開店寶pos機(jī)怎么選擇商戶,亞聯(lián)發(fā)展旗下開店寶違法遭罰 2年累計收央行7張罰單

新聞資訊2 | 2023-06-08 09:19 | 投稿人：pos機(jī)之家

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1、開店寶pos機(jī)怎么選擇商戶

開店寶pos機(jī)怎么選擇商戶

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月28日訊 2月17日，中國人民銀行網(wǎng)站發(fā)布了中國人民銀行南京分行行政處罰信息公示表（(南銀)罰字〔2020〕第7號）。開店寶支付服務(wù)有限公司江蘇分公司存在以下違法行為：1.未按規(guī)定落實特約商戶實名制、收單銀行結(jié)算賬戶管理、檔案管理；2.未按規(guī)定設(shè)置、發(fā)送收單交易信息；3.未按規(guī)定開展客戶身份持續(xù)識別。人民銀行南京分行決定對其處以罰款58萬元。

此外，當(dāng)事人姚順（時任開店寶支付公司法定代表人）對開店寶公司未按規(guī)定開展客戶身份持續(xù)識別的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。民銀行南京分行決定對其處以罰款2.5萬元。

經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，開店寶原名上海點佰趣信息科技有限公司，2018年5月28日，更名為開店寶支付服務(wù)有限公司。開店寶官網(wǎng)顯示，開店寶支付成立于2006年2月，是一家具有全國銀行卡收單及專業(yè)化維護(hù)、增值服務(wù)和行業(yè)支付解決方案為一體的第三方支付公司。

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者通過天眼查查詢發(fā)現(xiàn)，開店寶為上海富匯信息科技有限公司全資子公司，上海富匯信息科技有限公司的大股東為奇鑫(上海)金融信息服務(wù)有限公司，持股比例99%，而奇鑫(上海)金融信息服務(wù)有限公司又是上海即富信息技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“上海即富”）全資子公司，故開店寶的實際控制人實為上海即富。此外，上海即富2017年8月被深圳亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司（簡稱“亞聯(lián)發(fā)展”，002316.SZ）收購，持股比例為45%，為其第一大股東。

此外，當(dāng)事人姚順2018年7月6日起擔(dān)任開店寶支付服務(wù)有限公司江蘇分公司法定代表人、負(fù)責(zé)人。

2019年8月20日，中國人民銀行上?？偛烤W(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表（上海銀罰字〔2019〕18號）顯示，開店寶支付服務(wù)有限公司違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，中國人民銀行上海分行依法對開店寶處以罰款共計48萬元。2019年8月7日，開店寶呼和浩特分公司因違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》(中國人民銀行公告〔2013〕第9號)的規(guī)定，被中國人民銀行呼和浩特中心支行對其處以警告。

2018年10月31日，開店寶支付因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被央行上海分行處以18萬元罰款。2018年8月1日，開店寶支付黑龍江分公司因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法事實，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條，被處以人民幣50萬元罰款，對相關(guān)責(zé)任人處以人民幣1萬元罰款。

2018年6月28日，開店寶支付河南分公司因違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，被央行鄭州分行處以3萬元罰款。2018年5月9日，央行南昌中心支行作出行政處罰決定，開店寶支付江西分公司違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》、《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》，被給予“限期改正，并處5萬元人民幣罰款”的行政處罰。

2017年12月7日，上海點佰趣信息科技有限公司黑龍江分公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定被處以2萬元罰款。2016年7月，開店寶支付因在湖南省設(shè)立的分公司未向所在地人民銀行分支機(jī)構(gòu)備案，擅自在湖南省開展銀行卡收單業(yè)務(wù)，被央行上海分行處以6萬元罰款。2015年1月，央行濟(jì)南分行對開店寶支付下達(dá)行政處罰決定書，處以15萬元罰款，稱其存在違規(guī)布放移動POS機(jī)具等行為。

以下為行政處罰原文：

當(dāng)事人名稱

行政處罰決定書文號

違法行為類型

行政處罰內(nèi)容

作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱

作出行政處罰決定日期

開店寶支付服務(wù)有限公司江蘇分公司

(南銀)罰字〔2020〕第7號

1.未按規(guī)定落實特約商戶實名制、收單銀行結(jié)算賬戶管理、檔案管理；

2.未按規(guī)定設(shè)置、發(fā)送收單交易信息；

3.未按規(guī)定開展客戶身份持續(xù)識別。