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日照大學(xué)城pos機(jī)辦理
日照市公安機(jī)關(guān)“四百”會戰(zhàn)以來，各級公安機(jī)關(guān)緊緊圍繞“多破案、快挽損、嚴(yán)防范、控發(fā)案”的目標(biāo)，充分發(fā)揮反詐騙中心集成優(yōu)勢，不斷完善最小作戰(zhàn)單元工作機(jī)制，打擊、防范、治理工作整體推進(jìn)，破案打擊、信息處置、資金查控、宣傳防范能力全面提升，打擊治理工作取得明顯成效。
會戰(zhàn)期間，市反詐騙中心組織研判落地案件80起，掛牌局長分包案件36起，破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件65起，抓獲違法犯罪嫌疑人91人。截至目前，全市破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件178起，同比上升114%，抓獲違法犯罪嫌疑人132人，同比上升140%，自偵破獲案件數(shù)和破案率位居全省前列，凍結(jié)涉案資金總數(shù)位居全省第一。
典型案例公布
01東港分局破獲網(wǎng)絡(luò)交友類詐騙案
2018年4月17日9時許，東港分局接到受害人劉某報(bào)警稱，今年4月份，其被一微信好友以為其辦理扶貧款的方式詐騙19600元。接報(bào)后，東港分局反詐騙中心、網(wǎng)安大隊(duì)等警種聯(lián)合作戰(zhàn)，從資金流、信息流、通訊流多方入手展開偵查。偵查員遠(yuǎn)赴安徽、江西等地，查銀行、查監(jiān)控、查車輛、查人員，開展人員摸排，蹲點(diǎn)守候，經(jīng)過長達(dá)20余天的艱苦工作，最終鎖定主要犯罪嫌疑人。
2018年6月27日，偵查員在江西省余干警方協(xié)助下，將該案主要犯罪嫌疑人，28歲江西省男子盧某在作案窩點(diǎn)抓獲，當(dāng)場繳獲作案專用手機(jī)5部。為進(jìn)一步深入打擊犯罪，徹底鏟除詐騙根源，偵查員咬住案件不放松，緊追上游犯罪，根據(jù)前期偵查，6月28日，偵查員乘勝追擊，將給該盧提供詐騙手機(jī)、詐騙卡號、詐騙劇本、魔音軟件、詐騙微信等器材資料的同案犯，43歲江西省男子李某抓獲，當(dāng)場繳獲作案手機(jī)32部，儲存詐騙圖片、劇本的電腦兩臺，作案用上海、北京等地手機(jī)卡50。
02東港分局打掉一冒充軍人詐騙團(tuán)伙
2018年6月26日，東港分局接到受害人鄭某報(bào)警，稱有人冒充消防支隊(duì)支隊(duì)長以購買軍用物資為由被詐騙10萬元。接報(bào)后，刑偵大隊(duì)會同網(wǎng)安大隊(duì)立即開展偵查工作，迅速、精準(zhǔn)研判，確定犯罪嫌疑人在河南活動。29日，分局偵查員在市局反詐中心的指導(dǎo)配合下，在河南省周口市商水縣公安局的大力協(xié)助下，將犯罪嫌疑人羅某、葛某、林某、喬某4人抓獲歸案。
經(jīng)審訊，上述四名犯罪嫌疑人交代了6月20日從云南省竄至河南省周口市，在其上線“螞蟻”和另一名河南籍犯罪分子的操控下，辦理手機(jī)卡、銀行卡，待上線“螞蟻”和其它犯罪分子冒充軍隊(duì)人員實(shí)施詐騙成功后，各自分工提取贓款21萬余元的犯罪事實(shí)。隨后，偵查員根據(jù)其交代，聯(lián)系云南省警方，通過各種偵查手段，成功鎖定另兩名上線的真實(shí)身份。7月9日，分局民警趕赴云南劍川縣，將上網(wǎng)追逃犯罪嫌疑人張某抓獲歸案。此后，辦案民警吸納后在云南華寧、通海等地抓獲3名“下線”犯罪嫌疑人。目前，該案已抓獲8名犯罪嫌疑人，此案上線組織和余犯正在一一瓦解和抓捕中。
03東港分局破獲信用卡類詐騙案
2018年7月下旬，東港分局轄區(qū)派出所先后兩次接到群眾報(bào)警，報(bào)警人厲某、相某反映有人通過電話冒充熟人要求代還信用卡并承諾給好處費(fèi)，其幫忙代還信用卡之后，信用卡內(nèi)的額度被人迅速轉(zhuǎn)移，厲某、相某兩人共計(jì)損失3萬余元。
