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小pos機(jī)刷磁條信用卡
今年春節(jié)前夕，正在上班的峨眉市民劉先生突然收到幾條短信，顯示自己的銀行卡在長(zhǎng)沙某有限公司和某平價(jià)超市共計(jì)消費(fèi)17200元。蹊蹺的是，劉先生的銀行卡從未交給任何人，自己一直妥善保管從未丟失過，而這張卡此時(shí)卻在外地消費(fèi)了，深感不妙的劉先生趕緊到峨眉山市公安局報(bào)警。這一萬余元究竟是如何在外地被離奇消費(fèi)的呢？
離奇消失的存款
疑點(diǎn)重重的嫌疑人
峨眉山市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到報(bào)警后，立即開展相關(guān)調(diào)查工作,初步判定劉先生的銀行卡存款是被人盜刷了。隨后，民警通過調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)受害人劉先生該張銀行卡分別在湖南省況某、單某（化名）名下的POS機(jī)上消費(fèi)，而后3筆消費(fèi)資金轉(zhuǎn)入到了宗某、鄒某（化名）名下的銀行賬戶，最終又歸集到一個(gè)叫牛某（化名）的人名下的銀行賬戶。
與此同時(shí)，辦案民警發(fā)現(xiàn)還有其他大量賬戶資金轉(zhuǎn)入了牛某賬戶。牛某是何許人也？為什么有這么多資金多次都流入他的卡中？現(xiàn)在這些資金又到哪兒去了？種種疑問，引起了辦案民警的推測(cè)“這難道是一個(gè)跨省的詐騙犯罪團(tuán)伙”？對(duì)此，峨眉山市公安局高度重視，迅速組織精干警力組成專案組對(duì)該案深入開展偵辦工作。
（圖為專案組分析研判案情）
專案組成立后，辦案民警順著摸排出的線索繼續(xù)偵查，根據(jù)目前掌握的證據(jù)顯示，藏在案件深處的果然是一個(gè)跨省的信用卡詐騙犯罪團(tuán)伙。但始終有一個(gè)疑問縈繞在專案組民警心中，牛某戶籍顯示其是土生土長(zhǎng)的重慶人，他的口音卻并非重慶口音，更像是湖南口音。那么他是如何與身在湖南的況某、宗某等人產(chǎn)生聯(lián)系的呢？難道牛某的身份是有人假冒？犯罪嫌疑人另有他人？據(jù)辦案民警分析判斷，只要確定牛某的真實(shí)身份，那么案件就會(huì)有突破性進(jìn)展。但此時(shí)正值疫情防控期間，專案組民警想要到遠(yuǎn)在1000多公里外的湖南長(zhǎng)沙等地取證非常困難，加之不通曉當(dāng)?shù)胤窖杂纸o案件偵辦增加了一層難度。究竟該怎么確定牛某等人的真實(shí)身份呢？
排除萬難鎖定真兇
千里奔襲一舉抓獲
為盡快核實(shí)犯罪嫌疑人的身份，專案組民警放棄節(jié)假日、休息日，反復(fù)研究推敲犯罪嫌疑人之間的通信及相關(guān)信息，在尋求到湖南長(zhǎng)沙當(dāng)?shù)鼐降膸椭?，終于，皇天不負(fù)有心人， 民警抓出了“牛某”被稱為“董老板”這一重要線索。專案組民警通過縝密偵查，克服語言不通、調(diào)查取證等困難，最終確定“牛某”實(shí)為董某（男，化名），其冒用“牛某”的身份注冊(cè)微信、銀行賬戶等進(jìn)行作案，并順藤摸瓜鎖定了位于湖南省長(zhǎng)沙的以董某為首的信用卡詐騙犯罪團(tuán)伙。
2020年4月28日，峨眉警方專案組民警千里奔襲，遠(yuǎn)赴長(zhǎng)沙、瀏陽兩地展開收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲涉嫌信用卡詐騙的犯罪嫌疑人董某、宗某、王某、況某等4人，追回被盜刷資金13萬余元。到案后，4人如實(shí)供述了自己多次利用得到的銀行卡磁條信息及密碼制作偽卡并盜刷他人銀行資金進(jìn)行套現(xiàn)的犯罪事實(shí)。
深挖細(xì)查抓幕后
抽絲剝繭斷源頭
至此，案件有了重大進(jìn)展，專案組民警卻絲毫不敢松懈，抓住董某等人，只是打擊這個(gè)信用卡詐騙犯罪團(tuán)伙的一個(gè)環(huán)節(jié)，董某等人背后，一定還有著更深的黑暗和源頭，董某等人是如何得到他人的銀行卡賬戶信息及密碼的？是什么人給他們提供的嗎？
