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據(jù)公安部消息，日前，以方忠平（化名）為代理人的一起民族資產(chǎn)解凍詐騙案告破，廣西凌云縣的詐騙術(shù)再次浮出水面。

該案中，方忠平成為廣西凌云縣多位詐騙犯罪嫌疑人的“代理人”，他們多冒充中央國家機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)秘書騙取方忠平信任，并委托其在微信群發(fā)布多個民族資產(chǎn)解凍項目、國家扶貧項目，稱“投資”20到200元，日后即可返款百萬。

在短短三個月內(nèi)，方忠平即籌款超四千萬，而多數(shù)款項均轉(zhuǎn)給了廣西凌云的詐騙犯罪嫌疑人。

南都記者了解到，近年來頻發(fā)的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案，幕后“操縱者”大多來自同一地——廣西百色市凌云縣。

凌云的民族資產(chǎn)解凍類詐騙由來已久。

據(jù)悉，廣西凌云縣邏樓鎮(zhèn)山邏村有個天然溶洞，名叫涼風(fēng)洞，當?shù)赜腥朔Q其藏寶洞，編故事說溶洞內(nèi)有巨大寶藏，有大量黃金白銀美鈔，還有位百歲老人守護這些寶藏，甚至還有人做文章稱，國民黨軍官李宗仁的小老婆在凌云生活過，留下一筆財富，守寶老人有意把財富捐出來，只要給老人送紅包表達誠意即可“解凍”這筆資產(chǎn)。

這是民族資產(chǎn)解凍詐騙的初始腳本，起初多為“面對面”施騙，近年來，騙術(shù)不僅“上網(wǎng)”、“解凍”的資產(chǎn)也變成了“海外資產(chǎn)”，詐騙也在凌云已成產(chǎn)業(yè)鏈。

南都記者梳理近年偵破的該類案件發(fā)現(xiàn)，詐騙犯罪嫌疑人第一步往往是尋找一個代理人，凌云行話稱之為“豬頭”，由“豬頭”負責組織會員、籌集款項。

據(jù)公安部刑偵局相關(guān)工作人員介紹，“豬頭”人選，一般曾接觸過民族資產(chǎn)解凍，并具有很強的號召力和動員能力。在凌云的黑市上，層層轉(zhuǎn)手著“豬頭”的電話號碼、個人信息，幾百元就能買到，如果碰到熟人朋友，電話號碼甚至可以免費共享。

“有了手機號，就成功了一半。”廣西凌云縣一位曾參與過詐騙的犯罪嫌疑人向南都坦言。該人士僅僅給“豬頭”打了兩個電話，隨口編造了兩個籌款項目，就收到了30多萬的轉(zhuǎn)賬。

凌云黑市廣為流傳的另一個說法是：一單詐騙不到千萬，那是詐騙失敗。根據(jù)近年來案發(fā)的情況來看，受騙上當人數(shù)眾多，涉案金額超千萬多見，有的甚至過億。

凌云縣的詐騙者物色到“豬頭”后，一場騙局隨之啟動。

他們往往會冒充“中央領(lǐng)導(dǎo)”、海外名人、銀行工作人員等，同時偽造各類授權(quán)書、任命書等公文以佐證身份，還會給“豬頭”任命相關(guān)的職務(wù)以進一步方便“豬頭”組局，有時候，因“劇情需要”，詐騙者們還會采用變聲器，一人扮演多個角色來騙取“豬頭”信任。

在方忠平一案中，他即被凌云的“大領(lǐng)導(dǎo)”任命為“中華愛心基金會”會長，方忠平還收到了領(lǐng)導(dǎo)們專門為其制作的工作證、委托書。事實上，真正的“中華愛心基金會”是2007年由共青團中央等機關(guān)倡導(dǎo)發(fā)起成立的非公募型涉外基金會，該基金會從未有過任何工作證，且所有工作人員均可在官網(wǎng)查詢。

詐騙者們?yōu)轵_取“豬頭”信任，不惜鋌而走險冒充盜用各種部委、著名基金會，據(jù)悉，在去年8月長春警方破獲的一起民族資產(chǎn)解凍案中，即當場搜到各類偽造中央機關(guān)、國家各部委涉密文件600余份。

今年1月，公安部先后指揮北京、廣東、遼寧等地公安機關(guān)偵破數(shù)起打著“精準扶貧”、“北斗共享聯(lián)盟”、“中國夢想起航基金會”等名義詐騙的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案，其中也有類似套路。如在“精準扶貧”一案中，凌云的犯罪嫌疑人杜國雨、滕德夫等通過黑市買到代理人范基陽的電話號碼后，分別自稱“國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書”，“財政部項目審核辦公室主任”，向范基陽發(fā)放“委任狀”等偽造文件，任命其為國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書，指派其具體負責實施名為“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金”，僅四個月內(nèi)范基陽就發(fā)展了18萬人的下線。

