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“資金周轉(zhuǎn)不靈，急需用錢？無抵押貸款，資金當(dāng)天到賬！”這樣的營銷話術(shù)對很多生意人而言是及時雨，但更可能是現(xiàn)在常說的“套路貸”。

2016年以來，熊某、閆某、劉某、胡某、李某等人以民間借貸為名，分工配合，長期在本市實施詐騙、敲詐勒索犯罪，形成了以熊某為首要分子的套路貸犯罪集團。該犯罪集團將犯罪目標對準有房子、和父母關(guān)系比較好的上海本地人，誘騙張某、葉某等10余名被害人向其借款，要求被害人簽署虛高翻倍借條，并制造虛假銀行流水，采用肆意認定違約、暴力催收的方式謀取巨額非法利益。近日，經(jīng)上海市青浦區(qū)檢察院公訴，該“套路貸”犯罪集團五名成員因犯敲詐勒索罪、詐騙罪全部獲刑。

2017年1月19日，因公司要舉辦酒會，小張作為該項目責(zé)任人急需先墊付1萬元。于是他找到上海市浦東新區(qū)某商務(wù)樓里信達投資公司的老板熊某，小張曾向其借過幾次高利貸，后來都按時如約償還。

熊某爽快地答應(yīng)借給小張1萬，同時提出借條上要寫6萬，并稱6萬元只是寫寫，畢竟無抵押貸款對放貸一方?jīng)]有保障。因為急需用錢，小張還是同意了，寫下借條，借款金額1.3萬元，到期歸還3萬元，借款期限一個月，除了將身份證抵押給熊某外，他還按照熊某的要求填寫了家庭成員信息、承諾書等文件。

當(dāng)天，熊某的妻子閆某，也是該投資公司的放貸業(yè)務(wù)員，帶著小張到銀行的ATM機上轉(zhuǎn)了6萬元到其卡里，小張現(xiàn)場取出后，扣除實際到手的1.3萬元，將剩下的現(xiàn)金全數(shù)還給了閆某。一份虛高近六倍的債務(wù)關(guān)系就此形成。

2017年3月2日，小張帶著自己的朋友范某到信達公司，這時，他已經(jīng)逾期10多天，帶著1萬余元現(xiàn)金和欠自己1萬余元的范某，小張想將范某和自己的債務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)給熊某，被熊某斷然拒絕。

熊某認定小張已經(jīng)違約，對小張說，“由于你不能按照6萬元借條金額還款，必須另外簽一張金額為18萬元的借條作為對6萬元借條的保障，分12期每期還款5000元，只要能夠如期歸還這6萬元，18萬元的借條只是寫寫，不用還的”。

小張一開始不答應(yīng)，但是在熊某和其手下三名“打手”——催收員劉某、李某、胡某的恐嚇、毆打下，小張害怕地屈服了。這次小張實際分文未得。熊某還要求小張拿出房產(chǎn)證作抵押，為逃脫孤掌難鳴的困境，小張只得帶著熊某等人到青浦家中拿走了房產(chǎn)證。

此后至2017年4月，催收員劉某、李某、胡某為逼迫小張還債，先后開車到青浦區(qū)小張的工作單位找到小張，把小張非法拘禁在車上并用剪刀戳刺大腿、上其父母家鬧事等暴力催收手段，后在小張父母報警下案發(fā)，劉某、李某、胡某被民警抓獲，6萬元和18萬元借條被當(dāng)場扣押。

無獨有偶，2017年3月20日，家住青浦70歲的葉家老夫妻正和兒媳婦逗弄剛滿10個月的小孫子。一陣砰砰的敲門聲傳來，打開門，三個壯漢走了進來，他們正是熊某的催收員劉某、李某和胡某。他們惡狠狠地嚇唬老夫妻倆，稱葉某欠了他們老板熊某300萬的債，現(xiàn)在葉某找不到人，葉家老夫妻倆有連帶還債的責(zé)任，邊說還邊拿出一個檔案袋，里面有葉某的幾張借條、收條、還款保證書、家庭成員信息表等。

劉某給葉老夫妻兩天期限籌錢，不然就要把葉家鬧得家破人亡。

過了幾天，葉父在劉某的逼迫下，只得和劉某在指定的咖啡店見面。只見劉某手里拿著兒子兒媳的身份證和親戚們的聯(lián)系方式，不斷以言語威脅恐嚇，要求葉父簽下一張150萬元的欠條，把葉某的欠債轉(zhuǎn)移到其身上。還要求葉父分三筆還，每個月還一筆50萬元，出于對家人和親戚人身安全的擔(dān)憂，沒有任何償還能力的葉父只得簽下借條。

一個月后，劉某等三人再次上門討債，見老夫妻倆還不出錢就在屋子里打砸。恰逢葉家親戚上門探望瞧見了這一幕，親戚救急轉(zhuǎn)了10萬元給劉某，這才把這伙兇神惡煞打發(fā)走。

