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借記卡pos機(jī)刷卡提現(xiàn)
湖北日報訊（記者陳鵬、通訊員侯軍、賈穎）8月22日下午，宜城市公安局反詐中心快速出擊，一舉抓獲為上游犯罪洗錢取現(xiàn)的犯罪嫌疑人某飛。
當(dāng)日中午12時，某飛到農(nóng)行宜城鄢城支行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)44500元，賬戶余額僅留下100元。由于是外地客戶，大額取現(xiàn)，余額很少，反常舉動引起銀行工作人員的警覺。工作人員按照操作規(guī)范，查詢該客戶近一年的賬戶流水，發(fā)現(xiàn)其賬戶長期沒有交易，近日突然大進(jìn)大出、快進(jìn)快出、整進(jìn)整出、余額很少，符合為電詐團(tuán)伙“跑分”洗錢的行為特點(diǎn)。當(dāng)詢問其資金來源和取錢用途時，某飛支支吾吾，不作正面回答。
發(fā)現(xiàn)可疑情況后，銀行工作人員立即撥打公安局反詐中心電話報警，同時以正在調(diào)集資金、清分現(xiàn)金為由拖延時間，穩(wěn)住某飛。下午1時許，民警到達(dá)現(xiàn)場，初步核實情況后，對某飛進(jìn)行控制，收繳其手機(jī)、銀行卡、身份證等并帶回審查。
經(jīng)查，當(dāng)日上午，某飛的農(nóng)行卡在4小時內(nèi)共“進(jìn)賬”27萬元，均為大額轉(zhuǎn)賬。某飛在上線的指揮下，從外地趕往宜城，在明知其上線為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙犯罪提供支付結(jié)算的情況下，仍然用自己的3張銀行卡幫其轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)。截至8月22日，某飛共轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)35萬余元，從中獲利3000余元。目前，某飛因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被刑事拘留，此案還在繼續(xù)偵辦中。
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