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pos機(jī)利益分配
案情簡(jiǎn)介
2014年4月份以來(lái)，被告人林某某租用本市思明區(qū)某大廈為據(jù)點(diǎn)，雇傭被告人李某某等人使用委托中介非法辦理或借用的POS機(jī)，在沒有真實(shí)交易的情況下，為持卡人信用卡人非法套取現(xiàn)金或者替信用卡持卡人轉(zhuǎn)賬還款等，并向持卡人收取刷卡費(fèi)用從中牟利。總金額共計(jì)人民幣900余萬(wàn)元。
2014年12月8日，被告人林某某等人在上述窩點(diǎn)被公安人員抓獲。并當(dāng)場(chǎng)被扣繳了POS機(jī)、銀行卡等作案工具。
法條鏈接《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條規(guī)定，違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；（三）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。
兩高《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定，違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第（三）條規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的:3.違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元以上的。
檢察官說法
利用POS機(jī)非法套現(xiàn)，是指行為人在未發(fā)生“真實(shí)商品交易”的情況下，變相將信用卡的授信額度轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金?？陀^行為可以表現(xiàn)為行為人為信用卡持卡人（包括本人）套取現(xiàn)金、為信用卡持卡人“養(yǎng)卡”。因?yàn)榉欠ㄌ赚F(xiàn)行為不僅使得金融機(jī)構(gòu)資金置于高度風(fēng)險(xiǎn)之中，而且嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融管理秩序，故屬于非法經(jīng)營(yíng)犯罪行為。非法經(jīng)營(yíng)罪的構(gòu)成不要求以牟利為目的，是否最終牟取了利益不影響本罪的成立。
本案中，犯罪嫌疑人林某某等人違反國(guó)家規(guī)定，使用POS機(jī)以虛構(gòu)交易等方式非法套現(xiàn)，涉案金額達(dá)900多萬(wàn)，屬于情節(jié)特別嚴(yán)重，將被處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。目前，本案已提起公訴，被告人林某某等人將受到法律的嚴(yán)懲。
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