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用朋友的身份證辦了一張銀行卡，并存入了300萬余元，不成想急需用錢時卡上的錢已經(jīng)被朋友悉數(shù)轉(zhuǎn)走……

（網(wǎng)絡(luò)配圖）

2014年1月至2015年8月，李斌在西寧某房地產(chǎn)公司上班時，利用職務(wù)之便侵占了180多萬元的拆遷款，后他將錢存入了用妻子身份證辦理的一張銀行卡內(nèi)。過了一段時間，心虛的李斌覺得這樣還是不安全，就找發(fā)小劉榮商量。他告訴劉榮：“因為工作性質(zhì)，有些生意上的錢不方便存在自己名下，能不能用你的身份證辦一張銀行卡給我？”劉榮二話沒說就答應(yīng)了，并把身份證復印件交給了李斌，讓他自己去銀行辦卡。

拿到劉榮的身份證復印件后，李斌通過關(guān)系辦了一張銀行卡，并把妻子名下那張銀行卡中的錢全部轉(zhuǎn)入這張卡里。后來這張卡需要換芯片，李斌又找劉榮借用身份證，劉榮說他有兩張身份證，并將其中的一張第二代身份證給了李斌。拿著劉榮的身份證，李斌重新辦了一張銀行卡，并將之前那張銀行卡中先后存儲的所有錢轉(zhuǎn)入了這張新的銀行卡，這張新的銀行卡一直由李斌保管并使用。

2015年9月的一天，劉榮找到李斌說他打聽到海北藏族自治州剛察縣有一個48公里的鄉(xiāng)村硬化路工程，工程合同將于2016年3月份簽訂，問李斌要不要一起干。李斌覺得這個提議還不錯，就答應(yīng)了。劉榮接著又讓李斌幫忙辦理一張大額度信用卡，方便以后干工程使用，李斌覺得沒什么問題也就答應(yīng)了。

隨后，李斌帶著劉榮找到了他在某銀行上班的同學趙海，希望他能幫忙辦理一張100萬元信用額度的信用卡。趙海告訴李斌和劉榮，信用卡可以辦，但是需要辦卡人在他們銀行辦卡并存入300萬元為期3個月的定期存款，而且為完善信用卡驗證財力證明標準，快速通過銀行審批，趙海建議兩人再以辦卡人名義注冊一個公司。劉榮找朋友幫忙寫了一份公司章程，就和李斌一起注冊了一家公司，但直到案發(fā)時，這家公司的對公開戶信息證明公司賬戶無注冊資金和交易記錄。

同年11月，李斌和劉榮一起找到趙海,在某銀行用劉榮的身份證辦了一張銀行卡，李斌將之前用劉榮的身份證辦的那張銀行卡內(nèi)的所有錢通過POS機轉(zhuǎn)入了這張銀行卡。之后，這張卡一直在李斌手中。后來，李斌又往這張銀行卡中分別存了96萬元和兩萬元，共計存款3080268元。2016年5月底，趙海將100萬元信用額度的信用卡交給了劉榮。

2016年4月，劉榮向李斌介紹了一個叫楊樹的人，說楊樹在剛察縣交通局承攬了鄉(xiāng)村硬化路工程，可以從他手中把工程轉(zhuǎn)包過來。經(jīng)一番商議后，李斌、劉榮與楊樹簽訂了轉(zhuǎn)包協(xié)議，李斌還給楊樹轉(zhuǎn)了5萬元錢轉(zhuǎn)包費。一個月后，李斌覺得這件事有蹊蹺，通過打聽得知剛察縣根本沒有這個工程，知道自己被騙了，就向西寧市公安局城西分局興海路派出所報了警。

6月1日，在報警后沒多久，李斌收到了西寧市城北區(qū)人民檢察院讓他協(xié)助調(diào)查案件的通知，他預感侵占180多萬元拆遷款的事情可能敗露了，就于次日把那張存有300萬余元的銀行卡交給了表叔，并告訴表叔如果以后聯(lián)系不到他，就把這張卡交給他父親，并說了銀行卡的密碼。6月5日，李斌向西寧市城北區(qū)檢察院投案自首；6月7日，因涉嫌詐騙罪李斌被西寧市公安局城北分局依法刑事拘留。而就在李斌被刑拘的第二天，劉榮因要償還個人信用卡欠款，在李斌不知情下，將那張一直由李斌保管并使用的銀行卡辦理了掛失手續(xù)，將卡里的錢及孳生的利息共計3097844.71元轉(zhuǎn)到了他的另一張銀行卡中。

兩個多月后，李斌被取保候?qū)?，他找到父親要那張銀行卡，想將里面的錢拿出來補繳被其侵占的拆遷款，但父親告訴他那張銀行卡已被別人掛失了。李斌只好和家人四處舉債湊錢才把侵占的拆遷款交清。

銀行卡是用劉榮的身份證辦理的，能掛失的也只有劉榮了，李斌便去找劉榮問銀行卡被掛失一事，可劉榮卻不承認是他掛失了銀行卡并轉(zhuǎn)走了錢。見劉榮不承認，李斌很無奈，又害怕劉榮把銀行卡里的錢全部拿走，于是以借貸糾紛的名義向海西蒙古族藏族自治州格爾木市人民法院對劉榮提起民事訴訟，申請將劉榮名下銀行卡里的資金凍結(jié)，并于9月1日向格爾木市公安局報了案。不久后，劉榮被公安機關(guān)抓獲，隨之李斌也撤訴了。

難逃法網(wǎng)

2016年10月9日，劉榮因涉嫌盜竊罪被格爾木市警方依法刑事拘留；10月21日，經(jīng)檢察機關(guān)批準被警方正式逮捕。

去年12月5日，此案經(jīng)海西州中級人民法院審理后認為，被告人劉榮以非法占有為目的，秘密竊取他人錢款3097844.71元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成盜竊罪。被告人劉榮歸案后能對其掛失銀行卡竊取錢款的過程如實供述，酌情從輕處罰，遂依照《中華人民共和國刑法》第264條、第52條、第64條的規(guī)定，以犯盜竊罪判處被告人劉榮有期徒刑10年，并處罰金人民幣100000元。被凍結(jié)的戶名為劉榮的銀行賬戶所余的1585144.71元及孳息退賠給被害人李斌，另責令被告人劉榮向被害人李斌退賠剩余贓款1512700元。

一審判決后，劉榮不服向省高級人民法院提起上訴。

今年5月4日，省高院經(jīng)審理后認為，上訴人劉榮以非法占有為目的，在被害人李斌不知情的情況下，采取掛失銀行卡的手段非法占有錢款3097844.71元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成盜竊罪。上訴人劉榮的上訴理由及辯護人的辯護意見均不能成立。遂作出裁定駁回上訴，維持原判。

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