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pos機交易1000萬
監(jiān)管發(fā)布POS機欺詐風(fēng)險提示后，警方又破獲了兩起POS機詐騙案，合計涉案金額超過1400萬元。
撰文 | 張浩東
出品 | 支付百科
隨著電銷的泛濫，利用POS機來實施詐騙的情況也愈發(fā)普遍，除了冒充支付機構(gòu)人員進行POS的切機外，還有人打起了POS機激活費的主意。
近日，武漢警方破獲了湖北省首起利用POS機詐騙案，60人因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，案件涉案金額達到了1300余萬元。
01
多家商戶報警
剛畢業(yè)的孔某做汽車保險賺了錢后，開始投資POS機業(yè)務(wù)，并且招攬了大量的人員，成立公司共謀商機，而所謂的“商機”就是以免費POS機的名義來騙取激活費。
根據(jù)警方通報，今年7月份，東新公安分局發(fā)現(xiàn)多家商戶向警方報警，這些商戶遇到的情況基本一樣，都是在位于一個寫字樓內(nèi)的某科技公司，免費領(lǐng)取一臺POS機后被騙399元激活費。
經(jīng)過孔某等人的宣傳，這家科技公司已經(jīng)具備了一定的規(guī)模，形成了基本的組織架構(gòu)，在公司內(nèi)部還有多名主要負(fù)責(zé)人以及若干個小組，每個小組設(shè)組長，領(lǐng)導(dǎo)10余人。
員工通過廣撒網(wǎng)的方式撥打電話、群發(fā)郵件，宣稱只需繳納49元保證金，可免費領(lǐng)取POS機一臺。如果有人詢問，工作人員會根據(jù)事先準(zhǔn)備好的話術(shù)，一步步引誘用戶登記辦理。
此外，公司還采用了梯級獎懲，進行分組業(yè)績考核，內(nèi)部有榮耀、王者、先鋒等戰(zhàn)隊，激勵員工對用戶的開發(fā)，開發(fā)的用戶越多，獲得的獎勵也就越豐厚。
令用戶沒有想到的是，POS機的設(shè)置都被偷偷更改了。當(dāng)用戶領(lǐng)取POS機后，激活時會彈出一個需繳納399元激活費的提示，聲稱使用3個月后會自動返還，并告知要在規(guī)定時間完成。
不按要求操作，用戶的個人信息將上報銀行，銀行直接扣除成本費450元。用戶為了避免支付費用，往往會根據(jù)提示操作。一旦用戶繳納了399元激活費，錢會立即轉(zhuǎn)入到孔某個人賬戶。
三個月以后，公司并不會像承諾的返還399元，會以排隊審核、銀行到賬延遲等各種理由進行搪塞和拒絕，這時很多用戶才意識到被騙，但是大多數(shù)被騙者在省外且金額不大，又沒有影響到POS機的使用，便沒有選擇報案。
警方開展調(diào)查后，在該寫字樓內(nèi)將正在通過電話推銷POS機實施詐騙的窩點成功搗毀，共抓獲團伙成員67人。其中，60人因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。經(jīng)現(xiàn)場清點，共查獲辦公電腦70余臺、POS機4000余部、手機130余部及大量實施詐騙的話術(shù)本。
02
監(jiān)管發(fā)布風(fēng)險提示
近年來，POS機市場的競爭變得更加激烈，開發(fā)新客戶的難度也在增大，辛辛苦苦開發(fā)的客戶，還隨時面臨著被同行撬走的風(fēng)險，在這樣的背景下，有人動起了歪腦筋。
相比賺取分潤和返傭，騙取POS機的激活費來得更為直接，也不用擔(dān)心后面丟失客戶的情況，可是這種鋌而走險的生意，注定不會長久。
同樣在前幾日，淄博市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局通過縝密偵查，一舉將以提升信用卡額度、免費辦理POS機的詐騙團伙16人全部抓獲。
多名犯罪嫌疑人佩戴偽造的浦發(fā)、交通等銀行工作牌，穿制式銀行工裝，以提升信用卡額度、免費辦理POS機為幌子，違規(guī)收取商戶每臺POS機保證金2000-4000元不等，稱3個月內(nèi)刷滿88萬元即可退還。
為了獲取信任，嫌疑人還贈送4-5張面額1000元“加油優(yōu)惠折扣特權(quán)卡”，實際上里面沒有可沖抵的1000元面額。經(jīng)過調(diào)查，自2020年以來該團伙已流竄廣州、江蘇、山西、安徽等地利用以上手段詐騙100余萬元。
前不久，有人民銀行地方中心支行發(fā)布了《關(guān)于近期多起以假冒POS機退押金等為由實施詐騙導(dǎo)致自己受損事件的風(fēng)險提示》，提醒用戶防范電銷POS詐騙。
該地區(qū)出現(xiàn)了多起詐騙分子冒充支付機構(gòu)客服人員，通過打電話的形式，以免費退POS機押金、更換新POS機等為由添加特約商戶微信，讓商戶將銀行卡綁定至京東APP并掃描其提供的二維碼，從而騙取驗證碼實施詐騙，導(dǎo)致商戶資金受損事件。
從目前的POS機市場來看，各種違規(guī)現(xiàn)象的存在，擾亂了支付行業(yè)的正常秩序，也造成了用戶的損失，POS機不應(yīng)該成為詐騙的工具，只看重眼前利益的行為，也讓很多人走上了法庭。
只有少一些套路，多一些真誠，支付行業(yè)才能健康發(fā)展，對于用戶而言，辦理POS機也需要擦亮眼睛，選擇正規(guī)的渠道辦理。
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