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高州智能pos機(jī)
“貸款終于償還了，保單也恢復(fù)正常了?！苯?，家住陜西省西安市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的75歲老人于某揪著的心終于放下了。
“該案件最終犯罪事實(shí)不是一起而是四起，被害人不是一個(gè)而是四個(gè)，犯罪金額不是8萬(wàn)元而是40余萬(wàn)元。”西安市未央?yún)^(qū)檢察院檢察長(zhǎng)張柱軍介紹道。
據(jù)了解，李某等8人是國(guó)內(nèi)某知名保險(xiǎn)公司西安分公司的業(yè)務(wù)員，同在一個(gè)業(yè)務(wù)組，李某為組長(zhǎng)，2020年下半年因受疫情影響等因素該組所有業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)下滑，收入減少，平時(shí)善于團(tuán)結(jié)鼓動(dòng)的李某竟想起了一個(gè)應(yīng)急的“妙招”。
2020年“十一”長(zhǎng)假前后，李某召集2名小組核心成員“試水”后召集全組成員開(kāi)會(huì)稱：我們可以選一些優(yōu)質(zhì)客戶，利用客戶信任，用客戶保單在公司保單擔(dān)保抵押借款A(yù)PP內(nèi)申請(qǐng)貸款，到賬后將貸款平分，應(yīng)眼前之需。
2020年11月6日，被告人王某某、柴某、禹某來(lái)到被害人于某家中，向于某謊稱其公司最近開(kāi)設(shè)了一個(gè)“萬(wàn)能賬戶”，于某可以將名下該公司保單申請(qǐng)借款，借款后可以存在"萬(wàn)能賬戶”中，有高額利息回報(bào)，讓保單錢(qián)生錢(qián)。
征得于某同意后，三名被告人拿著于某手機(jī)當(dāng)面點(diǎn)擊該公司貸款平臺(tái)APP進(jìn)行真實(shí)的保單擔(dān)保抵押借款操作，“幫助”于某申請(qǐng)了貸款80100元，幾分鐘后審批成功錢(qián)便轉(zhuǎn)到于某保單綁定的銀行卡上，然后三人用事先準(zhǔn)備好的POS機(jī)，從于某的銀行卡中一次性刷出8萬(wàn)元。一番故弄玄虛的操作下來(lái)，于某名下的貸款不是到了所謂的“萬(wàn)能賬戶”吃高利息，而是到了該犯罪小組成員控制的私人賬戶并被取出均分，8名被告人各分得一萬(wàn)元。
2021年4月26日，于某的手機(jī)收到某保險(xiǎn)公司短信通知，短信內(nèi)容顯示，于某有一筆借款將在2021年5月6日需到期償還，并應(yīng)支付2200元的利息，事隔5個(gè)月之后，于某如夢(mèng)方醒意識(shí)到上當(dāng)受騙遂報(bào)案，報(bào)案后公安機(jī)關(guān)將李某等8名被告人緝拿歸案。
該案被公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪移送至西安市未央?yún)^(qū)檢察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。檢察官經(jīng)過(guò)審查訊問(wèn)發(fā)現(xiàn)被告人有隱瞞犯罪的行為，遂依法退回公安機(jī)關(guān)繼續(xù)補(bǔ)充偵查，后引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)又查實(shí)了8名被告人以相同或類似手段詐騙另三名被害人32余萬(wàn)的犯罪事實(shí)。
2022年4月，在該案移送法院審理之前，8名被告人交回了全部贓款。近日，西安市未央?yún)^(qū)檢察院向涉案保險(xiǎn)公司發(fā)出案后檢察建議，要求其加強(qiáng)對(duì)員工的遵紀(jì)守法教育，完善貸款審批監(jiān)管流程，并向客戶進(jìn)行反欺詐警示宣傳。
2022年5月10日、11日，該案在未央?yún)^(qū)法院進(jìn)行了連續(xù)兩天的視頻公開(kāi)審理，將擇日宣判。
2022年5月16日，未央法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人李某某等八人以非法占有為目的，以投資名義對(duì)多位老年人實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。綜合各被告人在共同犯罪中的作用，結(jié)合退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，對(duì)被告人李某某以詐騙罪判處有期徒刑五年又六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元，對(duì)其余七名被告人分別判處有期徒刑二年又八個(gè)月至四年又六個(gè)月不等的刑期，并處以一萬(wàn)元至二萬(wàn)元的罰金。
好心平安茂名編輯部
編輯：陳天豪
初審：梁棚
復(fù)審：賴松萬(wàn)
終審：楊波
來(lái)源：西安檢察
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