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男朋友有個pos機
天上真的不會掉餡餅。
41歲離異單身的江某，被一名61歲的老賴?yán)钅尘S，以耍朋友和投資奶產(chǎn)品加工企業(yè)、早餐包子店項目為誘餌，先后騙去54萬元。更讓他沒有想到的是，受害者還不止他一個，被騙總金額將近300萬元。
10月24日，江某告訴記者，多名受害者已一起向南岸區(qū)銅元局派出所報警。
記者獲悉，從2015年到2021年，李某維有26件被執(zhí)行案件，均是有履行能力而拒不履行生效法律義務(wù)。由于成了“老賴”，李某維被多家法院發(fā)出高消費“限制令”。
那么，李某維是怎樣用兩個總資產(chǎn)不足30萬元的項目，騙到這么多錢的呢？記者進(jìn)行了調(diào)查。
36歲年輕漂亮“李雨聰”尋人生伴侶
江某家住渝北某小區(qū)，今年41歲，離異單身。2021年7月前，是某公司駐外營銷總監(jiān)。2021年7月辭職后，江某準(zhǔn)備全職創(chuàng)業(yè)，并且希望從風(fēng)險較小、門檻較低的小餐飲店做起。
“當(dāng)時我比較迷茫，以前工作單位的老領(lǐng)導(dǎo)知道我離異又有創(chuàng)業(yè)的想法，就給我介紹了一個女朋友。對方36歲，年輕漂亮，有事業(yè)心。”江某說，這位老領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在是重慶某咨詢公司的商業(yè)咨詢顧問?！八J(rèn)識一位自稱“李雨聰”的女士，目前正從事餐飲行業(yè)，也是一位勤奮好學(xué)的創(chuàng)業(yè)者，可以介紹我們認(rèn)識。這位老領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為我也適合回重慶協(xié)助她創(chuàng)立品牌、參與公司管理、共同創(chuàng)業(yè)。”
出于對領(lǐng)導(dǎo)的信任，在沒有見面的情況下，江某在外省和“李雨聰”互加微信。加微信后，“李雨聰”再次自我介紹是1985年出生,畢業(yè)于西南政法大學(xué)，從事奶制品加工和早餐店創(chuàng)業(yè)項目。
江某說，由于人在外省，他們兩人自2月加了微信相互寒暄，介紹了各自基本情況后，就未再相互聯(lián)系。直到6月，他因為計劃回重慶創(chuàng)業(yè)，加之老領(lǐng)導(dǎo)又打電話再次介紹并肯定了“李雨聰”的創(chuàng)業(yè)項目，江某就又給她發(fā)了微信，詢問項目進(jìn)展情況。
噓寒問暖誘騙投資奶產(chǎn)品加工企業(yè)
“我們再次聯(lián)系后，‘李雨聰’對我特別熱情，關(guān)心不斷。早上，微信上喊我要吃早餐。晚上，又在微信上提醒我早一點睡覺，不要熬夜?！苯痴f，她很會用小細(xì)節(jié)來獲得對方的好感和信任，“比如我說我眼睛看久手機比較脹痛，次日就給我寄了一盒眼藥水，說可以有效緩解不適癥狀。”
通過老領(lǐng)導(dǎo)和“李雨聰”的介紹，江某知道“李雨聰”在江北區(qū)重慶網(wǎng)商產(chǎn)業(yè)園有一家300多平方米的奶產(chǎn)品加工中央廚房，在南岸區(qū)還有一家人氣頗高的早餐包子店。
“我聽領(lǐng)導(dǎo)介紹，兩個項目中，早餐包子店可以做大做強，做成品牌連鎖店，他可以以咨詢公司顧問性質(zhì)協(xié)助我們做品牌設(shè)計和門店發(fā)展?！?/p>
江某說，他辭職后正在尋找投資項目，“李雨聰”趁機向他推薦兩個創(chuàng)業(yè)項目的市場前景并多次描述其已打開市場，有多個銷售渠道，目前就缺一些周轉(zhuǎn)資金才使得公司發(fā)展速度被制約，因此邀請他入股她的公司，用小資金撬動大收益。
由于“李雨聰”一直很“真誠”地和他交流，并表現(xiàn)出起早貪黑、為了創(chuàng)業(yè)項目全身心投入的狀態(tài)，加之對老領(lǐng)導(dǎo)的信任，江某陸續(xù)投資54萬元，準(zhǔn)備全職與“李雨聰”合作發(fā)展奶制品加工和早餐包子連鎖店這兩個項目。
