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打電話讓辦pos機
時下，個人POS機悄悄地在市場交易中火熱起來。起先主要是為了方便個體工商戶在買賣交易中受理信用卡的需求。但不需要真實交易場景、只需提交身份證照片并捆綁收款借記卡的辦機“低門檻”，卻成為了一些精于鉆營的人滿足一己之私、甚至借此實施犯罪行為的工具。
【案例回顧】
今年11月份，小李接到了天津市一家銀行工作人員的催款電話，說他在該行辦理的一張額度為5萬元的信用卡已達透支消費上限，必須盡快還款，否則將會影響個人征信。小李從來沒有在該行辦理過信用卡，欠賬更無從談起。尋思了半天，小李忽然想起多年前他曾供職的一家個體工廠的老板，為了幫銀行工作的朋友完成業(yè)務，曾經(jīng)組織廠子里的許多職工集體辦卡。老板許諾職工們一旦完成任務，就會把卡注銷。
“因為老板發(fā)話，我們也不太好意思拒絕，就把身份證都給了他統(tǒng)一辦理。沒想到卻被利用了……”小李開始向以前的同事打聽老板的行蹤，準備討要個說法。在此期間，他得知還有18個同事與他有同樣的遭遇，也先后接到了銀行的催款電話。最多的甚至被告知欠下了多家銀行的數(shù)十萬元錢。受害同事們開始聯(lián)合起來遍尋老板的下落，但打電話不接、工廠也早已停產(chǎn)關門。就在大伙手足無措，準備報警之時，這位無良老板卻自己走進了天津公安西青分局精武派出所的大門，投案自首來了。
【手段揭秘】
據(jù)嫌疑人王某交代，2014年自己經(jīng)營的工廠開始虧損，為了購買原材料，維持生產(chǎn)經(jīng)營，他四處借錢卻也供不應求。眼看難以為計之時，他從朋友處聽說只要提交自己的身份證和一張借記卡，就可以申領一個個人POS機。更不可思議的是，這張與POS機綁定后的借記卡可以收取信用卡里面的錢，而信用卡可以是任何人的。這也就意味著，可以將任何人信用卡里的額度轉入到自己的借記卡里。
掌握原理后的王某如法炮制，利用自己老板的身份便利，先后冒用18名員工的身份證在多家銀行開立信用卡，并通過POS機將信用卡中的透支額度轉入自己的借記卡中套現(xiàn)消費，錢財大多用于購買公司材料、發(fā)工資以及個人生活開銷,詐騙金額多達200余萬元。就這樣拆東墻補西墻，起先王某倒還可以勉強還款，直到今年10月份，實在無力償還了，只得將手機停機，一走了之。據(jù)王某自己講，“后來實在受不了內心的自責，覺得逃避不是辦法，還是自首面對吧”。目前，王某因涉嫌詐騙罪被依法刑拘。
【警方提示】
現(xiàn)在，許多第三方支付公司紛紛推出個人POS機業(yè)務，“無門檻的申請方式”、“費用低廉”的優(yōu)點讓很多個體商家、網(wǎng)民趨之若鶩。這種個人POS機，在為部分人支付收款帶來方便的同時，也為信用卡套現(xiàn)敞開了大門。為了避免被不法分子利用從事違法行為，警方提示廣大市民不要將自己的身份證隨便轉借他人辦理信用卡等業(yè)務，一旦被利用，除了蒙受經(jīng)濟損失外，還會給個人信用記錄造成不良影響。（前沿新聞記者|姜曉龍 通訊員|陸欣蓉）
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