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拆解兩個(gè)pos機(jī)
“金融高管暖男”“美女服裝設(shè)計(jì)師”……電信詐騙犯罪伎倆不斷更新變化，近來(lái)新出現(xiàn)以所謂“培養(yǎng)感情”為陷阱、詐騙社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足的人士巨額錢(qián)財(cái)?shù)摹皻⒇i盤(pán)”騙局！8月12日，廣州警方召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)今年以來(lái)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成果，并現(xiàn)場(chǎng)為群眾返還被騙資金。
據(jù)悉，今年以來(lái)廣州警方全力投入公安部統(tǒng)一部署的“云劍”行動(dòng)及打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪攻堅(jiān)戰(zhàn)，全市破獲當(dāng)年電信詐騙案件2200多宗，同比上升5.6%；打掉“殺豬盤(pán)”“投資平臺(tái)”等詐騙窩點(diǎn)148個(gè)；依法刑事拘留電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人2300多名。
今年以來(lái)，廣州反詐中心為17萬(wàn)余名市民挽回近3.5億元被詐騙的經(jīng)濟(jì)損失，辦理涉案資金原路返還382筆,返還受騙群眾資金共1668萬(wàn)元。
據(jù)廣州公安刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)潘國(guó)良介紹，近日電詐犯罪出現(xiàn)老年人被騙減少、年輕人被騙增多的新動(dòng)向。一種被稱(chēng)為“殺豬盤(pán)”的新詐騙手法迅速蔓延，詐騙對(duì)象對(duì)準(zhǔn)的就是中青年男女。
“受害者就是被所謂‘愛(ài)情’圈養(yǎng)的‘豬’，養(yǎng)肥了再殺掉。”不法分子潛伏在各個(gè)交友網(wǎng)站中，利用虛假信息偽裝成帥氣多金的理想伴侶，快速尋找獵物，短時(shí)間噓寒問(wèn)暖，釣到“獵物”。
據(jù)悉，交友詐騙受害者男女皆有，男性以年輕適婚為主，女性則以中年離異為主。如此前出現(xiàn)的“賣(mài)茶女”、“紅酒女”、最近出現(xiàn)的“美女服裝設(shè)計(jì)師”等套路主要針對(duì)男性，而“某國(guó)大兵”“金融高管”等套路主要針對(duì)中年女性特別是離異中年女性。
不法分子通過(guò)“養(yǎng)熟后再殺”的套路，在網(wǎng)上和事主培養(yǎng)好感情，獲取信任，再誘騙到賭博、投資等平臺(tái)實(shí)施詐騙，最后使事主“人財(cái)兩空”。
如天河區(qū)的一位女碩士在某“校友聯(lián)盟”微信群內(nèi)，被一名自稱(chēng)“阿呂”的男子添加為好友。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的網(wǎng)聊，兩人彼此都相互有好感。“阿呂”自稱(chēng)香港人，外國(guó)名牌大學(xué)碩士生，家境優(yōu)越，在國(guó)際投資銀行工作，經(jīng)常全球出差……隨后“阿呂”以在香港的房子正在裝修，有一批材料要從內(nèi)地購(gòu)入，沒(méi)有在內(nèi)地開(kāi)設(shè)賬戶等借口為由，騙走女碩士11萬(wàn)多元。
此外，保健品詐騙也是近期較為突出的詐騙類(lèi)型。記者了解到，此類(lèi)詐騙團(tuán)伙成員假扮“客服”或“老中醫(yī)”，在線診療時(shí)使用恐嚇式語(yǔ)言誘騙事主購(gòu)買(mǎi)高價(jià)保健品。詐騙團(tuán)伙一線“話務(wù)員”往往通過(guò)招聘網(wǎng)站以“高薪電話銷(xiāo)售”的名義招募而來(lái)。這些團(tuán)伙成員大多學(xué)歷不高，明知是詐騙，但為高額提成所吸引，從而鋌而走險(xiǎn)。
從搗毀團(tuán)伙來(lái)看，“熟手工”基本能月入過(guò)萬(wàn)元， “主管”甚至能達(dá)到數(shù)萬(wàn)元。
6月24日，廣州警方多警種聯(lián)合出擊，對(duì)一個(gè)以銷(xiāo)售“保健品”為名進(jìn)行詐騙活動(dòng)的特大詐騙集團(tuán)開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，共依法刑事拘留涉案嫌疑人225名。
經(jīng)核查，該特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)銷(xiāo)售的所謂“特效減肥藥”，實(shí)際上只是普通的廉價(jià)藥品，成本只有幾十元，而詐騙集團(tuán)卻虛高價(jià)格賣(mài)到幾千元，且根本沒(méi)有其吹噓的所謂“減肥特效”。
目前公安機(jī)關(guān)初步核定該專(zhuān)案涉及全國(guó)530多宗電信詐騙案件，涉案金額達(dá)270余萬(wàn)元。
