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中原銀行pos機(jī)素材
（代文官 劉韶興）將自己的信用卡借給他人使用，就能坐等收錢，這聽起來無疑是件“美事”。其實不然，董某某、王某、郭某某三名男子卻因此犯了事。7月17日，河南省澠池縣人民法院“請您當(dāng)法官”互動式庭審經(jīng)公開開庭審理后，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人董某某有期徒刑一年六個月，并處罰金15000元；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別判處被告人王某和郭某某拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金10000元和單處罰金5000元;追繳被告人董某某的違法所得24000元。
公訴機(jī)關(guān)指控：2021年2月份以來，董某某在明知張某某（另案處理）介紹讓其提供信用卡號后，等信用卡中轉(zhuǎn)入資金并通過POS機(jī)刷出再轉(zhuǎn)移到指定的銀行賬戶中，是用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，為獲取承諾的0.5%-0.8%資金流水提成，辦理4臺POS機(jī)綁定自己實名辦理的銀行儲蓄卡后，將自己的民生銀行、平安銀行的信用卡卡號提供給上線嫌疑人，等信用卡上收到需要轉(zhuǎn)移的資金后，董某某通過POS機(jī)操作將信用卡上收到的資金刷到POS機(jī)綁定的結(jié)算銀行卡上，又按照上線嫌疑人的要求通過結(jié)算銀行卡將資金轉(zhuǎn)到上線嫌疑人指定的銀行賬戶上。為擴(kuò)大收益，董某某又向王某、郭某某借用信用卡幫助上線嫌疑人操作轉(zhuǎn)移資金，王某、郭某某在明知董某某借用信用卡是用來轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，為讓董某某幫助歸還信用卡中透支的款而不需要支付任何費用，王某把自己的民生銀行、華夏銀行、郵政儲蓄銀行、中原銀行的信用卡及密碼，郭某某把自己的平安銀行的信用卡及密碼均交給董某某使用，董某某按照操作自己信用卡的方式操作王某、郭某某提供的信用卡，幫助上線嫌疑人轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。截止案發(fā)時，董某某共操作轉(zhuǎn)移資金900余萬元，其中有相關(guān)聯(lián)案件被害人被騙資金1081541.96元，董某某從中獲利24000元。
澠池縣法院經(jīng)審理后認(rèn)為，被告人董某某明知是犯罪所得贓款，仍予以轉(zhuǎn)移，數(shù)額達(dá)十萬元以上，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重；被告人王某、郭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。綜合董某某、王某、郭某某的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)等，遂依法作出前述判決。
法官提醒：絕大部分的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙都是通過銀行卡這個載體來實現(xiàn)獲利，因此，一定要注意保管好個人信息。切莫為了一些蠅頭小利，出借自己的銀行卡信息。因為，這有可能被借用者用來從事違法犯罪活動，輕則影響自己的征信，重則給自己帶來巨大的法律風(fēng)險，甚至要承擔(dān)刑事責(zé)任。
當(dāng)天，三門峽市中級人民法院抖音、快手官方賬號“虢法紀(jì)事”對活動過程進(jìn)行了全程直播，共計進(jìn)入“虢法紀(jì)事”抖音、快手直播間觀看人數(shù)達(dá)到33萬+，點贊15萬+，最高在線1萬人同時觀看。
【編輯 趙萌陽】
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