專案組再次從犯罪嫌疑人董某等人身上入手，加大審訊力度和證據(jù)收集。當(dāng)大量證據(jù)擺在面前，犯罪嫌疑人董某等人無力辯駁，交待了用于制作偽卡的磁條信息（俗稱“料”）系一個(gè)姓俞的江西“料主”提供。得到這一重要線索后，專案組民警抓住蛛絲馬跡、尋線追蹤，成功鎖定涉嫌改裝POS機(jī)非法竊取他人銀行卡磁條信息和支付密碼的犯罪嫌疑人俞某、湯某（化名）等人。2020年5月、8月期間，專案組民警奔赴江西、浙江、湖南等地成功將犯罪嫌疑人俞某、湯某、易某等人一舉抓獲。在強(qiáng)大的政策攻心下，2020年9月，犯罪嫌疑人鄭某、吳某投案自首。
案件事實(shí)重回顧
多重細(xì)節(jié)需注意
案件脈絡(luò)愈發(fā)清晰，案件事實(shí)愈發(fā)清楚。2019年6月至10月期間，俞某、湯某等人假冒他人在云南西雙版納等熱門旅游景點(diǎn)承包酒店經(jīng)營(yíng)，并關(guān)閉網(wǎng)上收費(fèi)通道、謊稱只能刷卡消費(fèi)，在酒店前臺(tái)用改裝POS機(jī)非法竊取刷卡消費(fèi)者的銀行卡磁條信息和支付密碼。（受害人劉先生曾在此刷卡消費(fèi)，被竊取銀行卡信息）
2019年10月，俞某聯(lián)系董某商量如何將竊取的銀行卡信息通過POS機(jī)變現(xiàn)，協(xié)商由俞某等人提供竊取的銀行卡磁條信息及密碼；董某等人通過俞某提供的銀行卡信息制作偽卡，并準(zhǔn)備數(shù)臺(tái)不同人身份信息購買的POS機(jī)，在一切準(zhǔn)備就緒后伺機(jī)作案。2019年12月下旬，俞某和董某等人將制作好的偽卡在準(zhǔn)備好的POS機(jī)上進(jìn)行盜刷，并通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式將盜刷資金轉(zhuǎn)入提前準(zhǔn)備好的取現(xiàn)卡上，再由不同的人到周邊銀行的提款機(jī)進(jìn)行套現(xiàn)。
作案方式再復(fù)雜，作案人員再狡猾
也終究逃不過警方的法眼！
峨眉警方專案組結(jié)合“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)，先后輾轉(zhuǎn)湖南、江西、廣東、云南、浙江、重慶等6省15地，歷時(shí)5個(gè)月，行程2萬余公里，將該案從“銀行卡信息采集源頭-盜刷-取現(xiàn)”整個(gè)鏈條的10名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。成功串并破獲北京、上海、陜西、海南、湖南、云南、河南等省市的27起案件，涉案金額達(dá)100余萬元；查獲改裝POS機(jī)107部、電腦2臺(tái)、讀寫卡器1個(gè)、手機(jī)卡200余張、銀行卡41張、克隆卡7張，凍結(jié)涉案資金31萬元，追回贓款13萬余元。被盜刷的1萬余元資金也重新回到了受害人劉先生的銀行卡中。
1、刷卡時(shí)注意卡口、鍵盤是否有異樣。刷卡消費(fèi)時(shí)，不要單獨(dú)將卡交予他人，保證卡在視線范圍內(nèi)。設(shè)置復(fù)雜度高的密碼，輸入密碼時(shí)注意遮擋。
2、不要在非官方網(wǎng)站輸入銀行卡號(hào)、密碼和驗(yàn)證碼。
3、多渠道關(guān)注交易信息，關(guān)注銀行、運(yùn)營(yíng)商發(fā)送的服務(wù)短信。注意交易異常情況。
4、謹(jǐn)慎點(diǎn)擊短信里的任何鏈接，不使用外面的免費(fèi)WIFI辦理資金往來業(yè)務(wù)。
5、一旦發(fā)現(xiàn)銀行卡被盜刷，立刻到銀行對(duì)卡進(jìn)行凍結(jié)并報(bào)警。
來源：四川法制網(wǎng)
主編：建新 編輯：向芷漫
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