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pos機(jī)洗黑錢嗎
近日，長興警方成功打掉一個涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人3人，涉案流水總金額達(dá)1500余萬元。
案件經(jīng)過
10月8日，長興縣公安局雉城派出所接到轄區(qū)吳先生報警，稱其在“極速借款”APP貸款時，不慎落入“虛擬貸款”的詐騙陷阱，損失36萬余元。
案發(fā)后，長興縣公安局偵查中心會同雉城派出所立即展開調(diào)查，一方面對涉案賬戶進(jìn)行緊急止付，另一方面對案件進(jìn)行偵查。經(jīng)過偵查，民警發(fā)現(xiàn)，隱藏在這起詐騙案背后有一個專門從事洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙。
為盡快斬斷這條幫助詐騙團(tuán)伙洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，10月13日，辦案民警遠(yuǎn)赴廣西開展進(jìn)一步調(diào)查。
經(jīng)縝密偵查，民警基本摸清了該窩點人員活動規(guī)律，并制定了周密抓捕方案。
經(jīng)過多日偵查和排摸，10月20日，長興警方組織10余名警力在廣西桂林集中收網(wǎng)，一舉抓獲3名主要骨干成員及多名案件相關(guān)聯(lián)人員，當(dāng)場繳獲手機(jī)、POS機(jī)、銀行卡等作案工具若干。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某等人供述，自2021年8月以來，他們通過pos刷卡機(jī)套現(xiàn)的方式幫助詐騙分子“洗錢”，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供轉(zhuǎn)移資金流水達(dá)1500余萬元，以千分之六分的提成從中非法牟利10萬余元。
目前，犯罪嫌疑人李某、王某、胡某3名嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪已被我局依法采取刑事強(qiáng)制措施，其他相關(guān)聯(lián)人員均已調(diào)查取證，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪是《中華人民共和國刑法修正案（九）》增設(shè)的罪名，是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的行為，判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
2019年11月最高法、最高檢出臺了司法解釋，對幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的有關(guān)認(rèn)定問題作了更加具體的規(guī)定。
《最高人民法院\u2002最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條為他人實施犯罪提供技術(shù)支持或幫助，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外：
（一）經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實施有關(guān)行為的
（二）接到舉報后不履行法定管理職責(zé)的；
（三）交易價格或者方式明顯異常的；
（四）提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的；
（五）頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的；（六）為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的；
（七）其他足以認(rèn)定行為人明知的情形。
長興警方提醒
君子愛財，取之有道。為違法資金提供資金結(jié)算賬戶的行為涉嫌違法！經(jīng)不住金錢的誘惑，抱著僥幸心理參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，必將受到法律的制裁！
來源 長興公安
編輯 郭蓉
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