熊某團伙落網(wǎng)后，躲在外地的葉某回滬向公安機關(guān)反映情況，原來他其實早已將欠熊某的本金還清，這150萬元的錢款是熊某私自認定違約后捏造的。葉某曾于2015年期間向熊某借過幾次高利貸并按期歸還，在最后一次借款時遇到了資金問題并陷入“套路貸”。

2015年9月，葉某做生意急需資金，于是用身份證抵押向熊某借錢18萬元，翻倍借條寫了50萬元，實際需歸還25萬元。該借條約定借款期限二個月，約定分二個月還。2015月12月，葉某想一次性把25萬元還清，熊某以信任為由拒絕了葉某提前還款的行為，只收下第一筆8萬元。

不料，葉某恰巧就在此時遇到了生意危機，資金難以周轉(zhuǎn)，還債成了問題。葉某和熊某商量能否將還款期限延期，在熊某的誘騙下，在沒有發(fā)生實際借款的情況下，葉某先后簽下了21萬元和6萬元兩張借條，期間葉某陸續(xù)還款20萬元，但是熊某肆意認定葉某違約，要求葉某歸還第一張欠條上的全額50萬元，并重新簽訂了一張70萬元的利息翻倍借條。此外，熊某還將葉某和其父母名下的兩套房子進行了網(wǎng)簽，企圖讓葉某賣房還債，葉某不堪重負，雖然陸續(xù)又還了10余萬，但是還債的速度遠遠追不上利息壘高的速度。在幾次催收過程中，熊某派劉某等三人將葉某拘禁，多次用電警棍電擊葉某，最長一次持續(xù)10多分鐘。

2017年3月，葉某被劉某等人的暴力催收手段逼得躲到外地，于是劉某等人便找上了葉某家人。

2017年4月29日12時許，靜安分局彭浦派出所民警接指令稱，一名男子要跳樓，民警到場后將該男子勸離陽臺并控制帶所，經(jīng)查，該男子就是團伙首腦熊某，青浦公安分局民警至彭浦派出所將嫌疑人熊某傳喚至沈巷派出所。

經(jīng)審查，2015年至2017年4月期間，熊某、劉某、胡某、李某、閆某等人為牟取巨額不法利益，先后以“君達”投資公司和“信達”投資公司（均未在工商部門登記注冊）為平臺，并在本市浦東新區(qū)、靜安區(qū)租借辦公場所，在非法從事私人放貸業(yè)務(wù)中形成了以熊某為首的犯罪集團，長期在本市實施“套路貸”犯罪活動。

犯罪集團分工明確，犯罪嫌疑人熊某為公司實際控制人及公司風(fēng)控，負責(zé)誘騙被害人寫下翻倍借條，閆某作為公司業(yè)務(wù)員，負責(zé)為公司招攬客戶、為客戶填寫資料等工作，劉某帶領(lǐng)李某、胡某負責(zé)替公司催債，在熊某指使下通過非法拘禁、敲詐勒索等手段向借款人索討所謂“債務(wù)”，每月領(lǐng)取固定工資并從公司盈利中獲取相應(yīng)提成。2017年4月20日，民警在熊某和閆某住處查獲了現(xiàn)金37萬元、銀行卡71張、各類公章14枚、上海市房地產(chǎn)買賣合同26份、身份證及各種身份證件25張，各式pos機12臺、裝有公民借條等資料的檔案袋106個。

犯罪集團頭子熊某拒不認罪，在青浦區(qū)檢察院審查逮捕、審查起訴期間，均以借條上的翻倍金額主張債權(quán)債務(wù)關(guān)系，捏造索要投資分紅等理由欲圖脫罪。承辦檢察官在審訊全案人員、分析被害人筆錄后，認定該案閆某、劉某等人的口供與被害人供述一致，查清了熊某等人實施犯罪的“套路”，對熊某的狡辯不予采信。

承辦檢察官還調(diào)取了熊某、劉某的手機，并要求公安機關(guān)補充偵查了熊某在取保候?qū)徠陂g的銀行交易記錄，從中查獲了大量證據(jù)，形成了長達290多頁的審查報告，從批捕到宣判歷時兩年，使犯罪集團的五名成員受到了應(yīng)有的處罰。

青浦區(qū)檢察院分別于2018年2月、4月、12月，以敲詐勒索罪、詐騙罪將被告人劉某、李某、胡某三人，熊某，閆某分別起訴至法院，該犯罪集團敲詐勒索部分犯罪既遂14萬余元，犯罪未遂170萬余元；詐騙部分，犯罪既遂34萬余元，犯罪未遂52萬余元。

2019年2月28日，被告人熊某因犯敲詐勒索罪，被法院判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十萬元，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑十七年，并處罰金人民幣二十萬元。

2019年3月15日，被告人劉某、李某、胡某因犯敲詐勒索罪、詐騙罪，數(shù)罪并罰分別決定執(zhí)行有期徒刑九年六個月到五年不等，并處罰金人民幣十萬元到六萬元不等。

2019年4月2日，被告人閆某因犯詐騙罪、敲詐勒索罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。

檢察官介紹，目前“套路貸”犯罪集團屬于國家“掃黑除惡”專項斗爭的重要打擊對象，對于“套路貸”團伙成員，司法機關(guān)將從嚴處理。

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