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用錢(qián)盒子pos機(jī)
信用卡催生出一批無(wú)力還錢(qián)的“卡奴”，也催生了一批信用卡養(yǎng)卡人，他們收取一定的費(fèi)用，專(zhuān)門(mén)替人償還信用卡欠款。12日，楚天都市報(bào)記者了解到，十堰竹山男子吳某等3人利用pos機(jī)替人養(yǎng)卡267張，涉案值高達(dá)1.8億元。近日法院一審宣判，因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，吳某被判有期徒刑7年，并處罰金5萬(wàn)元，參與養(yǎng)卡的吳某妻子和姐姐分別被判處6年、5年有期徒刑，并處罰金。
一場(chǎng)賭博引出的養(yǎng)卡案
今年2月初，十堰市茅箭區(qū)公安分局在轄區(qū)搗毀了一個(gè)賭博窩點(diǎn)，一名參賭人員說(shuō)“我沒(méi)有正當(dāng)工作，沒(méi)錢(qián)了就去刷信用卡，有專(zhuān)門(mén)‘養(yǎng)卡’的地方……”
立即引起了辦案民警的注意。
該分局成立工作專(zhuān)班就此調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)養(yǎng)卡人有固定的地方，而且是團(tuán)伙家族式作案。2月6日，民警在吳某租住的房子里將其抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲267張信用卡、10臺(tái)POS機(jī)和用來(lái)登記賬目的賬本、筆記本電腦、客戶(hù)資料、手機(jī)等物品。隨后還抓獲了參與共同作案的吳某妻子以及姐姐。一起涉案值高達(dá)1.8億元、利用pos機(jī)替人養(yǎng)卡的案件逐漸浮出水面。
一家三口幫人養(yǎng)卡賺錢(qián)
吳某系竹山縣農(nóng)民，30歲，和妻子在十堰城區(qū)打工并租房住。2014年，他辦了一張信用卡，有時(shí)急用錢(qián)就找人刷卡套現(xiàn)。幾次下來(lái)，他發(fā)現(xiàn)了“商機(jī)”并決定開(kāi)發(fā)一種新業(yè)務(wù)：“客戶(hù)”只需把信用卡及密碼交給他代養(yǎng)，他就會(huì)用手頭的卡循環(huán)套現(xiàn)。
2015年1月，吳某在沒(méi)有實(shí)體商家的情況下，通過(guò)其它途徑申請(qǐng)辦理了多個(gè)商家的pos機(jī)，在持卡人到期無(wú)法還款的情況下，先墊錢(qián)替持卡人還款，后通過(guò)pos機(jī)再非法套現(xiàn)，采用該種虛構(gòu)交易的方式，為他人養(yǎng)卡，并按虛構(gòu)的交易數(shù)額收取1%至2%的手續(xù)費(fèi)。
初嘗甜頭后，吳某看著妻子在家閑著無(wú)事，便把妻子也拉過(guò)來(lái)做。2016年6月，吳某的姐姐也加入了進(jìn)來(lái)，3人輪流用多臺(tái)pos機(jī)，先后陸續(xù)為數(shù)十人養(yǎng)卡。
截至案發(fā)時(shí)，警方查明，從2015年1月至2018年2月5日，3人利用虛假交易套現(xiàn)，涉案金額共計(jì)人民幣1.8億元。
信用卡套現(xiàn)存在安全隱患
吳某供述，他們近幾年的生活幾乎全靠幫人養(yǎng)卡維持，由于他們每次收取費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)不一，估計(jì)從中非法獲利50余萬(wàn)元，全都花了。
10月18日，在查清吳某等3人的犯罪事實(shí)后，檢方以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪向十堰茅箭區(qū)人民法院提起公訴。
法院審理認(rèn)為，吳某等3人違反國(guó)家規(guī)定，使用POS機(jī)以虛構(gòu)交易的方式，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，且3人實(shí)施錢(qián)行為數(shù)額均在500萬(wàn)以上，屬于刑法規(guī)定“情節(jié)特別嚴(yán)重”。
12月3日，因非法經(jīng)營(yíng)罪，茅箭區(qū)人民法院一審判處吳某有期徒刑7年，并處罰金5萬(wàn)元，其妻被判處有期徒刑6年，并處罰金4萬(wàn)元，其姐姐被判處有期徒刑5年，并處罰金3萬(wàn)元。另對(duì)扣押的10臺(tái)POS機(jī)和267張信用卡予以沒(méi)收。
警方介紹，近年來(lái)，隨著信用卡的普及，利用信用卡套現(xiàn)現(xiàn)象愈演愈烈，給了某些人可趁之機(jī)。信用卡套現(xiàn)雖能解一時(shí)之急，但卻是違法行為，輕則影響征信，重則面臨牢獄之災(zāi)。此外，持卡人找人幫忙養(yǎng)卡時(shí)，需要向?qū)Ψ教峁┬庞每皞€(gè)人相關(guān)信息，很有可能被對(duì)方通過(guò)復(fù)制卡片及其他方式盜刷信用卡，也存在極大安全隱患。
（來(lái)源：楚天都市報(bào)）
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