空殼公司套取40萬元入股金
江某告訴記者，他前后共向其指定的私人賬戶轉(zhuǎn)賬54萬元，基于對“李雨聰”的信任，全權(quán)由其對所投款項進(jìn)行支配。
但2個月后，江某在微信轉(zhuǎn)賬時發(fā)現(xiàn)對方實名為李某維，因此曾向“李雨聰”的求證過其真名，但她一直堅稱自己就是“李雨聰”，李某維是她姐姐，她使用的是她姐姐的微信。
7月，江某辦理完辭職手續(xù)，回到重慶，見到了“李雨聰”。
“第一次見面，我發(fā)現(xiàn)她比實際年齡大很多，至少接近50歲。但在她出示身份證來簽訂投資意向協(xié)議時，身份證上的確是1985年，且身份證照片和本人差距較大?！苯痴f，“李雨聰”在出示身份證之前，已經(jīng)準(zhǔn)備好了說辭，以防對方產(chǎn)生疑慮，比如說自己是做了醫(yī)美，所以和身份證照片差異大，另外常年從事餐飲店工作，親自下廚房接觸油煙較多，創(chuàng)業(yè)壓力又大，所以顯得比同齡人要老。江某此時已完全沒有要發(fā)展成男女朋友意愿，但基于老領(lǐng)導(dǎo)對項目的認(rèn)可和“李雨聰”的多次游說，他決定可以和她一起成為創(chuàng)業(yè)合伙人。
于是，江某和老領(lǐng)導(dǎo)、“李雨聰”正式開展了項目啟動工作，三人多次開會、走訪市場。
“李雨聰”表示進(jìn)行奶產(chǎn)品加工的重慶金佳雨餐飲管理公司（以下簡稱“金佳雨公司”）實力雄厚，市場前景很好，愿意將金佳雨公司股份轉(zhuǎn)讓一部分給江某。但因為需要找其他股東回購股權(quán)，因此需要20萬元。同時，金佳雨公司對外經(jīng)營中有欠工資、房租等債務(wù)20萬元，也需要江某墊付。江某投資的40萬，后期可以經(jīng)過核算金佳雨公司凈資產(chǎn)，來計算在該公司股份占比。
江某表示，他查詢到金佳雨公司最大股東是羅遠(yuǎn)樹（“李雨聰”自稱為其母親），而且金佳雨江北分公司工商登記負(fù)責(zé)人是“李雨聰”?！爱?dāng)時我對此事深信不已，向‘李雨聰’先后支付了需要向其他股東贖回股權(quán)的20萬元和用于償還金佳雨債務(wù)的20萬元，前后一共支付了40萬元?！彼f，事后在盤點金佳雨公司凈資產(chǎn)時，發(fā)現(xiàn)“李雨聰”虛構(gòu)資產(chǎn)價值，又暴露出該公司債務(wù)累累，他非常生氣?！袄钣曷敗北闾岢鲈俪闪⑿鹿?，讓這40萬元成為新公司的入股資金。
江某表示，他投進(jìn)去的40萬元，“李雨聰”沒有按照她所說的回購股權(quán)和交各種房租工資，而是另做他用。
假冒身份 61歲“秒變”36歲
發(fā)現(xiàn)金佳雨公司資產(chǎn)問題后，“李雨聰”無法自圓其說，于是提出將收購金40萬元轉(zhuǎn)為投資款，雙方合作成立“九袋面”。
江某表示，他和“李雨聰”的母親羅遠(yuǎn)樹、“李雨聰”的表弟張顯強簽訂了《重慶九袋面餐飲管理有限公司（擬設(shè)）籌備期合作協(xié)議》。在簽訂協(xié)議后，“李雨聰”以項目需要資金起動，需要購買面粉等生產(chǎn)資料為由，前后又向江某索要了14萬元。但是，當(dāng)他要求提供相關(guān)票據(jù)時，“李雨聰”卻一直無法提供。同時，“李雨聰”存在以不知出處的舊設(shè)備冒充新購設(shè)備進(jìn)行報銷的嫌疑，以及將公司收入直接裝到“李雨聰”個人錢包里的問題。
“比如九袋面包子店的稀飯桶，‘李雨聰’可以一個算1000元，6個就是6000元，美團POS機一個近7000元?！苯痴f，稀飯桶是供應(yīng)商為了宣傳其產(chǎn)品免費鋪貨的，美團POS機是“李雨聰”前合伙人的，不能算新購物資。
到現(xiàn)在，江某已投資54萬元， 故事也應(yīng)該結(jié)束了，但是讓江某沒有想到的是，以后還有更精彩的。
騙取32歲男友及其家人上百萬元
