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今天安裝了招行收付易pos機
今天，國家外匯管理局通報24起關于外匯違規(guī)的案例。其中招商銀行、平安銀行、民生銀行、工商銀行等九家銀行因違規(guī)辦理內保外貸、違規(guī)辦理個人貿易收匯、違規(guī)辦理轉口貿易等案由，遭外匯局共計沒收違法所得621.62萬元，總計罰款1366萬元。
其中，招商銀行泉州分行、中國工商銀行天津經濟技術開發(fā)區(qū)分行、韓亞銀行（中國）天津分行、民生銀行太原分行、中國農業(yè)銀行新鄉(xiāng)分行因違規(guī)辦理內保外貸案被外匯局責令限期改正，處以沒收違法和罰款的處罰。
內保外貸是指，境內總公司出面擔保向境內銀行申請開立擔保函，境內銀行對境外銀行出具保函，境外銀行憑收到的保函向境內總公司下屬境外企業(yè)發(fā)放貸款，貸款既可以是外幣也可以是本幣。
具體案由如下：
招商銀行泉州分行違規(guī)辦理內保外貸案
2013年10月至2015年10月期間，招商銀行泉州分行在辦理內保外貸簽約及履約購付匯時，未按規(guī)定對貸款資金用途、預計還款來源、擔保履約可能性及相關交易背景進行盡職審核和調查。
該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，責令限期改正，沒收違法所得213.19萬元人民幣，并處罰款580萬元人民幣。
中國工商銀行天津經濟技術開發(fā)區(qū)分行違規(guī)辦理內保外貸案
2013年12月至2016年1月期間，中國工商銀行天津經濟技術開發(fā)區(qū)分行在辦理內保外貸簽約及履約購付匯時，在存在貸款使用報文內容無法辨認、展期意向函未體現(xiàn)擔保項下資金使用情況、履約金額大于貸款金額等明顯問題的情況下，未按規(guī)定對擔保項下資金用途、資金使用情況及相關交易背景進行盡職審核和調查。
該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，沒收違法所得67萬元人民幣，并處罰款120萬元人民幣。
韓亞銀行（中國）天津分行違規(guī)辦理內保外貸案
2014年8月至2016年8月期間，韓亞銀行（中國）天津分行在辦理內保外貸簽約及履約購付匯時，未按規(guī)定對債務人主體資格、交易過程中的貨權流轉情況及相關交易背景進行盡職審核和調查。
該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，沒收違法所得36.6萬元人民幣，并處罰款200萬元人民幣，暫停對公結售匯業(yè)務3個月。
民生銀行太原分行違規(guī)辦理內保外貸案
2014年9月至2015年8月期間，民生銀行太原分行在辦理內保外貸簽約及履約購付匯時，未按規(guī)定對債務人還款資金來源進行盡職審核和調查。
該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，責令限期改正，沒收違法所得207萬元人民幣，并處罰款160萬元人民幣。
中國農業(yè)銀行新鄉(xiāng)分行違規(guī)辦理內保外貸案
2016年12月，中國農業(yè)銀行新鄉(xiāng)分行在辦理內保外貸簽約及履約購付匯時，未按規(guī)定對擔保項下資金用途及相關交易背景進行盡職審核和調查，也未對貸款資金用途進行持續(xù)監(jiān)督和跟蹤。
該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，責令限期改正，沒收違法所得47.21萬元人民幣，并處罰款100萬元人民幣。
哈爾濱銀行沈陽分行違規(guī)辦理預收貨款結匯案
2015年5月至2015年7月，哈爾濱銀行沈陽分行未對企業(yè)出口合同、發(fā)票等單證及其外匯收支一致性進行盡職審核，違規(guī)辦理貨物貿易預收貨款結匯業(yè)務。
該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，責令限期改正，處罰款40萬元人民幣。
招商銀行江門分行違規(guī)辦理個人貿易收匯案
2015年11月至2017年5月，招商銀行江門分行違規(guī)通過個人外匯儲蓄賬戶辦理跨境貿易貨款收匯業(yè)務。
該行上述行為違反《個人外匯管理辦法》第三十二條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十八條，責令限期改正，處罰款16萬元人民幣。
中國建設銀行泰安分行違規(guī)辦理外債資金結匯案
2016年2月至5月，中國建設銀行泰安分行未按規(guī)定審核留存有關企業(yè)結匯資金用途的合同及發(fā)票等資料，在未審核企業(yè)外債結匯資金用途與合同約定是否一致的情況下，違規(guī)為企業(yè)辦理外債資金結匯業(yè)務。
該行上述行為違反《外債登記管理辦法》第十五條及《外債登記管理操作指引》第六章中“銀行審核材料”與“審核要素”中的有關規(guī)定。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，處罰款40萬元人民幣。
工商銀行濱州新城支行違規(guī)辦理貨物貿易結匯案
2016年2月至12月，工商銀行濱州新城支行未盡職審核企業(yè)變更貿易收匯方式背景及外幣現(xiàn)鈔收匯的必要性，違規(guī)辦理貨物貿易外幣現(xiàn)鈔收結匯業(yè)務。
該行上述行為違反《境內機構外幣現(xiàn)鈔收付管理辦法》第六條、第九條及第十條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，處罰款30萬元人民幣。
平安銀行寧波分行違規(guī)辦理轉口貿易案
2016年6月至12月，平安銀行寧波分行未按規(guī)定盡職審查轉口貿易真實性，在企業(yè)提交的轉口貿易交易單證沒有提貨效力的情況下，違規(guī)辦理轉口貿易付匯業(yè)務。
該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，責令限期改正，沒收違法所得50.62萬元人民幣，并處罰款80萬元人民幣。
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