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pos機凍結(jié)298元
對公賬戶原本是企業(yè)單位用于日常資金往來的銀行賬戶，具有每日轉(zhuǎn)賬限額高，且頻繁轉(zhuǎn)賬不易被風控部門監(jiān)測的特點。如今卻被不法分子利用，越來越多的被用于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪轉(zhuǎn)匿資金，成為電信網(wǎng)絡詐騙中的一條“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”。歷下警方把對公賬戶源頭管控作為遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的重要著力點，對買賣對公銀行賬戶等違法行為實施精準打擊。
4月17日，歷下公安分局姚家派出所在工作中發(fā)現(xiàn)，有一批涉及犯罪的對公賬戶，需要查清來源并將涉案賬戶進行凍結(jié)。民警發(fā)現(xiàn)兩個可疑的對公賬戶的企業(yè)注冊信息：濟南某文化傳媒有限公司和濟南某商貿(mào)有限公司，委托代理人都是孫某某。
歷下警方成立了專案組，由刑警大隊牽頭，聯(lián)合姚家派出所和第一泉派出所開展偵查工作。專案組將犯罪嫌疑人孫某某傳喚到姚家派出所了解情況，孫某某承認自己經(jīng)辦的和成立的都是皮包公司，提供了26個公司的營業(yè)執(zhí)照，并供述自己將這些公司文件和執(zhí)照賣給王某。
專案組根據(jù)線索在濟南某小區(qū)抓獲犯罪嫌疑人王某，在其家中當場扣押298套公司營業(yè)執(zhí)照、公章、U盾、人名章等涉案物品，并從王某手機內(nèi)發(fā)現(xiàn)可疑的公司名稱602個。
經(jīng)過訊問，犯罪嫌疑人孫某某和王某承認，自己會招募一些法律意識淡漠的打工者或者社會閑散人員，以500元-1000元不等收購他們的身份資料。利用被招募者提供的身份證件等材料開辦對公賬戶，再將對公賬戶的全套資料高價售賣出去。通過這樣的層層轉(zhuǎn)賣，賬戶最終會流向一些詐騙、賭博犯罪團伙以及其他不法分子手中，用以轉(zhuǎn)移贓款。這樣，對公賬戶就成為支撐電信網(wǎng)絡詐騙“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”的重要一環(huán)。
專案組將孫某某提供的26個公司信息，及王某手機內(nèi)的602個公司信息和王某家中扣押的298個公司信息整合，共確定382個可疑公司名稱信息，并確定其中89個公司已經(jīng)在銀行開戶，其中8個已經(jīng)被外地公安機關止付凍結(jié)。專案組民警一邊對賬戶進行線上止付，將51個賬戶在線上成功凍結(jié)，一邊馬不停蹄跑遍全市各大銀行營業(yè)網(wǎng)點，對剩余30個賬戶進行凍結(jié)。至5月12日將所有89個賬戶全部凍結(jié)成功，凍結(jié)疑似贓款44萬余元。
目前，犯罪嫌疑人孫某某、王某已經(jīng)被依法采取刑事強制措施，目前案件正在進一步處理中。
（大眾報業(yè)·大眾日報客戶端記者 王健 報道）
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