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pos機(jī)多給了一筆錢
近日，內(nèi)蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗公安局在自治區(qū)公安廳、市公安局的指導(dǎo)協(xié)助下，成功打掉一個涉及內(nèi)蒙古、陜西、河南、河北、江蘇、廣東等多省份人員組成的“跑分”幫信犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人15人，打掉“跑分”窩點(diǎn)1個，扣押作案手機(jī)19部、銀行卡31張、POS機(jī)3部，追繳涉案資金30920元，累計(jì)流轉(zhuǎn)不法資金3500余萬元。
2022年4月1日，伊金霍洛旗公安局刑事犯罪偵查大隊(duì)接到自治區(qū)公安廳轉(zhuǎn)辦線索：轄區(qū)趙某營名下的一張銀行卡資金交易異常。伊金霍洛旗公安局高度重視，成立專案組進(jìn)行核查偵辦，通過工作發(fā)現(xiàn)趙某營與李某雄進(jìn)行賬戶小額測試的可疑交易資金線索，并查明李某雄銀行卡存在大量異常交易流水，涉嫌犯罪。
4月11日，專案組成功抓獲李某雄。李某雄到案后，供述其通過李某鵬開始將一些來歷不明的錢“洗白”，并在利益的驅(qū)使下拉攏多名親屬充當(dāng)提供手機(jī)卡、銀行卡（以下簡稱“兩卡”）的“卡農(nóng)”。隨后，辦案民警在內(nèi)蒙古伊金霍洛旗、河北省邢臺市先后將李某雄“親友式”鏈條中的6人全部抓獲。
李某雄等7人在明知轉(zhuǎn)賬資金為違法犯罪資金的情況下，于2022年3月至4月，將15張“兩卡”提供給“跑分”幫信犯罪團(tuán)伙，累計(jì)流轉(zhuǎn)不法資金達(dá)2100余萬元。為全鏈條打擊犯罪，專案組深挖擴(kuò)線對李某鵬展開調(diào)查，通過持續(xù)追蹤、逐一分析，一個利用銀行賬戶或第三方支付平臺賬戶為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙代收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶賺取傭金的“跑分”幫信犯罪團(tuán)伙浮出水面。
時(shí)間刻不容緩！多耽誤一分鐘，就會有更多的群眾受到財(cái)產(chǎn)損失！專案組在掌握以李某鵬為首的“跑分”幫信犯罪團(tuán)伙的人員構(gòu)架及活動范圍后，迅速前往廣東省，并在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷鲁晒⒗钅躇i及其兩名同伙抓獲。隨后，專案組又分別前往陜西、河南、江蘇等地，將李某鵬同伙發(fā)展的5名下線抓獲。至此，一個以李某鵬為首向境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供洗錢幫助的犯罪團(tuán)伙覆滅。
審訊中，團(tuán)伙頭目李某鵬拒不供述自己幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的事實(shí)。從31張銀行卡、被拆分為百元內(nèi)流轉(zhuǎn)、金額達(dá)3500余萬的數(shù)據(jù)中尋找證據(jù)鏈條難度極大，專案組進(jìn)入到漫長和反復(fù)的數(shù)據(jù)篩選、過濾和匯總中。隨著證據(jù)鏈條逐漸明晰，在大量的事實(shí)和證據(jù)面前，李某鵬最終供述了自己的犯罪事實(shí)。據(jù)李某鵬交待，其通過境外流量卡與境外聯(lián)絡(luò)獲取轉(zhuǎn)賬信息，再利用下游“卡農(nóng)”銀行卡，由團(tuán)伙成員按指令進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙進(jìn)行“跑分”走賬，從每筆走賬中按照一定的比例獲取返利。
該案的成功偵破，切斷了不法分子洗錢通道，震懾了違法犯罪分子，保障了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。目前，該團(tuán)伙成員中9人已移送審查起訴，另外6人給予懲戒。
警方提示
廣大市民要注意保護(hù)個人信息，不隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬號和電話卡等，警惕“跑分”陷阱，以免淪為犯罪分子的幫兇。
（轉(zhuǎn)自：平安鄂爾多斯）
來源： 內(nèi)蒙古長安網(wǎng)
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