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快遞pos機(jī)詐騙
前不久，河南省鄭州市公安局的民警在處理一起警情的時候遇到了荒誕的一幕，犯罪嫌疑人面對執(zhí)法民警，竟想到了用錢賄賂民警，妄圖逃避法律的制裁。
犯罪嫌疑人：可不可以給你們錢，你們放過我，給你們50萬。
民警：100萬都不可能。
犯罪嫌疑人：100萬，我給你們100萬。
民警：500萬也不可能，我告訴你，這是不可能的事情，我們是公安局的，刑警，我再跟你說一句。
網(wǎng)絡(luò)結(jié)識 委托辦理信用卡提額
眼前的這一幕讓現(xiàn)場的民警哭笑不得，那么犯罪嫌疑人到底為什么會有此行為呢？這還要從河南省鄭州市的趙女士的一次經(jīng)歷說起。
2018年9月1日，河南鄭州的趙女士想對自己的信用卡進(jìn)行提額，幾天后，趙女士在網(wǎng)上看到一個名叫高某的人自稱可以幫助自己提額，隨后趙女士按照高某留在網(wǎng)上的聯(lián)系方式添加了高某的微信，在微信上委托高某幫忙辦理。高某承諾按照要求提供材料，能將趙女士24000元額度的信用卡提到15萬元額度。
被害人 趙女士：不需要本人出面，只需要給他提供一下身份證的照片，正反面照片，還有信用卡一個正面，當(dāng)時說大概一個星期左右然后出結(jié)果，可以把這個額度調(diào)上去，在這期間還不影響自己的信用卡使用。
趙女士按照高某要求，提供了照片，過了幾天，高某要求趙女士提供信用卡查詢密碼。
被害人 趙女士：要查詢密碼，說是因?yàn)橐鱼y行的（提額）回訪電話，因?yàn)樗貌樵兠艽a去更改預(yù)留的手機(jī)號。
他把這個電話號碼改成他們（高某）自己本身的電話號碼。
趙女士把查詢密碼提供給高某，擔(dān)心密碼告訴他人，可能會被騙，趙女士還留意了自己的信用卡消費(fèi)情況。
被害人 趙女士：提供給他們之后，然后這之間一直是很正常，我怎么使用都很正常，卡里面錢都沒有變過。
幾天后，高某告訴趙女士，趙女士信用卡額度是24000元，卡上有欠款，高某要求趙女士先把信用卡欠款還清然后再進(jìn)行下一步的操作；然而趙女士在還完欠款之后卻發(fā)現(xiàn)，自己聯(lián)系不上高某了。
被害人 趙女士：那邊都聯(lián)系不到了，打電話關(guān)機(jī)，微信不回，我就趕緊登陸我信用卡APP嘛，我一查額度是空的，一分錢都沒有。他把24000多元全部劃走了。
信用卡被刷光，高某也不見蹤影，此時的趙女士才意識到自己是被騙了，趕忙報了警。
卡在身錢被騙 嫌疑人浮出水面
卡在身上，錢卻沒了。根據(jù)趙女士提供的信息，鄭州警方經(jīng)過調(diào)查，初步判斷，趙女士的確是遭遇了詐騙，經(jīng)過層層追蹤，犯罪嫌疑人的身份開始漸漸地浮出水面。
接到報警后，鄭州市公安局長興路分局民警和鄭州市公安局反虛假信息詐騙中心民警聯(lián)合對案件進(jìn)行偵辦。根據(jù)趙女士提供的信用卡信息，辦案民警到銀行調(diào)取資料時，發(fā)現(xiàn)趙女士的信用卡賬戶曾申請過補(bǔ)卡。
鄭州市公安局反虛假信息詐騙中心民警 周旭：我們向受害人核實(shí)這個情況之后，受害人說在近一段時間之內(nèi)，她的銀行卡就沒有離開自己的身邊，不存在遺失的情況，更不要說去銀行補(bǔ)卡了，所以這個行為不是她自己所為。
信用卡曾修改預(yù)留地址 本人并不知情
根據(jù)銀行提供的信息，趙女士的信用卡賬戶在申請補(bǔ)卡前，曾經(jīng)修改過預(yù)留電話和預(yù)留地址。經(jīng)過與趙女士確認(rèn)，修改預(yù)留地址趙女士并不知情，而且修改后的地址也并非趙女士熟悉的地址。
鄭州市公安局反虛假信息詐騙中心民警 周旭：我們判斷，他應(yīng)該是先騙取受害人的信任，獲得受害人的個人信息、密碼相關(guān)操作之后，然后通過銀行補(bǔ)卡，把受害人的信用卡拿到之后再進(jìn)行盜刷，這樣一個電信詐騙案件。
辦案民警對趙女士的資金流向進(jìn)行了追蹤，發(fā)現(xiàn)被盜刷的這24235元錢，通過POS機(jī)一筆消費(fèi)后，轉(zhuǎn)到了一個名叫孫某的人的銀行卡賬戶上。
