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電銷pos機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
楚天都市報(bào)訊（記者陳俊 通訊員趙開洪 林明）在某創(chuàng)業(yè)園區(qū)租用寬敞的辦公樓，注冊正規(guī)公司，網(wǎng)上招聘、培訓(xùn)員工，背地里卻干著電信詐騙的勾當(dāng)，開業(yè)20余天就詐騙41.7萬元。9月13日，記者從長陽警方獲悉，該局打掉一個以推銷pos機(jī)提成、代辦高額信用卡、貸款為由實(shí)施電信詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人23人，扣押電腦8臺，手機(jī)60余部，接聽機(jī)50余部，追繳贓款15萬余元。目前，袁某等8名主要犯罪嫌疑人已依法移送起訴。
民警臥底偵查
推銷信用卡的公司涉嫌詐騙
某某星城創(chuàng)業(yè)園區(qū)位于長陽某鎮(zhèn)，這里云集數(shù)十家公司、企業(yè)。2018年1月的一天，兩名年輕人來此租用四樓閑置的廠房開辦一家網(wǎng)絡(luò)科技公司。春節(jié)過后，幾個貨車陸陸續(xù)續(xù)運(yùn)來辦公桌椅、電腦和其他辦公用品，一群年輕人時常進(jìn)進(jìn)出出，不久，這家名為某某網(wǎng)絡(luò)科技公司悄然開張。
3月中旬，長陽警方接到湖南岳陽市一市民報(bào)警稱，被一家科技信息公司以代辦銀行高額信用卡為由騙取現(xiàn)金10940元。警方核查發(fā)現(xiàn)位于某創(chuàng)業(yè)園區(qū)里的一家網(wǎng)絡(luò)科技公司可疑。3月18日，長陽警方挑選幾個年輕的刑警化裝為受聘人員進(jìn)入該公司調(diào)查。
進(jìn)入公司，只見一片繁忙景象，卡座里工作人員有的在電腦前緊張地操作，有的忙著接打電話?！澳愫?，抱歉打擾你了，這里是卡某卡客服中心，目前公司正在作推廣活動，我們可以為你免費(fèi)辦理5—20萬信用卡和貸款，請問你有需求嗎？……”墻上張貼著兩排醒目的彩色大字“我們是最好的團(tuán)隊(duì)”、“相信伙伴，相信自己”。
便衣民警經(jīng)過幾天臥底偵查，基本確定這是一個涉嫌電信詐騙的窩點(diǎn)。長陽警方組織專案秘密調(diào)查取證，通過前期大量偵查工作，一個以網(wǎng)上代辦高額信用卡、推銷POS機(jī)、推薦股票為由實(shí)施電信詐騙的團(tuán)伙浮出水面。
4月2日上午8時許，該局40余名民警直奔電信詐騙窩點(diǎn)。9時許，抓捕行動開始。面對突然闖進(jìn)來的大批警察，公司里一片慌亂，正在忙碌的員工都愕然不知所措。搜查、扣押、取證組民警迅速到位，共抓捕涉案嫌疑人18人，扣押電腦8部，手機(jī)60余部、接聽機(jī)50余部。經(jīng)連夜調(diào)查取證，至4月3日，警方依法刑事拘留18人，4日，又有5名嫌疑人投案自首。
收了手續(xù)費(fèi)就拉黑
公司開業(yè)20余天詐騙41萬余元
經(jīng)警方依法查明，該犯罪團(tuán)伙骨干成員為長陽人袁某、劉某?，F(xiàn)年30歲的袁某曾經(jīng)在深圳、珠海等地打工，2017年在宜昌一家科技公司從事銷售時與同鄉(xiāng)人劉某結(jié)識，從朋友處得知，推銷pos機(jī)、辦理高額信用卡收取手續(xù)費(fèi)蠻賺錢。當(dāng)年10月，兩人預(yù)謀合伙開公司從事詐騙活動牟利。次月，袁某出資4萬元、劉某出資17萬元注冊了宜昌某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，租用西陵區(qū)某家私城4樓辦公，招募王某等6人冒充卡某卡公司客服人員以辦理信用卡、貸款、推銷pos機(jī)收取押金、手續(xù)費(fèi)等為由實(shí)施詐騙。
由于經(jīng)營不善，加上場地租金、相關(guān)部門監(jiān)管嚴(yán)格等因素，兩人商議將公司遷往長陽。今年1月中旬來到長陽后，繼續(xù)沿用宜昌某網(wǎng)絡(luò)科技公司的名義，下設(shè)市場部、行政人事部、售后部及股票部，聘用王某等5人為各部的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)網(wǎng)上、微信朋友圈發(fā)布招聘業(yè)務(wù)人員、組織面試、話術(shù)培訓(xùn)、銷售、轉(zhuǎn)賬、收款等事宜。
該團(tuán)伙成員通過冒充“卡某卡”公司客服工作人員，向全國各地客戶打電話推銷POS機(jī)和信用卡，并謊稱在其公司辦理POS機(jī)能同時申請額度為5-20萬元的信用卡。根據(jù)信用卡額度不同收取一千到幾千元不等的手續(xù)費(fèi)或押金，一旦對方動心，該團(tuán)伙就要求銀行卡或微信轉(zhuǎn)賬先收取手續(xù)費(fèi)和押金，錢一到手便拉黑對方。
辦案民警，其實(shí)有好多受騙的個人根本就沒有辦理POS機(jī)的需求，主要還是被高額度信用卡所吸引，所以不要貪便宜以為交點(diǎn)小錢就能辦大額的信用卡。截止4月2日案發(fā)時，在20多天里，該團(tuán)伙共實(shí)施詐騙行為230起，涉案金額41.7萬元。破案后，追繳贓款15.1萬元發(fā)還部分受害者。目前，袁某等8名主要犯罪嫌疑人被依法提起訴訟。
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