害人經(jīng)濟(jì)損失6192290元。
去年，媒體報(bào)道過(guò)有房產(chǎn)中介不履行合同，卷錢(qián)失蹤的報(bào)道，這其中都涉及到資金未監(jiān)管這一重要環(huán)節(jié)。
為防范房產(chǎn)交易的風(fēng)險(xiǎn)，哈爾濱市從1月2日開(kāi)始執(zhí)行了一項(xiàng)新政策，要求房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)，必須在銀行開(kāi)立資金監(jiān)管賬戶，首付款資金未進(jìn)入監(jiān)管賬戶的，銀行或住房公積金管理中心不予審批發(fā)放貸款。
劉書(shū)東告訴記者，這起案件的成功審判，在黑龍江省乃至全國(guó)都是非常罕見(jiàn)的，對(duì)今后類(lèi)似這樣的案件也起到了一個(gè)指導(dǎo)作用。
新聞鏈接
根據(jù)哈市住建委相關(guān)要求，哈市正在逐步完善房產(chǎn)中介登記備案信息和房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員信息備案制度。生活報(bào)記者通過(guò)“哈爾濱房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)網(wǎng)上管理和服務(wù)平臺(tái)”獲知，目前該平臺(tái)已經(jīng)公示了哈市近600名房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員信息，該信息庫(kù)還在不斷更新完善。
根據(jù)省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳等多部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)管理加強(qiáng)存量房交易資金監(jiān)管有關(guān)問(wèn)題的通知》要求，哈市住建委將嚴(yán)格落實(shí)房地產(chǎn)從業(yè)人員實(shí)名服務(wù)制度，并進(jìn)一步規(guī)范與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)活動(dòng)有關(guān)的公示內(nèi)容。目前通過(guò)“哈爾濱房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)網(wǎng)上管理和服務(wù)平臺(tái)”可以查詢到備案登記的二手房機(jī)構(gòu)以及近600名從業(yè)者信息。今后哈市將逐步建立完整詳實(shí)的從業(yè)人員數(shù)據(jù)庫(kù)，并按規(guī)程及時(shí)調(diào)整從業(yè)人員信息。
同時(shí)，哈市也進(jìn)一步規(guī)范了與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)活動(dòng)有關(guān)的公示信息，要求二手房中介機(jī)構(gòu)須在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所醒目位置對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和備案證明文件；服務(wù)項(xiàng)目、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)流程；從事經(jīng)紀(jì)活動(dòng)的從業(yè)人員姓名、照片、從業(yè)編號(hào)、聯(lián)系方式、服務(wù)滿意率；收費(fèi)項(xiàng)目、依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)；交易資金監(jiān)管方式、監(jiān)管銀行、監(jiān)管賬戶信息；信用檔案查詢方式、投訴電話等內(nèi)容進(jìn)行詳實(shí)公示，方便群眾了解掌握。
來(lái)源：平安龍江網(wǎng)
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