在代理人發(fā)展大量下線的同時，凌云的幕后操盤手將不斷翻新的“投資項目”委托給代理人，通過代理人在微信群里大量發(fā)布項目信息號召下線籌款。

南都記者了解到，在此類詐騙案中，一般還會杜撰歷史名人的資產(chǎn)需眾籌解凍，并包裝各類如“精準扶貧”、“養(yǎng)老幫扶”、“慈善富民”、“軍民融合”等項目名頭，詐騙者對會員聲稱一旦成功就會有數(shù)十萬、百萬的返款，還有的承諾會返還房產(chǎn)。

在長春警方破獲的一起詐騙案中，代理人便稱有一個“上海房子項目”，只要交265元就能在上海分一套房。

在四川廣元“如意園基金會”民族資產(chǎn)電信詐騙案中，代理人則稱交25塊錢可返款100萬。

在此類詐騙案中，盡管杜撰的項目單個受害人繳款在十塊到百余元不等，每人最多被騙幾千元或上萬，但因參與人數(shù)眾多，涉案總金額相當驚人，少則幾千萬、多則上億。

公安部刑偵局局長劉忠義也曾公開披露：今年以來，公安部掛牌督辦的85起重大民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，僅凍結(jié)扣押涉案資金就達6.23億元。

這些杜撰的假項目，所籌的款項遲遲無法兌現(xiàn)返款，持續(xù)不了多久就會引發(fā)質(zhì)疑、多經(jīng)舉報被警方查獲。

從多起被偵破的民族資產(chǎn)解凍詐騙案來看，相關(guān)群組一般維系不到一年，有的甚至兩三個月就被舉報。

南都記者了解到，在凌云的騙局中，實施若干次騙局后項目無法兌現(xiàn)返款，凌云的“幕后操盤手”一般會及時切斷與“豬頭”的聯(lián)系，轉(zhuǎn)而尋找下一位代理人。在此類詐騙案中，代理人往往聽聞風(fēng)聲后還會在群里“安撫”會員試圖躲避公安機關(guān)調(diào)查。

如此前北京警方破獲的“精準扶貧案”中，代理人范基陽在聽聞公安對民族資產(chǎn)解凍詐騙進行嚴打后，特地在群里指導(dǎo)會員稱這是國家的宏觀調(diào)控，要巧妙應(yīng)對，如有人打電話就不接或者稱自己在外地信號不好不方便接電話。

據(jù)杭州市公安局臨安分局刑偵大隊重案中隊隊長徐磊介紹，正是由于部分會員被“洗腦”，警方在偵查中往往遇到困難，有的受害人甚至拒絕配合警方；還有受害人認為這就是國家的宏觀調(diào)控，不想讓其他沒參與項目的人也得到返款，自己根本沒有上當受騙。

多起已偵破的案件顯示，身處凌云的“幕后操盤手”們通過“豬頭”騙得錢款后，會用POS機刷卡等方式套現(xiàn)，其后主要用現(xiàn)金消費，以減少“風(fēng)險”，而在凌云甚至還有專門的公司為此類犯罪提供刷POS機洗錢服務(wù)。

公安部刑偵局有關(guān)負責人也曾告訴南都，凌云的騙子在換取現(xiàn)金后可稱豪擲千金，多開寶馬買奔馳住豪宅，從案件偵查情況來看，大部分被詐騙的資產(chǎn)往往都被揮霍，很難追回。

南都記者了解到，在此前偵破的案件中，還有不少騙子將詐騙所得換成現(xiàn)金、金條壘進墻里、碼在床下，有的騙子為藏贓款，甚至將現(xiàn)金藏在深山老林的山洞里以躲避公安機關(guān)追查。

就此，公安部于8月初專門召開新聞發(fā)布會提醒公眾：

我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類項目，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進行斂財要求交錢的，都是詐騙；

凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部通過電話、微信、電子郵件等形式授權(quán)任命的，都是詐騙；

一旦發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)鼓動宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息或組建微信群、QQ群招募會員收取費用甚至要進京聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機關(guān)將依法查處。

據(jù)悉，接下來，全國公安機關(guān)還將繼續(xù)嚴打此類犯罪，深入開展犯罪重點地區(qū)的綜合整治和源頭治理工作，嚴懲幕后組織者、操縱者。

南都記者蔣小天 發(fā)自浙江

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