鄭州市公安局反虛假信息詐騙中心民警 周旭：通過調(diào)取孫某的這個銀行賬戶的一段時間交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)明細(xì)里邊，賬戶里的錢不會停留很長時間，就進(jìn)到其他銀行賬戶內(nèi)。我們感覺這個孫某的卡可能是用來作案洗錢用的卡，孫某也可能是一個跟本案沒有關(guān)系的身份。
追蹤資金流向 查快遞單露端倪
民警繼續(xù)追查發(fā)現(xiàn)，孫某的銀行卡資金最終都流向了高某的賬戶。根據(jù)被害人趙女士的信用卡曾經(jīng)申請補(bǔ)卡并通過快遞寄出的情況，民警查詢快遞運(yùn)單信息后發(fā)現(xiàn)，申請的補(bǔ)卡在一個快遞投遞站被取走。
鄭州市公安局長興路分局案件偵辦大隊 熊躍勇：我們調(diào)取了投遞站取走快件人的監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)取走被害人的信用卡快件不是被害人本人，而是一名男子，我們對取走被害人信用卡的這名男子進(jìn)行體貌特征分析，發(fā)現(xiàn)這名男子與我們掌握的詐騙以后資金流向的高某的戶籍信息非常相似，進(jìn)一步增加了高某的作案嫌疑。
根據(jù)趙女士提供的線索，犯罪嫌疑人在與她聯(lián)系的過程中曾使用過兩個電話號碼，辦案民警隨即圍繞這兩個電話號碼展開了調(diào)查。
鄭州市公安局長興路分局案件偵辦大隊 熊躍勇：發(fā)現(xiàn)在兩個號碼當(dāng)中其中有一個通話記錄機(jī)主姓名就是高某，這正與我們所掌握的資金流向的高某，經(jīng)過戶籍、身份信息比對是同一個人。
鎖定犯罪嫌疑人 不只一人作案
經(jīng)過層層調(diào)查，犯罪嫌疑人高某終于被確定，然而辦案民警在對案情進(jìn)行再一次的梳理時卻發(fā)現(xiàn)，本案中的犯罪嫌疑人應(yīng)該不只高某一人，很有可能還有其他的犯罪嫌疑人依然躲藏在民警的偵查視線之外。
由于犯罪嫌疑人在作案時，有通過電話聯(lián)系銀行申請補(bǔ)卡的情況，民警判斷，高某應(yīng)該不是一個人作案，很可能還有其他同伙與他一起對趙女士進(jìn)行詐騙。
鄭州市公安局長興路分局案件偵辦大隊 熊躍勇：經(jīng)過與銀行信用卡部聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)補(bǔ)卡需要本人完成，結(jié)合我們這個案件當(dāng)中，被害人是一名女性，這樣的話（男性）高某來完成這個補(bǔ)卡是不可能的。我們就懷疑還有一名女性的嫌疑人。
警方隨即對犯罪嫌疑人高某的生活關(guān)系進(jìn)行了梳理，隨后，高某的妻子陳某進(jìn)入了警方的偵查視線。
鄭州市公安局長興路分局案件偵辦大隊 熊躍勇：我們對高某和陳某的住處蹲點(diǎn)守候，發(fā)現(xiàn)高某和陳某平時蝸居在家里，沒有正當(dāng)工作，經(jīng)過我們對高某和陳某出租屋周圍進(jìn)行走訪，也沒有發(fā)現(xiàn)有其他女性進(jìn)入到高某和陳某的出租屋，結(jié)合電信詐騙需要有固定和隱秘的場所，而且經(jīng)過高某和陳某的軌跡分析，他們應(yīng)該是在出租屋實(shí)施的犯罪，我們懷疑高某的妻子陳某就是實(shí)施這起案件中的那名女性嫌疑人。
鎖定了犯罪嫌疑人后，鄭州市公安局長興路分局民警經(jīng)過蹲點(diǎn)布控，決定對犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。
民警：500萬也不可能，我告訴你，這是不可能的事情，我們是公安局的，刑警，你以為拿錢就能收買我們？我們知道你詐騙賺了很多錢，我們都給你記著呢。
鄭州市公安局長興路分局案件偵辦大隊 熊躍勇：抓捕高某時，高某提出拿錢賄賂我們，試圖逃避法律的制裁，被我們當(dāng)場予以制止，并告訴他我們公安機(jī)關(guān)堅決打擊違法犯罪，當(dāng)場把他抓獲歸案。
與此同時，另一隊民警在鄭州市管城區(qū)的一處房子里，將高某的妻子陳某抓獲。
網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假提額信息 詐騙400多萬
