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蘭州哪有正規(guī)pos機(jī)辦理
9月3日、6日，專案組分兩批分別從山東、廣東將涉嫌特大網(wǎng)絡(luò)詐騙的12名嫌疑人押解回蘭。至此，發(fā)生在蘭州市的兩起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件取得重大突破。
自“云劍”行動(dòng)開展以來，蘭州市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心對(duì)我市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行梳理分析、研判打擊，特別是8月29日公安部組織召開“全國公安機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)”之后，蘭州市公安局黨委對(duì)蘭州市打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作進(jìn)行再部署、再動(dòng)員。刑警支隊(duì)十大隊(duì)迅速成立專案組，對(duì)發(fā)生在蘭州市的重特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行深度研判、集約打擊，連續(xù)破獲兩起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，抓獲嫌疑人12名。
案件發(fā)生后，蘭州市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心第一時(shí)間對(duì)我市QQ冒充公司老板詐騙案件展開深度研判，經(jīng)對(duì)案件資金流分析，發(fā)現(xiàn)被害人資金進(jìn)入多家公司對(duì)公賬戶內(nèi)，偵查員遂前往黑龍江、山東等地調(diào)取該公司工商注冊(cè)信息，發(fā)現(xiàn)公司賬戶開戶人名下注冊(cè)有多家公司，經(jīng)對(duì)其名下多家公司賬戶分析，發(fā)現(xiàn)其名下公司賬戶均無正常公司業(yè)務(wù)交易往來，疑似詐騙資金洗錢賬戶。
偵查員立即以開戶人為中心展開研判，發(fā)現(xiàn)王某、陳某、張某、董某、陳某、劉某等人在東營、濟(jì)南、黑龍江等地使用虛假信息注冊(cè)公司，開辦公司銀行賬戶，在明知賬戶被用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，以非法獲利為目的，將營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶、U盾、公章以每套三千元至四千元不等價(jià)格出售給段某（在逃）、李某（在逃）等人，共計(jì)辦理三十余套，非法獲利十萬余元。
通過公安部反詐平臺(tái)對(duì)犯罪嫌疑人辦理公司賬戶信息進(jìn)行查詢，其所辦理的賬戶都被用于電信詐騙犯罪。8月30日，偵查員于山東省東營市東營區(qū)鑫盛招待所207房間內(nèi)將嫌疑人王某等6人抓獲，并在招待所房間內(nèi)當(dāng)場查獲大量犯罪嫌疑人注冊(cè)的公司登記證書、公司印章、pos機(jī)、公司銀行卡、網(wǎng)銀U盾等作案工具，經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人王某等6人對(duì)通過注冊(cè)公司，辦理公司賬戶，進(jìn)行出售獲利的行為供認(rèn)不諱。
通過信息流分析，順著嫌疑人的軌跡從廣州、深圳、東莞、清遠(yuǎn)一路追查，在查到惠州時(shí)發(fā)現(xiàn)嫌疑人又于8月14日實(shí)施作案，詐騙蘭州市一家公司20余萬元，但狡猾的嫌疑人作案后又逃之夭夭。后又追蹤嫌疑人的軌跡至佛山、陽江、江門、惠州，最終于9月1日在汕尾市紅海灣開發(fā)區(qū)遮浪派出所附近的一民宿內(nèi)將正在實(shí)施作案的犯罪嫌疑人楊某、黎某等6人抓獲，當(dāng)場查扣大量筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具。經(jīng)審訊，涉案犯罪嫌疑人對(duì)利用QQ冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙公司財(cái)務(wù)人員的犯罪行為供認(rèn)不諱。
目前，案件的涉案贓款追繳等工作正在進(jìn)一步進(jìn)行中。
來源：甘肅文化影視頻道 記者/楊貴明
編輯：袁燁
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