網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)代理要交錢嗎,這個(gè)POS代理商因這樣的行為被刑事拘留的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)代理要交錢嗎的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(m.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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pos機(jī)代理要交錢嗎
大多數(shù)POS代理都是老老實(shí)實(shí)做支付，勤勤懇懇賺分潤(rùn)，可是總有一些人會(huì)鋌而走險(xiǎn)，利用POS機(jī)從事不法行為謀取暴利，這些人是如何做到的？后果會(huì)怎樣？今天這些內(nèi)容代理商們不可不看！
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就在最近幾日，通遼市科左中旗公安局經(jīng)偵大隊(duì)發(fā)現(xiàn)，代理商田某利用銷售終端機(jī)(POS機(jī))虛構(gòu)交易。
經(jīng)民警多方調(diào)查，確定了田某從事代理銷售POS機(jī)業(yè)務(wù)，利用POS機(jī)專門從事虛構(gòu)交易、信用卡代還、套-現(xiàn)業(yè)務(wù)。
POS代理商犯罪證據(jù)
“客戶”每套出一筆現(xiàn)金，田某即可按照刷卡金額收取一定的手續(xù)費(fèi)，涉案金額高達(dá)300萬(wàn)元，田某的行為嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。抓獲嫌疑人田某后，共查獲作案工具POS機(jī)3部、手機(jī)2臺(tái)、銀行卡28張、票據(jù)千余張。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人田某對(duì)非法經(jīng)營(yíng)的事實(shí)供認(rèn)不諱。犯罪嫌疑人田某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被依法刑事拘留。
哪些非法支付業(yè)務(wù)將被嚴(yán)懲？
今年初，“兩高院”聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》，明確三種“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”情形。
第一種、是虛構(gòu)支付結(jié)算情形，即使用受理終端或者網(wǎng)絡(luò)支付接口等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、交易退款等非法方式向指定付款方支付貨幣資金的；
第二種、是公轉(zhuǎn)私、套取現(xiàn)金情形，即非法為他人提供單位銀行結(jié)算賬戶套現(xiàn)或者單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶服務(wù)的；
第三種、是支票套現(xiàn)情形，俗稱“支票串現(xiàn)金”，即非法為他人提供支票套現(xiàn)服務(wù)。
此外，第四項(xiàng)兜底項(xiàng)規(guī)定了其他非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的情形，以適應(yīng)支付結(jié)算方式不斷變化的需要。
從事非法支付業(yè)務(wù)處罰機(jī)制
根據(jù)《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
1、數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的，即為“情節(jié)嚴(yán)重”；
2、數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元以上的，即為“情節(jié)特別嚴(yán)重”；
3、持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，以信用卡詐騙罪定罪處罰。
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條：【非法經(jīng)營(yíng)罪】違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
在此提醒：
POS代理商們要合規(guī)展業(yè)，合規(guī)推銷POS機(jī)沒問(wèn)題，但是如果自己用POS機(jī)為別人提供信用卡套現(xiàn)代還等業(yè)務(wù)，就屬于違法行為了。切勿因貪圖小利，招來(lái)牢獄之災(zāi)。
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