根據(jù)犯罪嫌疑人高某和陳某供述，兩人自2016年以來，頻繁在網(wǎng)上發(fā)布虛假信用卡提額信息，對被害人實(shí)施詐騙，一年多來，通過申請補(bǔ)卡的方式，成功實(shí)施詐騙300余起，詐騙金額達(dá)400多萬元。
根據(jù)犯罪嫌疑人高某供述，他在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布信息，可以對信用卡進(jìn)行提額，提高原來額度的5到15倍，一周內(nèi)即可完成，以此來吸引被害人。
犯罪嫌疑人 高某：有人感興趣的話，會就是主動加我和我聯(lián)系。然后我會讓他們發(fā)身份證、信用卡和查詢密碼這些資料。
當(dāng)有人發(fā)來資料后，為了獲取被害人的信任，高某以接收銀行回訪電話為由，讓被害人將銀行的預(yù)留手機(jī)號修改成高某提供的手機(jī)號。
犯罪嫌疑人 高某：提額沒有回訪電話。修改成我的電話是為了（我私下操作）修改地址。在客戶不知情的情況下我用這個預(yù)留手機(jī)號和查詢密碼又申請了一張（附屬）卡，寄到指定地址。
當(dāng)高某收到申請的附屬卡以后，便會以進(jìn)行提額操作為由，要求被害人將信用卡欠款還清，并刷一筆大額消費(fèi)。
犯罪嫌疑人 高某：先給他們說大概能提到多少多少，然后讓他們把錢還上，然后再刷和這個（可以提的）額度相近的數(shù)字，比如（提額到）13萬，就跟他說（刷一筆）128800，就是讓為了讓他們更相信提額。
刷大額消費(fèi)為幌子 以此激活附屬卡
然而刷一筆大額消費(fèi)只是嫌疑人的幌子，當(dāng)被害人把信用卡的欠款還上之后，還款信息就會通過短信發(fā)送到嫌疑人的手機(jī)上，這時高某就會將收到的附屬卡激活，并立即進(jìn)行盜刷。
記者：那你讓他們把他們欠的錢還上的目的呢？
犯罪嫌疑人 高某：目的就是為了刷他的錢，比如刷卡一萬，還上一萬目的就是為了刷他這個1萬塊錢（額度）。所以我手里也有一張卡，然后兩張卡額度共享，這張卡，我把這張卡錢刷走了，然后他那張卡里就沒有錢了。
由于撥打銀行客服電話進(jìn)行信用卡操作，需要本人進(jìn)行操作，而很多被害人又都是女性，為了達(dá)到目的，高某也想出了應(yīng)對辦法。
犯罪嫌疑人 高某：（受害人）是女性的話，第一我可以讓我媳婦冒充持卡人，然后打這個回訪電話，第二就是可能會用手機(jī)上變聲功能去打。
據(jù)高某供述，為了獲取被害人的信任，他還購買了假身份證，提供給被害人，用以證實(shí)自己的身份。此外，他還私刻了七枚公章，包括公安局、村委會、私人公司等單位的公章。
鄭州市公安局長興路分局案件偵辦大隊 熊躍勇：犯罪嫌疑人高某供述他私刻了這七枚印章，他的目的就是為了博得被害人的信任，相信在提額當(dāng)中他能為被害人提供相關(guān)的證明，能夠出具提額需要的證明材料，這樣的話使被害人對其深信不疑。
警方在辦案過程中發(fā)現(xiàn)，很多被害人并沒有在第一時間發(fā)現(xiàn)自己信用卡被盜刷的情況。
鄭州市公安局反虛假信息詐騙中心民警 周旭：信用卡的賬單結(jié)算是按月結(jié)算的，比如說我這個月刷，下個月才會到賬，所以說，有很多受害人在信用卡被盜刷之后，他自己根本就不知情。也許過了到下個月這個時間點(diǎn)，才發(fā)現(xiàn)，信用卡被盜刷了。所以說嫌疑人就通過這個細(xì)節(jié)，騙了很多的受害人。
警方提醒：辦理金融業(yè)務(wù)不能輕信他人
據(jù)民警介紹，大多數(shù)被害人都不了解信用卡提額的正規(guī)流程，也沒有向銀行或者專業(yè)人士進(jìn)行過咨詢，因此導(dǎo)致輕易被騙。警方提醒，辦理金融業(yè)務(wù)一定不能輕信他人。
鄭州市公安局反虛假信息詐騙中心民警 周旭：在面對類似情況的時候，首先要做到不輕信，不要輕信微信、短信或者一些鏈接，給咱們提供的一些所謂的金融便捷渠道，去辦理銀行業(yè)務(wù)。其次，就是不透露，保護(hù)好自己的個人信息，還有賬戶密碼，不要輕易地告訴他人，尤其是賬號、密碼。最后一個就是告訴大家，如果出現(xiàn)類似情況，及時報警。
以上就是關(guān)于快遞pos機(jī)詐騙,女子辦理信用卡提額反被詐騙 嫌疑人被抓后上演荒誕一幕的知識，后面我們會繼續(xù)為大家整理關(guān)于快遞pos機(jī)詐騙的知識，希望能夠幫助到大家！
