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pos機(jī)交易銀行會(huì)有記錄嗎
圖為：犯罪嫌疑人指認(rèn)作案工具
楚天都市報(bào)記者梁傳松 通訊員劉菊紅 夏鵬
一個(gè)由多名四川籍人員組成的信用卡詐騙團(tuán)伙，利用買來(lái)的銀行卡信息，瘋狂復(fù)制銀行卡并在POS機(jī)上盜刷套現(xiàn)，作案多起，涉案金額高達(dá)350多萬(wàn)元。羅田警方在接到報(bào)警后，輾轉(zhuǎn)四川、廣西、廣東、福建、上海、北京等地，歷時(shí)3個(gè)多月，成功抓獲6名團(tuán)伙成員，查獲銀行卡217張，POS機(jī)67臺(tái)，現(xiàn)金68900元，手機(jī)16部，他人身份證25張，針孔攝像頭和讀卡器共5套。昨日，羅田警方通報(bào)了該案的偵破始末。
銀行卡9萬(wàn)余元不翼而飛
今年3月7日上午9時(shí)許，羅田縣居民胡某發(fā)現(xiàn)，自己一張銀行卡內(nèi)的9萬(wàn)多元存款不翼而飛。
胡某稱，銀行卡一直放在身上，沒(méi)有遺失。而銀行的交易記錄顯示，在3月5日18時(shí)13分至18時(shí)23分之間，其銀行卡在POS機(jī)刷卡消費(fèi)4筆以及ATM機(jī)取款2筆共計(jì)96212元。由于胡某是個(gè)生意人，平常銀行卡上也經(jīng)常有資金進(jìn)出，一開(kāi)始在收到銀行的消費(fèi)短信時(shí)并沒(méi)有在意，也沒(méi)有仔細(xì)核對(duì)。事發(fā)的第3天，在核對(duì)賬目時(shí)才發(fā)現(xiàn)不對(duì)，這才急忙報(bào)警。
羅田警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，胡某銀行卡被盜刷的交易流水顯示：6次盜刷記錄中，有4次是被POS機(jī)刷卡消費(fèi)共76212元，消費(fèi)地址為沈陽(yáng)市、佳木斯市、太原市、廣州市；兩次是被ATM機(jī)取款共20000元，取款地點(diǎn)都是廣西北海市合浦縣。偵查人員經(jīng)過(guò)了解得知，POS機(jī)可以網(wǎng)上郵購(gòu)，其機(jī)主信息和顯示的消費(fèi)地址都可能是假的。
專案民警立即趕赴北海合浦縣，當(dāng)偵查人員趕到時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)該ATM機(jī)正面攝像頭損壞。民警發(fā)現(xiàn)距取款機(jī)不遠(yuǎn)的十字路口裝有電子眼，立即調(diào)取該處視頻資料，很快鎖定了路邊停放的一臺(tái)小轎車和一男一女兩名嫌疑人。
通過(guò)與涉案POS機(jī)申領(lǐng)人資料進(jìn)行比對(duì)，發(fā)現(xiàn)車上女子的外貌特征與涉案的POS機(jī)申領(lǐng)人高某高度吻合。偵查人員由此判斷這臺(tái)小轎車可能是作案的嫌疑車輛，其乘坐人員可能是涉案的嫌疑人。
以車尋人3名嫌疑人落網(wǎng)
偵查人員圍繞這臺(tái)廣東牌照的小車展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)車輛登記人李某與視頻中兩名乘坐人員信息并不一致。民警分析該車可能是套牌車輛。通過(guò)跟蹤調(diào)查，偵查人員發(fā)現(xiàn)這輛小轎車一直在合浦縣轄區(qū)內(nèi)活動(dòng)，且每次出現(xiàn)都有POS機(jī)主高某在車上。偵查人員決定立即實(shí)施抓捕。
3月13日，在合浦縣警方的協(xié)助下，民警將從超市購(gòu)物出來(lái)準(zhǔn)備上車的高某和另一男子楊某抓獲。并在該嫌疑車輛上搜獲銀行卡、電話卡、身份證多張，POS機(jī)多臺(tái)及用他人身份證簽訂的租房合同兩份。
民警立即對(duì)兩處出租房進(jìn)行搜查，查獲大量涉案物品：銀行卡217張，POS機(jī)67臺(tái)，現(xiàn)金68900元，手機(jī)16部，他人身份證25張，針孔攝像頭和讀卡器共5套等作案物品。
次日上午，民警通過(guò)蹲守抓獲了該案另一名嫌疑人王某。
經(jīng)審訊，楊某，系本案的主要嫌疑人；高某與楊某是同居關(guān)系；嫌疑人王某為這起信用卡詐騙案中的“專業(yè)取款人”。落網(wǎng)后，楊某交代，其向“老張”、“老九”購(gòu)買客戶資料，然后發(fā)展王某等“專業(yè)取款人”，取款成功后再按一定的比例進(jìn)行分成。
盜刷團(tuán)伙專盯磁條銀行卡
3名嫌疑人落網(wǎng)后，民警通過(guò)審訊，再次確定了10名嫌疑人。
據(jù)辦案民警介紹，該團(tuán)伙分工明確，綽號(hào)為“老張”和“老九”的兩人利用針孔攝像機(jī)，安裝在銀行的ATM機(jī)上，盜取客戶的賬號(hào)和密碼，再將客戶的資料轉(zhuǎn)給楊某等人，楊某等人便復(fù)制銀行客戶銀行卡，交給“專業(yè)取款人”進(jìn)行套現(xiàn)。
民警發(fā)現(xiàn)，受害人遍布全國(guó)各地，各地受害人總計(jì)被盜刷120余萬(wàn)元，根據(jù)涉案的POS機(jī)交易流水和銀行卡交易流水情況分析，該團(tuán)伙盜刷金額在350萬(wàn)元以上。
5月2日，專案民警兵分兩路：一路前往四川、廣西等地，抓捕5名“專業(yè)取款人”，同時(shí)加緊調(diào)查“老張”、“老九”的真實(shí)身份；一路沿廣東、福建、上海、北京等地，繼續(xù)調(diào)查POS機(jī)的真實(shí)信息。
偵查人員在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的協(xié)助下，成功抓獲犯罪嫌疑人汪某、敖某，周某，并扣押作案車輛一臺(tái)。
目前，楊某、高某、王某、汪某、敖某、周某林等6名涉嫌信用卡詐騙的犯罪嫌疑人被移送羅田縣檢察院起訴。同時(shí)，楊某還涉嫌妨害信用卡管理罪，也一并起訴。目前，羅田警方正在對(duì)漏網(wǎng)的嫌疑人進(jìn)行追抓。
辦案民警介紹，通過(guò)梳理，被復(fù)制盜刷的銀行卡都是安全性不高的磁條卡，銀行目前發(fā)行的芯片卡無(wú)一中招。民警提醒，銀行客戶應(yīng)盡快將手中的磁條卡換成安全性較高的芯片卡。同時(shí)，在ATM機(jī)和商場(chǎng)刷卡消費(fèi)時(shí)，一定要注意保護(hù)取款密碼，防止被人偷看和復(fù)制。
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