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1、西藏pos機售后

西藏pos機售后

遼寧省丹東市公安局元寶分局近日打掉一個涉案價值110多萬元，涉及全國百余個城市百余名受害人的電信詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人7人，查獲作案銀行卡、電話、詐騙腳本等作案工具若干，收繳贓款30多萬元。

近日，丹東警方詳解了這個以售賣收藏品為由的電信詐騙案經(jīng)過。

2015年12月，被害人曲某報案稱，自己2015年8月至12月間，被自稱是“上海國際藝術(shù)展覽收藏中心”的工作人員以能幫助其售賣藏品為由，通過辦理初、高級會員以及交納保證金和個人所得稅等形式，分多次累計共詐騙其人民幣123340元。

警方調(diào)取被害人提供的9個手機號碼發(fā)現(xiàn)，從2015年8月中旬起，該9個號碼以每天200條以上的總量，頻繁向全國除西藏、寧夏兩個民族自治區(qū)和香港、澳門兩個特別行政區(qū)以外的30個?。▍^(qū)、市）100多個城市100多人撥打電話和發(fā)送短信。警方通過對9個號碼的微信信息協(xié)查反饋，該9個號碼微信均為VPN方式委托代理，現(xiàn)有偵查手段無法獲取有效信息。銀行賬戶及明細顯示，開戶人為陜西西安人，開戶銀行為上海農(nóng)商銀行，匯錢方款項匯入該賬戶后即被立即轉(zhuǎn)走。自2015年8月中旬至12月中旬，該賬戶頻繁有1萬至4萬元不等資金的匯入，不到4個月的時間，該賬戶匯入資金已接近80萬元。

這是一個以撥打電話為主要方式，以幫助他人售賣收藏品為原由，進而誘其加入會員等方式詐騙他人錢財?shù)姆缸飯F伙，且涉及地域廣泛、受害人數(shù)眾多。

到達上海后，丹東警方對案件涉及的物流信息和銀行賬戶信息展開偵查。物流協(xié)議的調(diào)查顯示，該物流協(xié)議簽署方為戶籍地址在江蘇宿遷的名叫張某的女子，簽署協(xié)議時留下了代收款的賬戶和聯(lián)系電話。

偵查人員隨后調(diào)取了協(xié)議賬戶的注冊信息和流水明細，注冊信息顯示該賬戶為張某本人在上海農(nóng)業(yè)銀行魯匯分理處辦理，流水明細顯示自2015年8月后有大量數(shù)額不等的款項匯入，并主要在魯匯分理處采取自動柜員機取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬的方式將錢款轉(zhuǎn)走。

偵查員對該賬戶轉(zhuǎn)入的對方賬戶進行了查詢。張某賬戶內(nèi)的資金除取現(xiàn)，全部轉(zhuǎn)入了同樣在上海農(nóng)業(yè)銀行魯匯分理處開辦的何某林和何某強的賬戶中，賬戶注冊信息中留有的電話號碼與張某簽署物流協(xié)議的號碼產(chǎn)生了交叉，同時何某林和何某強賬戶中資金有正常使用的跡象。隨后，偵查人員調(diào)取了3個賬戶在魯匯分理處自動柜員機操作監(jiān)控視頻。經(jīng)比對，3個賬戶在自動柜員機上操作的均為何某林一人。

警方對被害人曲某匯入賬戶的調(diào)查顯示，該賬戶開戶行為上海農(nóng)商銀行魯匯分行，位于農(nóng)業(yè)銀行魯匯分理處附近，開戶人為陜西西安一個叫屈某的男子。由于該行受銀行內(nèi)部機制限制，調(diào)取的流水明細無法顯示匯款方信息、資金轉(zhuǎn)出方式及轉(zhuǎn)入對象等相關(guān)信息。偵查員赴上海銀聯(lián)公司調(diào)取了該賬戶資金流轉(zhuǎn)信息。銀聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，該賬戶內(nèi)的資金全部使用手機刷卡器轉(zhuǎn)入張某的賬戶內(nèi)，而后由張某的賬戶內(nèi)采取自動柜員機取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入何某林、何某強以及其他賬戶內(nèi)，該手機刷卡器屬拉卡拉有限公司，銀聯(lián)無法查詢手機刷卡器的注冊信息。

