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黃岡申請pos機代理
黃岡新聞網(wǎng)（通訊員林浩 詹恒）為貫徹落實監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管要求，有效防范操作風險和道德風險。4月29日，郵儲銀行湖北省黃岡市分行由13個一級部總經(jīng)理帶隊，抽調(diào)26名業(yè)務(wù)骨干組成13個檢查組對全市13個基層網(wǎng)點現(xiàn)金、憑證管理，內(nèi)控案防制度及“十條禁令”執(zhí)行情況進行突擊檢查。
為使突擊檢查有序進行，該行制定下發(fā)了《關(guān)于組織開展全市自營網(wǎng)點突擊檢查工作的通知》及方案，成立了以行長劉勇為組長的自營網(wǎng)點突擊檢查工作領(lǐng)導小組，負責全市自營網(wǎng)點突擊檢查工作的組織領(lǐng)導。為嚴肅檢查紀律，該行要求，全市各級機構(gòu)或人員應(yīng)積極配合檢查組工作，及時、如實提供有關(guān)情況、材料和系統(tǒng)信息，不得阻撓或妨礙檢查工作的開展。對在檢查過程中弄虛作假、欺上瞞下、推諉扯皮、影響檢查工作的單位和個人，將予以嚴肅處理。
本次檢查主要內(nèi)容有八個方面：一是網(wǎng)點負責人履職情況；網(wǎng)點負責人是否按規(guī)定時間頻次進行檢查，檢查內(nèi)容是否全面，是否覆蓋所有崗位；二是理財POS管理是否合規(guī)。理財POS終端是否妥善保管，；交易是否在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)全程雙人眼同辦理；三是現(xiàn)金、憑證管理情況。是否代客戶保管存單、卡、折、現(xiàn)金、有價單證、票據(jù)、印鑒卡、支付設(shè)備、身份證件或身份證件復(fù)印件等重要物品印章管理；是否超權(quán)限持有系統(tǒng)工號、智能令牌、口令、密碼，是否指紋、密碼“公開化”；綜柜、普柜營業(yè)現(xiàn)金、ATM現(xiàn)金、重要單證是否賬實相符；營業(yè)前、日終綜柜、普柜是否在監(jiān)控下雙人眼同清點現(xiàn)金、憑證實物。雙人裝箱、雙人鎖箱；日終所有現(xiàn)金、憑證是否隨箱入庫；柜員臨時離柜是否進行工號簽退，是否將現(xiàn)金、重要單證、章戳等物品妥善保管；四是在行式及離行式ATM管理情況；五是對公業(yè)務(wù)賬戶管理是否規(guī)范；六是對公業(yè)務(wù)支付結(jié)算手續(xù)是否合規(guī)；七是對公業(yè)務(wù)電子驗印管理是否合規(guī)；八是問題整改落實是否到位。重點為2-3月份網(wǎng)點常規(guī)檢查及兩節(jié)檢查的問題整改情況。
為了使檢查工作不走過場。該行針對銀保監(jiān)會“案件警示教育活動”要求對被查機構(gòu)采取事先不招呼等突擊檢查，做到“被檢查機構(gòu)不提前公開，檢查時間不提前公開，檢查內(nèi)容不提前公開，參檢人員不提前公開”等“四不公開”，通過開展突擊檢查活動，查找出一些營業(yè)機構(gòu)內(nèi)控案防工作薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，制定出切實可行的整改措施和方案，防控資金風險，筑牢了案防防線，同時在全行上下起到了震懾作用，達到了預(yù)期目的。
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