辦案民警通過梳理涉案銀行卡流水發(fā)現(xiàn)，報(bào)警人還款之后，信用卡內(nèi)的錢通過移動pos機(jī)迅速轉(zhuǎn)移。經(jīng)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人使用匿名pos機(jī)轉(zhuǎn)賬，通過網(wǎng)絡(luò)雇傭兼職人員避免直接接觸受害人，查詢銀行流水、涉案人員等線索一度陷入僵局。辦案民警通過研究此類案件偵破的成功檢驗(yàn)，對該案通訊信息、互聯(lián)網(wǎng)信息進(jìn)行深入分析關(guān)聯(lián)，最終鎖定嫌疑人張某、朱某。
2018年9月18日，辦案民警在河北衡水將犯罪嫌疑人朱某抓獲歸案。9月26日，在濟(jì)南槐蔭區(qū)八里橋村將嫌疑人張某抓獲歸案，并在其家中搜出大量信用卡、匿名電話卡一宗。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人張某、朱某對其搜集信用卡，網(wǎng)絡(luò)購置匿名Pos機(jī)、電話卡實(shí)施詐騙的犯罪實(shí)施供認(rèn)不諱，目前該案件正在進(jìn)一步偵查中。
04嵐山分局破獲網(wǎng)絡(luò)投資類詐騙案
2018年7月10日，受害人丁某報(bào)稱自己7月初在網(wǎng)上認(rèn)識一網(wǎng)友，被其以搞黃金期貨的名義，騙走現(xiàn)金7萬元。接報(bào)后，分局刑偵大隊(duì)迅速開展行動，在市局有關(guān)警種部門指導(dǎo)下，通過資金流、信息流分析迅速鎖定該案犯罪嫌疑人為陜西省西安市人楊某。
7月12日下午，分局抓捕專班立即趕赴西安，當(dāng)晚到犯罪嫌疑人楊某住處摸排抓捕未果。后經(jīng)多方偵查，將正在西安市雁塔區(qū)公安分局辦理出國證件的楊某抓獲歸案。
05開發(fā)區(qū)分局破獲網(wǎng)絡(luò)交友類詐騙案
2018年7月2日，受害人彭某某報(bào)警稱，自2017年2月至2018年4月，其在北京路街道蔡家灘養(yǎng)殖區(qū)使用手機(jī)上網(wǎng)時，被人使用QQ以交友等名義多次詐騙共計(jì)69270元。接報(bào)案后，開發(fā)區(qū)分局高度重視，立即組織刑偵大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)上案攻堅(jiān)，合成作戰(zhàn)，通過追蹤資金流向、調(diào)取視頻監(jiān)控錄像，鎖定犯罪嫌疑人高某有重大作案嫌疑。
2018年7月11日，專案組在東港區(qū)某工廠抓獲犯罪嫌疑人高某。8月17日，經(jīng)日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，犯罪嫌疑人高某被依法逮捕，10月11日將該案向開發(fā)區(qū)檢察院移送審查起訴。
06莒縣公安局破獲網(wǎng)絡(luò)交友類詐騙
2018年7月26日，莒縣城陽鎮(zhèn)劉某報(bào)警稱：自己在觀看“YY網(wǎng)絡(luò)直播”時，遇見一名自稱石雨婷的主播，并與其確定網(wǎng)絡(luò)戀愛關(guān)系，自2013年以來，石雨婷以出車禍、住院、老人過壽等理由，詐騙其6萬余元。
接到報(bào)案后，反詐中心負(fù)責(zé)同志高度重視，第一時間匯報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)，縣局抽調(diào)警力組織專案偵破工作，對受害人提供的嫌疑人基本信息進(jìn)行研判，仔細(xì)捋順案件信息線索，不漏掉任何一點(diǎn)有價(jià)值信息。
民警根據(jù)受害人提供的嫌疑人信息，迅速鎖定犯罪嫌疑人石某。專案民警長途奔襲，蹲點(diǎn)守候，在江蘇警方大力支持下將犯罪嫌疑人石某抓獲歸案，目前案件正在進(jìn)一步偵辦中。
07五蓮公安局破獲網(wǎng)絡(luò)投資類詐騙案
2018年4月13日17時許，五蓮縣城關(guān)居民李某報(bào)警稱，其于2018年4月9日至2018年4月13日期間間，被人以炒股的名義在網(wǎng)上騙取13300元。