7月31日，海珠區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙對(duì)199名嫌疑人正式批準(zhǔn)逮捕，為廣州市單一犯罪集團(tuán)逮捕嫌疑人數(shù)之最。
【典型案例】
交友送花籃、投資充電樁返利……從化警方斬?cái)唷皻⒇i盤(pán)”鏈條！
今年3月18日，女事主陳某報(bào)警，稱(chēng)在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識(shí)了一名男網(wǎng)友，兩人感情迅速升溫。該男子聲稱(chēng)幾天后他的新公司準(zhǔn)備開(kāi)張，為檢驗(yàn)“愛(ài)情”，讓事主打電話給花店送花籃慶賀。事主分兩次通過(guò)微信號(hào)將4000元轉(zhuǎn)到對(duì)方微信號(hào)后，發(fā)現(xiàn)被騙。
案發(fā)后，從化區(qū)公安分局刑警大隊(duì)立即介入偵查，將小案做大，堅(jiān)決“打鏈條、打源頭”。專(zhuān)案組在市公安局刑警支隊(duì)的支持下，經(jīng)過(guò)3個(gè)多月的聯(lián)合經(jīng)營(yíng)和摸排走訪，挖出了一個(gè)專(zhuān)門(mén)在各大婚戀網(wǎng)平臺(tái)，假借婚戀交友實(shí)施“殺豬盤(pán)”式電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙。
該案共涉及5個(gè)團(tuán)伙、4個(gè)窩點(diǎn)，內(nèi)部分工十分明確，設(shè)有話務(wù)組、中介組、取款組、開(kāi)卡組，涉案人員20多人。該詐騙團(tuán)伙在網(wǎng)絡(luò)婚戀平臺(tái)以交友送花籃、投資充電樁返利等方式，大肆詐騙群眾財(cái)物。鑒于案情重大，廣州市公安局將該案定為“颶風(fēng)2019”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的目標(biāo)案件，全力經(jīng)營(yíng)，適時(shí)收網(wǎng)。
7月3日，在刑警支隊(duì)及相關(guān)警種的大力支持下，從化區(qū)公安分局出動(dòng)警力，同時(shí)趕赴韶關(guān)新豐、河源連平、惠州龍門(mén)、佛山高明等地，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，依法刑事拘留嫌疑?0名，繳獲現(xiàn)金約3萬(wàn)元、銀行卡88張、手機(jī)42臺(tái)、手機(jī)卡300多張、POS機(jī)5臺(tái)、手提電腦6臺(tái)及汽車(chē)5輛，全鏈條打掉了該詐騙團(tuán)伙的話務(wù)組、中介組、取款組、開(kāi)卡組等4個(gè)窩點(diǎn)，有力打擊了不法分子的囂張氣焰。
【相關(guān)數(shù)據(jù)】
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在廣州市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情中，網(wǎng)絡(luò)詐騙警情占67.5%，電話詐騙警情占32.5%。
網(wǎng)絡(luò)詐騙警情中，以網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充熟人、刷單兼職、冒充客服等5種詐騙類(lèi)型最為突出，其中，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙占比14.82%，網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙占比14.53%，冒充熟人詐騙占比12.85%，刷單兼職詐騙占比8.69%，冒充客服詐騙占比8.22%。
廣州市參戰(zhàn)民警落實(shí)“公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)”快速核查機(jī)制。警方成立線索核查工作專(zhuān)班，重點(diǎn)打擊平臺(tái)交易類(lèi)電信詐騙犯罪，以及相關(guān)的買(mǎi)賣(mài)銀行卡、提供技術(shù)設(shè)備等電詐灰色產(chǎn)業(yè)鏈犯罪。
自今年3月初“公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)”線索核查機(jī)制啟動(dòng)以來(lái)，目前已辦結(jié)公安部平臺(tái)線索224條，抓獲445名電詐犯罪嫌疑人，搗毀148個(gè)詐騙窩點(diǎn)，繳獲手機(jī)、電腦、銀行卡等涉案物品一大批。
【警方提醒】
近年來(lái)，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型犯罪來(lái)勢(shì)兇猛。警方再次提醒市民群眾，要擦亮雙眼，防范各色電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法，絕不向陌生人轉(zhuǎn)賬：
