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pos機(jī)顯示不允許持卡人進(jìn)行的交易
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊（記者 程維妙）用身份證辦張手機(jī)卡出售，就能賺100元；再辦張銀行卡出售，就能賺300元。遇到這種“好事”你心動(dòng)嗎？警方提醒，銀行卡、手機(jī)卡（下稱“兩卡”）一旦被收購，很可能會(huì)被用于不法行為，部分出借、出租、售賣個(gè)人銀行卡的人員還要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。今年10月10日“斷卡”行動(dòng)開展以來，已有1.5萬人因涉“兩卡”被列入銀行失信人員名單。
“斷卡”行動(dòng)由國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室指揮。據(jù)公安部日前公布，首輪集中收網(wǎng)抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人4600余名，繳獲電話卡、銀行卡共計(jì)6.5萬余張，對(duì)1.5萬名失信人員進(jìn)行聯(lián)合懲戒。
對(duì)涉“兩卡”犯罪人員列入失信人員名單，也是本次人民銀行對(duì)犯罪人員加大懲戒措施的一個(gè)表現(xiàn)。“納入懲戒的1.5萬名人員，主要是參與了非法買賣銀行賬戶和支付賬戶。對(duì)他們采取了五年內(nèi)不得新開戶、不得使用銀行非柜面業(yè)務(wù)和支付賬戶的措施，包括手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行還有POS機(jī)刷卡，其實(shí)也關(guān)聯(lián)到了微信支付和支付寶的支付?！比嗣胥y行有關(guān)部們負(fù)責(zé)人稱。
警方提醒，任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，都離不開信息流（通過電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等方式對(duì)被害人進(jìn)行洗腦）和資金流（通過銀行卡、第三方支付等轉(zhuǎn)賬）兩個(gè)要素，而信息流和資金流最重要的載體就是手機(jī)卡和銀行卡。
“實(shí)名不實(shí)人”的電話卡，不但會(huì)被犯罪分子用來實(shí)施電信詐騙，還會(huì)用來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博，而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬，難以追查和打擊。每年因詐騙、網(wǎng)賭而上演的家庭悲劇不計(jì)其數(shù)，給我國社會(huì)治安和家庭幸福造成了嚴(yán)重威脅。
警方表示，請(qǐng)身份證有遺失經(jīng)歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的人，一定要去查詢下名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在，以免被當(dāng)做“違法犯罪嫌疑人”進(jìn)行打擊、懲戒，影響個(gè)人生活。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 程維妙 編輯 王進(jìn)雨 校對(duì) 李世輝
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