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烏魯木齊個人pos機如何辦理
天山網(wǎng)訊（新疆法制報記者陳澤華 實習記者趙小禹報道）曾幾何時，“投資年收益24%”、“您身邊的理財專家”等投資擔保公司的廣告牌在烏魯木齊隨處可見。然而，這些投資擔保公司，有不少是拿著非法集資的錢放高利貸，賺取非法收益。
11月14日，記者從烏魯木齊市公安局經(jīng)偵支隊獲悉，2014年以來，烏魯木齊市警方開展專項行動，嚴厲打擊投資擔保公司非法集資活動，截至目前，因涉嫌非法吸收公眾存款，已有84家投資擔保公司被查處，涉案金額高達4.62億元。
公司老總曝“生財之道”
10萬元放在銀行一年利息大約3000元，放在投資擔保公司是15000元。天上真的會掉“餡餅”嗎?被依法逮捕的新疆某投資擔保有限責任公司法人代表宋建(化名)曝出了這些非法投資擔保公司的“生財之道”。
宋建，44歲，河南省伊川縣人，跑過運輸，做過小生意……2013年，看到不少老鄉(xiāng)開投資擔保公司賺了大錢，宋建開始盤算著如何“富起來”。同年10月，宋建來到烏魯木齊，并于11月注冊成立了一家投資擔保公司。
公司注冊資金兩千萬，錢是向朋友借的，支付了8萬元后，代辦公司幫宋建辦好所有手續(xù)。隨后，兩千萬注冊資金被抽走。
“其實兩千萬只是在我這里過個手?！彼谓ㄕf。接著，他開始“招兵買馬”，招聘經(jīng)理、員工，承諾業(yè)務(wù)提成千分之二，一個季度一結(jié)算。2014年春節(jié)過后，公司正式營業(yè)。
為擴大公司影響力，宋建讓業(yè)務(wù)員帶著宣傳冊上街發(fā)放，吸引群眾存款，然后再將錢轉(zhuǎn)借給需要資金的公司或企業(yè)，收取高額利息。
“借款的河南省伊川縣某礦山公司，每年至少有500到600萬元收入，現(xiàn)在正籌集資金，主要是想擴大經(jīng)營，很快就能把投資的錢收回來。”只要碰到有意投資的人，公司業(yè)務(wù)員便大肆吹噓。
按照合同約定，公司分別以投資期限1個月、3個月、6個月、12個月給投資人支付千分之十到千分之十五的利息，一月一結(jié)。簽訂三方協(xié)議時，投資人所簽合同上的借款公司公章和法人印章，都是事先蓋好的。
宋建交代，伊川縣某礦山公司是他借用弟媳婦的身份證，委托代辦公司注冊成立的，沒有任何經(jīng)營項目，公司的公章和法人印章都在他自己手里。投資人的錢到賬后，宋建通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給需要錢的朋友，賺取高額利息。
八成受害人是中老年
李樂海(化名)今年65歲，家住烏魯木齊市青年路。2014年4月的一天，他接到新疆某投資擔保有限公司發(fā)放的存款利息高達18%的宣傳單，看到附近很多居民都將存款放在擔保公司，他心動了。
“我和老伴商量后，決定將存款全部拿出來投資?！?月28日，李樂海在新疆某投資擔保有限公司投資42萬元，投資3個月，月利率為1.4%，當天他就拿到5880元的利息和一瓶酒。
“都怪我貪圖眼前利益，現(xiàn)在聽說公司被立案調(diào)查，本錢能不能拿回來還是個未知數(shù)?！崩顦泛Ｐ募比绶?。
“被騙的100多個投資人中，中老年人占80%以上，一部分受害人同時在幾家投資擔保公司進行了投資，他們拿出的大多是自己的血汗錢甚至是養(yǎng)老錢。”辦案民警說。
為討好“投資人”，宋建經(jīng)常給投資人發(fā)放清油、洗潔精等物品，甚至定期組織投資20萬元以上的人去河南省伊川縣參觀，所有費用全包。而參觀中那些所謂的 “廠房”其實是宋建朋友公司的廠房，某礦山公司礦區(qū)實際上就是臨時租來的一塊荒地。
宋建稱，他只有4000元工資，伙食費600元，沒有提成。那么，非法集資款都去哪兒了?
“一部分錢用來還注冊公司及裝修、購置辦公用品的借款，公司的日常開銷及員工工資也從這里出，大部分資金用來給投資人支付月息，或以2%-3%的月息放貸?！彼谓ń淮f。
據(jù)警方調(diào)查，宋建公司與100多個投資人簽訂了139份《資產(chǎn)管理合同》，募集資金800多萬元，給投資人返利23萬多元。案發(fā)后，警方扣押涉案贓款200萬余元，還有500多萬元被宋建放了高利貸，警方正在全力追繳。
“為充門面，很多投資擔保公司將投資人的一部分錢購買了高檔車，對公司進行豪華裝修……其實‘高息’運作只能維持一年光景，最后很少有人能回本?！鞭k案民警說。
目前，宋建因涉嫌集資詐騙已被依法批準逮捕。
多家擔保公司非法集資
記者在采訪中了解到，近年來，烏魯木齊市投資擔保公司如雨后春筍不斷涌出，截至目前，已有384家在工商部門登記注冊。由于該行業(yè)監(jiān)管缺失，其中一些投資擔保公司良莠不齊，經(jīng)營狀況隱憂重重，其畸形發(fā)展的行業(yè)風險和社會治安風險已逐漸凸現(xiàn)，極可能成為社會不穩(wěn)定因素。
在查處宋建公司非法集資的問題時，烏市經(jīng)偵支隊獲得重要線索，一個以河南伊川籍為主要成員的犯罪團伙在全國各地成立投資擔保公司，高息攬儲，非法吸納社會公眾資金。
了解到這一情況，烏魯木齊市公安局經(jīng)偵支隊立即安排警力對烏市登記注冊的投資擔保公司進行摸排，通過近半年的調(diào)查，初步發(fā)現(xiàn)烏市有大量河南伊川籍人員成立的投資擔保公司涉嫌非法吸收公眾存款行為。
經(jīng)查，2013年7月至2014年5月，這些投資擔保公司通過發(fā)放宣傳冊、公司業(yè)務(wù)員拉客戶、打廣告等方式，以企業(yè)經(jīng)營為借口，以承諾高額月息為誘餌，簽訂借款合同的方式進行集資詐騙。這些投資擔保公司參與集資詐騙人員均為河南伊川籍人員，為地域式的犯罪團伙。該團伙通過收取現(xiàn)金、銀行卡轉(zhuǎn)賬、pos機刷卡等方式收取資金，后直接轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人控制的個人賬戶，除少數(shù)資金用于店面裝修、個人消費外，其中大部分涉案資金通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移至河南省伊川縣個人賬戶上，用于發(fā)放高利貸賺取非法利益。
隨后，烏魯木齊市警方調(diào)集多警種對這些投資擔保公司涉嫌集資詐騙犯罪開展集中打擊。截至目前，共立案67起，84家投資擔保公司被查，抓獲違法犯罪嫌疑人404名，涉案金額4.62億元，刑事拘留132人，大部分涉案資金已追回。
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