9月20日，江某突然接到一名金佳雨公司離職員工電話。這名員工表示，“李雨聰”的真名李某維，出生于1960年。而在認(rèn)識江某之前，“李某維”以耍朋友或投資之名，騙了多名受害者，其中一名“男友”是32歲的胡某。
“胡某和李某維耍朋友的時候，也編織奶產(chǎn)品加工、早餐包子店項目前景廣闊，誘騙胡某10萬元，又誘騙其親弟弟投資100萬元入股這些項目。”江某說，胡某弟弟這100萬元，是自住剛需房的二次抵押貸款。現(xiàn)在銀行催胡某弟弟還款，他找到“李某維”退錢，“李某維”愿意退，但是就是沒有錢，一直拖起。胡某弟弟因為投資款無法收回，導(dǎo)致與妻子多次吵鬧離婚，同時也將本來要懷的二胎打掉，陷入人生困境。
記者聯(lián)系上其他幾名受害者，其中就有“李雨聰”32歲男友的哥哥。他們均表示，“李雨聰”每次介紹項目都是奶產(chǎn)品加工和早餐包子店，特別愛介紹奶產(chǎn)品加工前景廣闊、賺錢快，還將投資人帶到奶產(chǎn)品加工店參觀考察，讓他們深信不已。
記者獲悉，目前，和江某一起報警的受害人被騙總金額290萬元。同時，涉及這個項目的還有一些小額“股東”，金額從5萬到15萬不等，這些受害者打算自行處理。
■記者調(diào)查
6年時間有26件被執(zhí)行案件
多家法院對李某維發(fā)出高消費“限制令”
10月24日下午，記者聯(lián)系李某維，希望當(dāng)面向其了解具體情況。但李某維聽到是記者后，立即否認(rèn)自己是“李雨聰”和李某維，并掛斷電，記者多次撥打均無人接聽。
10月24日，記者在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)上查到，從2015年到2021年，在短短的6年時間里，李某維有26件被執(zhí)行案件，失信的行為是有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù)。執(zhí)行的法院包括渝北區(qū)人民法院、南岸區(qū)人民法院、璧山區(qū)人民法院、江北區(qū)人民法院、合川區(qū)人民法院等，這些法院均對李某維發(fā)出了高消費“限制令”。
記者從中國裁判文書網(wǎng)查到， 2018年，李某維和彭某彬因借款合同糾紛案訴訟到合川區(qū)人民法院。合川區(qū)人民法院作出（2018）渝0117民初2241號民事判決，判決由李某維償還彭光彬借款25萬元及利息。因李某維未履行還款義務(wù)，彭某彬向合川區(qū)人民法院申請執(zhí)行。在首次執(zhí)行中，因李某維的財產(chǎn)均設(shè)定抵押且被其他法院查封，法院輪候查封，因無可供執(zhí)行財產(chǎn)執(zhí)行。今年1月7日，彭某彬以被執(zhí)行人被查封的財產(chǎn)部分可以處置為由申請恢復(fù)執(zhí)行，本院決定恢復(fù)執(zhí)行。執(zhí)行中，經(jīng)查，被執(zhí)行人李維維名下沒有房地產(chǎn)登記信息，其房產(chǎn)已被其他法院處置完畢，僅有雷克薩斯小型汽車一輛，但因該車被抵押和查封，本案無處置權(quán)且處置后清償優(yōu)先債權(quán)應(yīng)無剩余價值，未發(fā)現(xiàn)其他可供執(zhí)行的財產(chǎn)。
■律師說法
對多人使用同一手法 涉嫌詐騙罪
重慶九言律師事務(wù)所李興律師表示，構(gòu)成詐騙罪需要兩個關(guān)鍵要素，一是虛構(gòu)事實，二是以非法占有為目的。該案“李雨聰”首先隱瞞身份信息，已屬于虛構(gòu)事實真相，其次奶產(chǎn)品加工、早餐包子店兩個項目只有30萬元資產(chǎn)，又虛構(gòu)夸大了公司情況?！袄钣曷敗辈扇‰[瞞真相，虛構(gòu)事實的行為騙取他人財物的行為，已涉嫌非法占有他人財物。
“如果看單個事情，構(gòu)成詐騙罪還有待商榷?！崩钆d說，如果是多人多起同樣的手法，那么構(gòu)成詐騙罪就很明顯。
上游新聞記者 鄭三波
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