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牡丹江快樂刷pos機批發(fā)市場
近日，黑龍江省牡丹江市公安局陽明公安分局在市公安局的全力支持下，歷經(jīng)9個多月的艱苦奮戰(zhàn)，輾轉(zhuǎn)3省9個地市，行程數(shù)萬公里，先后投入警力120余人次，成功破獲公安部掛牌督辦“2019.3.13”特大妨害信用卡管理案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，涉案金額1000余萬元，收繳銀行卡1189張、POS機20臺、優(yōu)盾113個、犯罪使用電腦硬盤13塊，扣押手機15部，收繳非法所得50余萬元。
在犯罪嫌疑人家中查獲大量銀行銀行卡、手機、電腦硬盤、POS機等
今年3月13日，陽明公安分局在查辦一起聚眾持械毆斗案件時獲得一條網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團伙窩點的線索。5月7日，在基本摸清該團伙人員情況后，陽明公安分局決定對團伙主要成員劉某、徐某、侯某等人實施抓捕，并將該團伙其他成員陸續(xù)抓捕到案，同時在劉某、徐某、侯某等人家中查獲大量銀行卡，在該組織團伙犯罪使用的電腦中，發(fā)現(xiàn)數(shù)千條他人銀行卡信息。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人劉某、徐某、侯某對其參與的聚眾斗毆、賭博、妨害信用卡管理等犯罪事實供認不諱，并供述多數(shù)銀行卡來源為在網(wǎng)絡(luò)購買，均被用于網(wǎng)絡(luò)賭博使用。同時，根據(jù)該團伙組織成員交代的情況，陽明公安分局又陸續(xù)搗毀兩處同類犯罪窩點。先后抓獲犯罪嫌疑人23人，扣押銀行卡800余張，經(jīng)對各犯罪團伙使用銀行卡進行梳理，涉案金額達1000余萬元，因該案涉及人員眾多、銀行卡來源分布廣泛、涉案金額巨大，公安部將此案列為掛牌督辦案件。
民警抓獲的部分嫌疑人
隨后，陽明公安分局迅速成立專案組，從各警種精選30余名警力開展偵查，牡丹江市公安局要求要對犯罪團伙持有的大量銀行卡的產(chǎn)銷鏈條進行偵查，從源頭上打掉犯罪。因嫌疑人是通過網(wǎng)絡(luò)購買銀行卡，并在與賣家交易完成后便相互刪除不再聯(lián)系，給偵查工作帶來極大困難。在市局反詐中心等相關(guān)部門的配合下，民警在海量的數(shù)據(jù)中進行梳理分析，并發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人侯某曾經(jīng)與一名微信名為“斌斌”的男子來往密切，且有資金往來，該人疑似為出售銀行卡的賣家。8月27日，經(jīng)民警調(diào)查，“斌斌”真實姓名為梁某，經(jīng)常在山東省棗莊市活動，隨即陽明公安分局組織精干警力前往山東棗莊市開展調(diào)查。
民警在山東通過大量摸排走訪摸清了梁某、陳某收售他人銀行卡犯罪等基本情況。9月6日，在當?shù)毓矙C關(guān)的配合下，在臺兒莊、山亭兩地分別將梁某、陳某二人抓獲，并在梁某家中查獲未來得及出售的銀行卡400余張。梁某、陳某到案后，對收售他人銀行卡的犯罪事實供認不諱。
目前，到案的25名嫌疑人已有16人批準逮捕，9人取保候?qū)?，案件正一步偵辦中。
來源：平安龍江網(wǎng)
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