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pos機(jī)結(jié)算流水太大
什么是“跑分”？就是利用銀行卡、POS機(jī)或微信、支付寶的收款碼，為別人代收款賺取傭金的違法行為，這種行為主要目的是“洗錢”，詐騙分子用這種方式將受害人的錢騙來(lái)，匯集轉(zhuǎn)移至非法平臺(tái)以逃避公安機(jī)關(guān)打擊。
雷火行動(dòng)2021
黃石警方重拳出擊
7月6日，黃石市公安局西塞山分局對(duì)外通報(bào)，在“雷火行動(dòng)”專項(xiàng)行動(dòng)中，通過(guò)合成作戰(zhàn)、縝密偵查，成功打掉一個(gè)為境外詐騙分子“跑分”的團(tuán)伙，抓獲涉案人員8人，凍結(jié)涉案賬戶50余個(gè)，凍結(jié)涉案資金36余萬(wàn)元，查獲涉案電話卡、銀行卡120余張、手機(jī)20余部。初步查明，該犯罪團(tuán)伙涉案資金流超6000萬(wàn)元。
女子投資被騙
警方挖出“跑分”團(tuán)伙
今年6月份，黃石胡女士在某婚戀網(wǎng)站結(jié)識(shí)了一位好友，并在好友的推薦下，在某交易平臺(tái)投資買了30余萬(wàn)元的股票、證券。當(dāng)她急需用錢時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)自己投資的錢無(wú)法提取出來(lái)，急忙向黃石市公安局西塞山分局八泉派出所報(bào)警。
這是一起典型的“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。辦案民警分析研判胡女士被騙資金的流向，發(fā)現(xiàn)資金經(jīng)多次流轉(zhuǎn)進(jìn)入到一個(gè)可疑賬戶，且該賬戶與多個(gè)賬戶有巨額資金往來(lái)。經(jīng)分局情指勤輿中心深度研判，確定該案背后隱藏著一個(gè)網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪團(tuán)伙。
遠(yuǎn)赴重慶“收網(wǎng)”
搗毀4處窩點(diǎn)抓獲8人
獲知重要線索，西塞山公安分局立即抽調(diào)10余名精干警力成立“6.16”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案組，在市局反詐中心的支持下全力展開(kāi)案件偵破工作。6月23日，專案組對(duì)該團(tuán)伙組織架構(gòu)、運(yùn)作流程逐步摸清后，遠(yuǎn)赴重慶展開(kāi)“收網(wǎng)”行動(dòng)。
6月26日，專案組經(jīng)過(guò)大量的前期偵查研判，鎖定了該犯罪團(tuán)伙的所在位置，立即兵分幾路實(shí)施抓捕，搗毀4處作案窩點(diǎn)，查獲涉案電話卡、銀行卡120余張、手機(jī)20余部，現(xiàn)場(chǎng)抓獲8涉案人員，成功打掉一個(gè)幫信犯罪“跑分”團(tuán)伙。
貪圖不義之財(cái)
為境外詐騙團(tuán)伙“洗錢”
為賺取不義之財(cái)，該犯罪團(tuán)伙以金某、王某、于某三男子為首，與境外詐騙團(tuán)伙相勾連，為境外詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢，按比例抽取傭金獲利。截止被抓時(shí)，該團(tuán)伙短短兩個(gè)半月時(shí)間，利用非法渠道收集的銀行卡，微信、支付寶賬號(hào)等渠道獲利10余萬(wàn)元，涉案資金流超6千萬(wàn)元。
經(jīng)查，金某、王某、于某三人是老鄉(xiāng)，找到“跑分”洗錢這個(gè)賺錢門路后開(kāi)始“招兵買馬”，為境外詐騙團(tuán)伙洗錢。為逃避警方抓捕，該團(tuán)伙在同一城區(qū)租4套出租房以此隱蔽作案地點(diǎn)，最終還是被警方一網(wǎng)打盡。
抓捕現(xiàn)場(chǎng)查獲的手機(jī)、銀行卡等作案工具
民警赴重慶押解犯罪嫌疑人回黃石
目前，該案8名犯罪嫌疑人已押解返黃，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被西塞山警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦深挖中。
警方提醒
守好“錢袋子”，莫貪小便宜，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額利潤(rùn)誘惑，不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬戶等，以免淪為違法犯罪的幫兇。公安機(jī)關(guān)對(duì)出租、出售、販賣銀行賬戶、支付賬戶、電話卡等行為，一經(jīng)查實(shí)將予以嚴(yán)厲打擊、整治和懲戒。
素材來(lái)源 | 平安西塞山
來(lái)源： 平安黃石
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