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用pos機(jī)幫別人洗錢
近日，兩江新區(qū)警方在“全民反詐”“斷卡”“凈網(wǎng)2022”專項(xiàng)行動(dòng)中，連續(xù)打掉3個(gè)長期流竄重慶多地作案的賣卡、“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人29名，斬?cái)嗳龡l電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“資金鏈條”。
經(jīng)查，三個(gè)犯罪團(tuán)伙涉嫌為數(shù)十起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件洗錢提供幫助，涉案資金流水達(dá)2000余萬元，非法牟利200余萬元。
4月7日，重慶兩江新區(qū)轄區(qū)發(fā)生一起“殺豬盤”詐騙案件，被害人在網(wǎng)友話術(shù)誘導(dǎo)下一步步陷入投資理財(cái)詐騙陷阱，被騙30余萬元。
接到報(bào)案后，兩江新區(qū)警方立即開展線索研判，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人朱某名下銀行卡賬戶資金流水異常，每日大量的資金快進(jìn)快出，存在為他人洗錢的重大嫌疑。
辦案民警于當(dāng)天將朱某抓獲歸案，發(fā)現(xiàn)其是通過身邊朋友介紹，將自己的銀行卡提供給犯罪團(tuán)伙，用來幫賭博平臺(tái)、詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬“跑分”，賺取傭金。
兩江新區(qū)警方高度重視，立即集結(jié)骨干民警成立專案組，全力開展偵辦工作。經(jīng)過多日深入偵查，一個(gè)人數(shù)眾多、分工明確，在重慶多地作案多起的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙浮出水面。
同時(shí)，通過關(guān)系人梳理，警方進(jìn)一步明確了以鄒某、皮某、李某為首的三個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙，并迅速鎖定了團(tuán)伙頭目和核心成員落腳點(diǎn)。5月9日，專案組民警分赴秀山、巴南、南岸、江北等地，集中收網(wǎng)，抓捕嫌疑人29人。
經(jīng)審訊，犯罪團(tuán)伙嫌疑人對(duì)違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。這些“跑分”團(tuán)伙骨干通過某軟件與上家聯(lián)系，接受洗錢任務(wù)和領(lǐng)取“利潤”，并各自發(fā)展下線“卡農(nóng)”，向“卡農(nóng)”發(fā)放“傭金”。其他組織成員則分別負(fù)責(zé)安排操作手使用銀行卡、pos機(jī)套現(xiàn)洗錢，再由上家與境外詐騙團(tuán)伙聯(lián)系，將錢換成虛擬幣轉(zhuǎn)往詐騙團(tuán)伙。
目前，相關(guān)犯罪嫌疑人已因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
警方提醒：切莫因一時(shí)貪念出借或出售身份證、銀行卡、U盾及對(duì)公賬號(hào)、手機(jī)卡等重要個(gè)人信息，以免被不法分子利用，自己則淪為網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的幫兇，涉嫌違法犯罪。群眾發(fā)現(xiàn)非法買賣身份證件、銀行卡、手機(jī)卡、對(duì)公賬戶、U盾等違法行為時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
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