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pos機(jī)刷2萬真相
2020年7月22日，四平市鐵東區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)接到易某某報(bào)警稱：2018年12月至2019年1月，其通過李某以POS機(jī)刷卡的方式向深圳某投資中心先后進(jìn)行了三次投資，共計(jì)55萬元人民幣。在投資滿三個(gè)月到期后，并沒有按承諾返本付息，懷疑被李某騙了。
接到報(bào)警后，經(jīng)偵大隊(duì)長趙東偉立即組織隊(duì)內(nèi)研判會研討案情。因受害人損失巨大，且資金流向不明，案件的多變性導(dǎo)致此案定性困難。趙東偉大隊(duì)長立即將案件情況向主管副局長馬超進(jìn)行了詳細(xì)匯報(bào)，馬超副局長指示一定要將案件徹查到底，從資金流向、涉案人員背景等多渠道入手，并指派副大隊(duì)長李金帶隊(duì)偵查此案。
辦案民警向受害人易某某進(jìn)一步詳細(xì)了解情況，并調(diào)取了易某某的銀行卡交易流水，通過交易流水發(fā)現(xiàn)易某某的投資錢款轉(zhuǎn)到了名為張某某的賬戶上。接著，民警又調(diào)取了張某某的銀行卡交易流水，發(fā)現(xiàn)易某某的投資錢款到達(dá)其賬戶后，又轉(zhuǎn)回到了李某的銀行賬戶上，這一發(fā)現(xiàn)使案件變得更加撲朔迷離。
為避免打草驚蛇，辦案民警著手對李某、張某某的社會關(guān)系開展調(diào)查，查清二人非親屬關(guān)系，也排除共同作案的嫌疑，后依法傳喚了張某某。張某某稱，其只是將銀行卡借給了同學(xué)王某某，自己對此事并不知曉，于是民警轉(zhuǎn)而對王某某展開偵查工作。在大量的偵查工作下，排除了王某某共同作案的嫌疑，后又依法傳喚了王某某。王某某告訴民警，2018年12月至2019年1月期間，李某多次向其租借POS機(jī)提現(xiàn)，有微信聊天記錄為證。經(jīng)多方查證，王某某所說屬實(shí)，至此，案件基本情況已經(jīng)清晰明了。
8月21日，公安機(jī)關(guān)依法傳喚了李某。在大量事實(shí)證據(jù)面前，李某承認(rèn)其于2018年12月至2019年1月期間，先后三次同易某某虛假簽訂投資合同，利用從王某某處借來的POS機(jī)刷易某某的銀行卡,然后將易某某的投資款共計(jì)55萬元人民幣轉(zhuǎn)到自己的銀行卡，并全部用于消費(fèi)的犯罪事實(shí)。
目前，李某已因涉嫌詐騙罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步辦理中。
吉林日報(bào)社出品
策劃：姜忠孝
作者：尹明
編輯：韓玉紅
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