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快錢pos機(jī)模式
椒江警方在全國范圍內(nèi)收網(wǎng)，截至目前共抓獲80多人
近日，椒江公安分局刑偵大隊(duì)在偵辦一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中發(fā)現(xiàn)，這起案件背后其實(shí)另有大隱情，徐女士的錢疑似被“洗白”，幕后還藏著一伙人。他們年紀(jì)普遍較小，分散在全國各地，詐騙所得贓款被不同銀行卡多次轉(zhuǎn)賬，試圖以“障眼法”逃避法律制裁。而這些銀行卡都是花錢買來的，不少年輕人為賺快錢，不慎卷入這一洗錢案。臨海24歲的小伙林某就在不知不覺身陷其中。
女子網(wǎng)上炒股被騙，牽出一樁洗錢案
徐女士今年40歲，是一名公司職員，平時愛炒股。
今年1月中旬，徐女士看到一位名為“股票平臺”的微信好友在朋友圈發(fā)布炒股贏利的消息后，羨慕又心動，便聯(lián)系上對方，詢問炒股“秘訣”。
隨后，對方向徐女士推薦了一款名為“德爾世紀(jì)”的炒股APP軟件，“這個平臺好，炒股很容易，能輕松賺錢?！?/p>
于是，徐女士通過對方發(fā)來的鏈接，下載軟件并注冊了賬戶，并以銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式往賬戶里充值了3萬元。然后，徐女士在對方的指導(dǎo)下，在平臺里不斷進(jìn)行買進(jìn)和賣出的操作。沒想到，短短幾天時間，她平臺賬戶里的資金就翻了兩番。
高興之余，徐女士想先把這筆錢提現(xiàn)。此時，該平臺顯示，提現(xiàn)需先充42636元的認(rèn)證費(fèi)。徐女士沒多想，就直接交了這筆錢。不料，充值后卻發(fā)現(xiàn)自己的賬戶被凍結(jié)了。這時，她意識到自己受騙了，前后累計充值的7萬多元已經(jīng)無法提現(xiàn)。
發(fā)現(xiàn)情況不對，徐女士立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報警。椒江公安分局刑偵大隊(duì)接到報警后，立即對徐女士的賬戶進(jìn)行止損。然而，民警經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，徐女士充值的錢已經(jīng)分多次被轉(zhuǎn)走，而銀行的流水記錄顯示，這些涉案賬戶及嫌疑人的卡號顯示的地址，主要集中在臨海、椒江一帶。
隨后，經(jīng)辦民警迅速將案情上報給臺州市公安局刑偵支隊(duì)，在市局的牽頭下，對案件展開深入調(diào)查。根據(jù)調(diào)查取證，他們揪出一伙以臨海籍為主，為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供“洗錢”幫助的犯罪團(tuán)伙。
今年4月初，椒江公安分局一舉收網(wǎng)，在臨海、椒江、溫嶺等地抓獲40余名嫌疑人，查獲100多張銀行卡、10余部POS機(jī)。
賣銀行卡賺快錢，小伙不慎卷入80多人犯罪團(tuán)伙
該犯罪團(tuán)伙哪來的這么多張銀行卡？
經(jīng)椒江警方調(diào)查，該團(tuán)伙分工明確，有人負(fù)責(zé)取款轉(zhuǎn)賬，有人負(fù)責(zé)收購卡，還有人把這樁買賣銀行卡的“生意”介紹給身邊的朋友，以發(fā)展“下線”。
臨海的林某就被卷入了這一洗錢案中。林某在網(wǎng)吧認(rèn)識了一位前來收卡的男子，聽說一張銀行卡能賣500元，林某很心動，便決定跟收卡男子做這筆買賣。
為了多賣幾張銀行卡，多賺點(diǎn)錢，林某除了自己去辦卡，還不斷收取朋友的銀行卡，發(fā)展“下線”，并從中賺取每張200元的好處費(fèi)。從一開始的6張銀行卡到之后的40多張，林某在這條輕松賺錢的歪路上越走越遠(yuǎn)。
明知犯罪，林某還是抱有僥幸心理，自以為賣卡帶來的后果最多是銀行卡被凍結(jié)，不會有更壞的結(jié)果。
然而，當(dāng)林某的犯罪行為被公安機(jī)關(guān)查證后，發(fā)現(xiàn)他已涉嫌詐騙、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動、妨礙信用卡管理等多宗罪名。
“這個犯罪團(tuán)伙里的涉案人員年紀(jì)都比較小，大部分是90后，也有00后，還是一名在校學(xué)生。他們本有大好青春年華，卻因?yàn)榉梢庾R淡薄，要面臨牢獄之災(zāi)，非?？上??！苯?jīng)辦民警聶猛說，銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借，買賣銀行卡，屬違法犯罪行為，違法人員將面臨法律的制裁。
據(jù)了解，近4個月來，椒江警方進(jìn)一步開展偵查工作，陸續(xù)在貴州甕安、云南臨滄、福建等地抓獲30余名嫌疑人。截至目前，共抓獲80余名違法犯罪嫌疑人。目前，本案的15名嫌疑人已被移送檢察機(jī)關(guān)起訴，大多數(shù)嫌疑人被取保候?qū)彛讣€在進(jìn)一步審理之中。
來源：中國臺州網(wǎng)
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