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全新pos機(jī)能賣多少錢
“這些商戶的流水金額都特別大，而且經(jīng)常出現(xiàn)一天之內(nèi)流水金額高達(dá)好幾百萬的情況！同時部分賬戶曾被外地公安機(jī)關(guān)查詢凍結(jié)過，非常可疑。”衢州市公安局柯城分局刑事偵查中心民警葉雨晨提起日前破獲的這起洗錢大案，記憶猶新。
6月30日，柯城公安分局刑事偵查中心接到一條線索：有一批商戶的POS機(jī)刷卡流水顯示異常。
對此，柯城警方當(dāng)即成立專案組，開展全面調(diào)查。經(jīng)研判，一個利用POS機(jī)刷卡洗錢的犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面。
專案組民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙所涉及的POS機(jī)均為個人辦理，團(tuán)伙成員大多以個體工商戶的名義辦理POS機(jī)進(jìn)行洗錢，主要分為團(tuán)伙組織管理者、POS機(jī)注冊人和卡農(nóng)這“三級架構(gòu)”，將涉詐資金轉(zhuǎn)入信用卡后，利用POS機(jī)刷卡，再把資金轉(zhuǎn)出進(jìn)行“洗錢”。涉嫌“POS機(jī)洗錢”的信用卡多達(dá)230余張。很快，在警方的深挖下，一張涉及全國700多起電詐案件的犯罪網(wǎng)脈絡(luò)逐漸明晰。
經(jīng)前期準(zhǔn)備，7月27日，柯城警方開展第一次集中抓捕行動，在杭州、衢州等地抓獲洪某、郭某等人為首的35名犯罪嫌疑人。現(xiàn)場繳獲170余臺POS機(jī)，近100張銀行卡。
據(jù)交代，洪某、郭某等人是衢州本地的POS機(jī)代理商，平時經(jīng)常聚在一起。今年年初，洪某在銷售POS機(jī)的過程中，發(fā)現(xiàn)了一個“生財之道”：利用注冊辦理POS機(jī)，幫助詐騙團(tuán)伙結(jié)算。
洪某、郭某等人立即在境外網(wǎng)絡(luò)上“找活”，并在同行商戶間“招兵買馬”，短時間內(nèi)就集結(jié)了5名合伙人，一同利用POS機(jī)幫忙洗錢。除了洪某、郭某外，團(tuán)伙中的張某、葉某主要負(fù)責(zé)提供資金以維持團(tuán)伙的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時傳授其他同伙如何使用POS機(jī)進(jìn)行洗錢。他們經(jīng)常找一些“馬仔”到山里的農(nóng)家樂、民宿，或是在移動的車輛內(nèi)完成POS機(jī)洗錢交易。
在前期經(jīng)營、辦理基礎(chǔ)上，今年8月至9月上旬，柯城警方進(jìn)行后續(xù)集中抓捕，在衢州、麗水、蘇州等地抓獲犯罪嫌疑人30余名。
全媒體記者 || 鄭蓮花
通訊員 || 陳文
編輯 郭蓉
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