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保定本地pos機(jī)
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本報(bào)訊（記者劉浩 見(jiàn)習(xí)記者劉璇）12月24日，記者從保定市地方金融監(jiān)督管理局獲悉，廊坊國(guó)達(dá)澤誠(chéng)非法吸收公眾存款案件集資參與人，投資信息核查確認(rèn)登記將于2019年12月26日至2020年2月12日（登記時(shí)間以各地通知為準(zhǔn)）進(jìn)行。
據(jù)保定市人民政府官網(wǎng)此前發(fā)布的案情通報(bào)，廊坊市國(guó)達(dá)澤誠(chéng)股權(quán)投資基金管理有限公司于2014年11月18日注冊(cè)成立，該公司在石家莊市（3個(gè)）、保定市（5個(gè)）、承德市（3個(gè)）、邯鄲市（1個(gè)）以及天津市武清區(qū)（2個(gè)）共設(shè)有14個(gè)營(yíng)業(yè)部，該公司在廊坊轄區(qū)未開(kāi)展吸收存款業(yè)務(wù)。
該公司成立以來(lái)，違反私募基金投資規(guī)定，通過(guò)業(yè)務(wù)員發(fā)放傳單、邀請(qǐng)客戶參加理財(cái)講座吸引客戶，并且以銷售基金產(chǎn)品且根據(jù)投資期限承諾年化8％-12％的固定收益為說(shuō)辭，大量吸收資金。截至案發(fā)，國(guó)達(dá)澤誠(chéng)發(fā)行過(guò)6支股權(quán)基金，前5支已經(jīng)全部與客戶兌付完成。
經(jīng)初步調(diào)查，國(guó)達(dá)澤誠(chéng)共計(jì)吸金21億元，未兌付金額6.29億元，未兌付人數(shù)為6415人，合同12090份。其中，保定市涉及2451人，合同4397份，金額2.46億元。
據(jù)12月24日發(fā)布的《廊坊國(guó)達(dá)澤誠(chéng)非法吸收公眾存款案件集資參與人投資信息核查確認(rèn)登記公告》，依據(jù)處置非法集資相關(guān)法律法規(guī)和《處置非法集資工作操作流程(試行)》規(guī)定，現(xiàn)組織國(guó)達(dá)澤誠(chéng)非法吸收公眾存款案件集資參與人投資情況進(jìn)行核查確認(rèn)登記。
在核查登記期間，集資參與人在登記網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行投資信息核查并經(jīng)確認(rèn)登記的，將納入清退范圍。由于集資參與人個(gè)人意愿，在此期間沒(méi)有進(jìn)行核查確認(rèn)登記且未到登記網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行情況說(shuō)明的，將視同主動(dòng)放棄登記權(quán)利，由此導(dǎo)致的后果由集資參與人個(gè)人承擔(dān)。
登記過(guò)程中，如有發(fā)現(xiàn)弄虛作假、提供虛假材料蒙騙登記的，由公安部門依法懲處，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。在登記現(xiàn)場(chǎng)無(wú)理取鬧、擾亂登記秩序的，按《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》由公安機(jī)關(guān)打擊懲處，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
廊坊市國(guó)達(dá)澤誠(chéng)股權(quán)投資基金管理有限公司非法吸收公共存款案各涉案人員到當(dāng)?shù)氐怯?，登記時(shí)間以各地通知為準(zhǔn)。（下附表格）
集資參與人需要提交的材料：
（1）本人身份證原件、復(fù)印件；
（2）投資合同(協(xié)議)原件、復(fù)印件；
（3）投資資金材料(收據(jù)、P0S機(jī)小票、銀行對(duì)賬單)原件、復(fù)印件；
（4）已受償資金本息材料(銀行對(duì)賬單)原件、復(fù)印件；
（5）投資人本人名下銀行卡復(fù)印件。
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