網(wǎng)上有很多關(guān)于給別人辦理個(gè)人pos機(jī)違法嗎,店鋪POS機(jī)借給他人套現(xiàn)的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于給別人辦理個(gè)人pos機(jī)違法嗎的問題，今天pos機(jī)之家(m.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
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給別人辦理個(gè)人pos機(jī)違法嗎
蘇先生在南寧經(jīng)營一家煙酒店，為了蠅頭小利將店內(nèi)POS機(jī)借給陌生人使用，沒想到竟淪為電信詐騙分子“幫兇”。連日來，南寧市公安局巡警（反詐）支隊(duì)以夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”為契機(jī)，深入沿街商鋪開展反詐宣傳，提醒大家擦亮眼睛，謹(jǐn)防詐騙分子利用POS機(jī)“跑分”洗錢。
今年8月初，一名自稱“小李”的業(yè)務(wù)員來到蘇先生店內(nèi)，表示因業(yè)務(wù)需要想借用店內(nèi)POS機(jī)刷卡，套現(xiàn)后再轉(zhuǎn)移資金。同時(shí)承諾每刷一次就會按一定比例給予“好處費(fèi)”。此后，蘇先生陸續(xù)幫助“小李”套現(xiàn)40余萬元。
8月12日，巡警（反詐）支隊(duì)通過偵查發(fā)現(xiàn)，有“跑分”團(tuán)伙利用商鋪POS機(jī)進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移（洗錢）。支隊(duì)立即聯(lián)合江南分局組成專案組對相關(guān)線索進(jìn)行摸排，最后在科園大道一煙酒店內(nèi)成功抓獲正在利用POS機(jī)套現(xiàn)的1名犯罪嫌疑人以及協(xié)助套現(xiàn)的蘇先生。
民警在一煙酒店內(nèi)抓獲利用POS機(jī)套現(xiàn)嫌疑人
被抓后，蘇先生悔不當(dāng)初地說，自己已經(jīng)明顯感覺到“小李”要求轉(zhuǎn)移資金的方式十分異常，但見有利可圖就懶得去深究，如今卻害了自己，淪為電信詐騙分子“幫兇”。目前該案正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。
針對近期有電信詐騙分子盯上安裝有POS機(jī)的商鋪，欲利用商鋪POS機(jī)進(jìn)行“跑分”洗錢，以此阻斷公安機(jī)關(guān)資金追蹤的行為，8月16日至17日，巡警（反詐）支隊(duì)聯(lián)合西鄉(xiāng)塘、青秀、興寧等分局組成工作組，對裝有POS機(jī)的商鋪進(jìn)行反詐宣傳，給商鋪發(fā)放共同抵制各類“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”違法犯罪活動(dòng)的《倡議書》。
民警前往商鋪開展反詐宣傳，發(fā)放《倡議書》
民警深入銀行網(wǎng)點(diǎn)調(diào)研
據(jù)悉，南寧警方將持續(xù)加強(qiáng)與銀行機(jī)構(gòu)的進(jìn)一步合作，共同研究探討如何阻斷電詐分子利用POS機(jī)“跑分”洗錢，深化電詐源頭治理，共同守護(hù)好老百姓的“錢袋子”。
警方提醒：
出租出售出借銀行卡、電話卡都是違法行為，利用POS機(jī)為他人非法套現(xiàn)同樣違法。有關(guān)人員不僅可能會被列為失信人員，影響你的網(wǎng)絡(luò)交易，甚至面臨民事、行政、刑事處罰，會留下犯罪記錄，影響到子女。
如南寧戶籍及外地來邕開辦、販賣自己電話卡、銀行卡、POS機(jī)的人員，其名下電話卡、銀行卡、POS機(jī)一旦涉及詐騙、賭博等違法犯罪，南寧警方將嚴(yán)厲予以打擊，并采取以下懲戒措施：
名下在南寧三大電信運(yùn)營商開辦的所有電話卡，名下僅可保留1張，其余所有電話卡暫停使用，全部采取封停措施；在南寧各金融機(jī)構(gòu)、銀行開辦的所有銀行卡全部采取暫停非柜面業(yè)務(wù)和限制開辦新卡措施；利用POS機(jī)為他人非法套現(xiàn)將被追究法律責(zé)任，異地辦理銀行卡、電話卡、POS機(jī)業(yè)務(wù)將受到管控。
來源 | 南寧晚報(bào)·南寧寶客戶端 記者 陳蕾 通訊員 楊李（圖片南寧警方提供）
編輯 | 藍(lán)夢
校對 | 李冬莉
審核 | 張艷華
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