一、“殺豬盤(pán)”式詐騙：網(wǎng)上交友需謹(jǐn)慎。網(wǎng)上碰到暖男、“高富帥”、溫柔“白富美”和陽(yáng)光上進(jìn)的“農(nóng)村支教老師”、“幼師”時(shí)，要多留心，不要被花言巧語(yǔ)和表面行為迷惑。在涉及錢(qián)財(cái)、投資、充值等問(wèn)題前，要與身邊親朋好友多溝通，多詢問(wèn)，防止中招。
二、平臺(tái)股票投資類(lèi)理財(cái)詐騙：市民在進(jìn)行投資交易和理財(cái)?shù)臅r(shí)候，一定要選擇有國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可的正規(guī)機(jī)構(gòu)，比如相關(guān)的證券公司、銀行等。不要輕易相信QQ、微信群里所謂的“民間高手”“行業(yè)專(zhuān)家”，更不要在一些來(lái)歷不明的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上投資，以免上當(dāng)受騙，造成經(jīng)濟(jì)損失。
三、網(wǎng)絡(luò)賭博類(lèi)詐騙：網(wǎng)絡(luò)空間沒(méi)有“法外之地”，一切在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行投注賭博的行為均屬違法行為，將因違反相關(guān)法律而被處罰。網(wǎng)絡(luò)上的博彩詐騙平臺(tái)可以人為操縱開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，暗藏陷阱，最終目的是詐騙網(wǎng)絡(luò)賭博投注人的巨額錢(qián)財(cái)。市民參與網(wǎng)絡(luò)賭博投注的錢(qián)財(cái)?shù)貌坏椒杀Ｕ?，切不要抱有貪念，更不要心存僥幸心理，凡有涉及網(wǎng)絡(luò)投注賭博行為的應(yīng)立即停止，并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
四、冒充公檢法類(lèi)詐騙：市民凡接到自稱(chēng)“郵局、社保、醫(yī)保、銀行、電信等工作人員”來(lái)電,稱(chēng)你涉嫌洗黑錢(qián)、社?？ā⑨t(yī)?？ó惓?、包裹涉毒、手機(jī)號(hào)涉案、信用卡透支等犯罪的，要轉(zhuǎn)接公安局、檢察院、法院人員電話作筆錄的，均是詐騙。公檢法機(jī)關(guān)不會(huì)通過(guò)QQ、微信、網(wǎng)頁(yè)鏈接或傳真等方式發(fā)布“拘捕令”“通緝令”等強(qiáng)制措施文書(shū)，不會(huì)設(shè)立所謂的“安全賬戶”，凡是涉及轉(zhuǎn)賬匯款、套取銀行卡密碼、驗(yàn)證碼的，均是詐騙！
五、刷單類(lèi)詐騙：事主往往是在校學(xué)生，他們?cè)谧x書(shū)之余想賺點(diǎn)零花錢(qián)，于是就輕信了網(wǎng)上散布的“刷單兼職”“在家動(dòng)動(dòng)手指就能賺錢(qián)”的宣傳，落入詐騙分子設(shè)下的圈套。詐騙分子使用“兼職刷單”等手法行騙時(shí)，往往在一開(kāi)始會(huì)先返還一筆小額資金以獲取事主信任，騙取大額資金后，便將事主拉黑?！熬W(wǎng)絡(luò)刷單”是違法行為，學(xué)生群體應(yīng)提高法律意識(shí)，切勿以身試法。
六、冒充客服類(lèi)詐騙：學(xué)生群體如遇“客服”主動(dòng)來(lái)電、要求幫您辦理“退款、理賠”手續(xù)，請(qǐng)?zhí)岣呔?，可另行通過(guò)網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)直接聯(lián)系商家詢問(wèn)情況，進(jìn)行核實(shí)。如發(fā)現(xiàn)支付寶、微信賬戶或銀行卡內(nèi)的資金被無(wú)故轉(zhuǎn)走，請(qǐng)盡快更改密碼，同時(shí)聯(lián)系支付寶、微信、銀行客服反映處理，按官方客服指引對(duì)賬戶安全性作相應(yīng)處置，并撥打110電話報(bào)警。
七、暑期招工類(lèi)詐騙：時(shí)值學(xué)校暑假，不少中學(xué)生、大學(xué)生利用假期打工、兼職，還有相當(dāng)數(shù)量畢業(yè)生進(jìn)入社會(huì)就業(yè)，因社會(huì)閱歷較淺容易受到不法分子欺騙。詐騙分子往往通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)發(fā)布虛構(gòu)招工信息，假借各個(gè)招聘單位的名義，通過(guò)電話與學(xué)生聯(lián)系騙取信任，再以各種名目收取“介紹費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、保證金、押金、服裝費(fèi)、體檢費(fèi)”等費(fèi)用。此類(lèi)案件犯罪嫌疑人往往利用偽造證件在銀行開(kāi)戶，現(xiàn)金到賬后立即轉(zhuǎn)走。同學(xué)們?cè)诮拥筋?lèi)似電話時(shí)，要保持警惕，多方核實(shí)，避免財(cái)產(chǎn)受到不法侵害。
【記者】吳珂
【通訊員】晏楠 張毅濤 陳玉敏
【實(shí)習(xí)生】李玉萍
【校對(duì)】楊遠(yuǎn)云
【作者】 吳珂
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