隨后偵查員到拉卡拉公司調(diào)取刷卡器的登記信息，登記信息顯示注冊人為徐某，并留有身份信息的手機號碼，由于該手機刷卡器屬網(wǎng)上注冊和認購，徐某的真實身份暫時無法確定。

經(jīng)過綜合分析，警方判定這是一個以何某林為主要成員的在上海魯匯周邊某個窩點內(nèi)進行全國性詐騙活動的犯罪團伙。

警方在梳理分析何某林使用的銀行卡消費信息時發(fā)現(xiàn)，其中一張銀行卡于3月11日在上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)華僑城商業(yè)中心某飯店內(nèi)有POS機消費記錄。獲此信息后，偵查員立即聯(lián)系當?shù)鼐?，調(diào)取了該卡使用人就餐的全部過程，獲取了就餐的7人分乘兩輛轎車來去的視頻。經(jīng)查，其中一輛為安徽牌照，機動車所有人為徐某，另一輛為江蘇牌照，所有人為何某林。此后，對兩輛轎車近階段的行動軌跡進行了全面追蹤，最終確定了何某林、徐某詐騙團伙的犯罪窩點及居住地點，摸清了該犯罪團伙的活動規(guī)律。

3月18日，警方在上海市閔行區(qū)閘航路某處將以何某林、徐某為首的7人電信詐騙團伙全部抓獲，當場查獲作案用電話20多部，銀行卡10多張，作案用假營業(yè)執(zhí)照、假會員卡、臺詞腳本等道具若干，追繳贓款30多萬元。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人供述：2015年8月中旬，犯罪嫌疑人何某林、徐某糾集其他團伙成員5人，何某林、徐某負責(zé)購買電話、電腦，辦理作案銀行卡、手機轉(zhuǎn)賬工具、制作虛假營業(yè)執(zhí)照、會員卡等相關(guān)詐騙道具，并從互聯(lián)網(wǎng)上購買大量收藏愛好者個人信息打印成冊，由何某林、徐某對5人進行詐騙手段培訓(xùn)后，由唐某輝等人不斷向全國各地收藏愛好者撥打可以幫助出售藏品的電話。

若對方稍有意向，何某林等人就開始研究跟進，首先讓收藏者把藏品信息和照片發(fā)到何某林等人手中，然后由何某林等人進行估價。何某林等人在互聯(lián)網(wǎng)上參考相關(guān)信息后，故意把藏品價格估高，然后以可以幫助出售為由，讓收藏者成為初級會員，何某林等人會根據(jù)收藏者上傳藏品的估價索要2000元至8000不等的會員費。

若收藏者成為會員，他們還會給收藏者郵寄一份價值300元左右的工藝品，自稱為抵押物，待收藏者的藏品售出后再將他們寄出的工藝品返還，何某林等人再將會員費退給收藏者。收藏者成為初級會員后，何某林等人便會制作一個上面有收藏者成為初級會員的虛假網(wǎng)頁截圖，通過短信或微信的形式發(fā)給收藏者，并同時給收藏者郵寄一張上面印有“上海國際藏品中心”的VIP會員卡，以證實收藏者已成為該中心的會員，并已將該藏品掛到了相關(guān)的網(wǎng)站上。隨后，何某林等會以初級會員點擊量低、藏品賣不上價為由引誘收藏者成為高級會員，高級會員的入會費一般為2.98萬元，待收藏者成為高級會員后，何某林等人同樣會給收藏者郵寄一個價值在1000元左右的工藝品作抵押。

稍過一段時間后，何某林等人便安排團伙成員扮演買家與收藏者聯(lián)系，然后何某林等以交易需要交納保證金、保險金、個人所得稅為由，向收藏者索要4萬元、2.68萬元、2.3萬元等數(shù)額的費用，在接到收藏者的款項時，同樣會給收藏者寄去一個2000元至3000元不等的工藝品。實施詐騙后，若被被害人發(fā)覺，他們便以買賣狡辯。

據(jù)何某林、徐某犯罪團伙供述，自2015年8月至被抓獲前，該犯罪團伙采取此種手段共騙取全國30個?。▍^(qū)、市）100多個城市100多人錢財，共計100多萬元。

責(zé)編：羅征

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