接報(bào)案后，辦案民警通過詢問受害人，獲取了案件信息流和資金流線索。經(jīng)查，犯罪嫌疑人曾于河南省濮陽市京開路支行自助銀行一次性取出3000元現(xiàn)金，偵查員立即趕赴河南省濮陽縣偵查，鎖定犯罪嫌疑人張某。
2018年4月25日14時許，犯罪嫌疑人張某在河南省濮陽市華龍區(qū)京開大道某賓館被辦案民警成功抓獲，扣押作案手機(jī)一部。目前該案正在進(jìn)一步偵辦中。
08山海天分局破獲網(wǎng)絡(luò)貸款類詐騙案
2018年7月16日，受害人常某到報(bào)警稱：其通過網(wǎng)絡(luò)貸款1000元后，因無力償還，被對方以哄騙的方式多次與他人簽訂借款協(xié)議，不到一年的時間內(nèi)，“欠款”累計(jì)4.6萬元。
接到報(bào)案后，分局成立專案組，在市局反詐中心的大力支持下，通過對涉案的資金流、信息流、網(wǎng)絡(luò)流的綜合分析研判，并克服跨地域偵查取證難度高、職業(yè)電信詐騙團(tuán)伙反偵查能力強(qiáng)等種種困難，多次前往河南多地偵查取證。最終鎖定河南籍人員許某甲有重大犯罪嫌疑，并對其進(jìn)行網(wǎng)上追逃。9月5日，辦案民警在河南警方的大力協(xié)助下，通過兩天的調(diào)查摸排、蹲點(diǎn)守候，成功將犯罪嫌疑人許某甲、許某乙抓獲。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人許某甲、許某乙對其通過網(wǎng)上假借貸款之名，通過“虛增債務(wù)”，多次脅迫被害人簽訂借款合同等不公平方式設(shè)置套路，采取軟暴力不斷對受害人進(jìn)行語言威脅、滋擾、糾纏等手段，詐騙受害人常某4.6萬元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
09山海天分局破獲網(wǎng)絡(luò)交友類詐騙案
2018年5月21日，受害人安某報(bào)案稱：其通過微信“附近的人”添加了一名為“老楊”的微信好友，“老楊”以幫助其申請上海市慈善基金需繳納押金和公證金為由騙取其15060元。接到報(bào)案后，分局迅速成立以刑偵大隊(duì)為主的“作戰(zhàn)單元”，通過對涉案資金流的層層調(diào)查、追蹤研判，迅速發(fā)現(xiàn)“老楊”的真實(shí)身份為鄭亞某，落腳地點(diǎn)為云南省西雙版納，并對其進(jìn)行網(wǎng)上追逃。
7月21日，辦案民警遠(yuǎn)赴西雙版納，在當(dāng)?shù)鼐降拿芮信浜舷?，成功將涉嫌詐騙犯罪嫌疑人鄭亞某抓獲。經(jīng)審訊，其對通過微信虛擬身份與安某“打感情牌”“套近乎”，在騙取其信任后實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
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港航公安局破獲網(wǎng)絡(luò)投資類詐騙案
2018年8月10日，家住日照港第二生活區(qū)的劉某某報(bào)警稱：一自稱叫薛鵬的網(wǎng)友通過社交軟件聊天過程中，引誘其進(jìn)入一虛假彩票投注網(wǎng)，并稱有內(nèi)幕和走勢消息。劉某某通過微信掃描對方提供的二維碼轉(zhuǎn)賬七萬兩千余元，后發(fā)現(xiàn)被騙。案件發(fā)生后，港航公安局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速安排民警開展案件偵破工作，辦案民警對涉案信息進(jìn)行深度研判，圍繞資金流進(jìn)行重點(diǎn)追蹤，確定犯罪嫌疑人陳某身份。
2018年9月26日，辦案民警趕赴廣東省汕頭市澄海區(qū)農(nóng)業(yè)銀行蓮陽支行調(diào)取監(jiān)控視頻，最終在一出租房內(nèi)將犯罪嫌疑人陳某抓獲歸案。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人陳家寶對自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
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