網(wǎng)上有很多關(guān)于1臺(tái)pos機(jī)刷卡,兩臺(tái)POS刷卡上機(jī)動(dòng)手腳 4個(gè)月澳門賭場(chǎng)刷卡套現(xiàn)3100多萬(wàn)元的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于1臺(tái)pos機(jī)刷卡的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(m.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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1臺(tái)pos機(jī)刷卡
前后兩次以自己和妻子的名義在西安以及長(zhǎng)春等地申請(qǐng)兩臺(tái)POS刷卡機(jī)，利用技術(shù)手段將禁止在境外使用的POS機(jī)移至澳門賭場(chǎng)，為到澳門賭博的內(nèi)地游客虛構(gòu)交易刷卡套取現(xiàn)金3100多萬(wàn)元。4月10日上午，這起非法經(jīng)營(yíng)案在西安中院公開審理。
“假卡”刷走400萬(wàn)引出賭場(chǎng)刷卡套現(xiàn)
這是一宗較為復(fù)雜的案件，案件的最出起因要從一張被復(fù)制盜刷的銀行卡說(shuō)起。2015年11月初，一位在江蘇的商戶坐在家中，卻收到了銀行的短信通知，稱他的銀行卡刷卡消費(fèi)400萬(wàn)元。被害人起初還以為是收到了詐騙短信，可趕到銀行一查，發(fā)現(xiàn)自己卡中的400萬(wàn)元現(xiàn)金真的已不翼而飛。
經(jīng)銀行系統(tǒng)查詢，此卡是在西安一商戶申請(qǐng)的POS刷卡機(jī)完成的交易。受害人向當(dāng)?shù)鼐綀?bào)了案。根據(jù)這條線索，西安警方展開了調(diào)查。通過(guò)逐步調(diào)查，警方找到了這臺(tái)POS機(jī)當(dāng)時(shí)的申領(lǐng)人曾女士。曾女士稱，申請(qǐng)POS機(jī)是丈夫黃某拿著她的相關(guān)證件去辦理的，自己并不清楚。
2016年5月17日，黃某在珠海被抓，當(dāng)月20日，黃某被西安警方拘留。隨著黃某的落網(wǎng)，案情逐漸清晰。原來(lái)黃某以自己和妻子的名義在西安和長(zhǎng)春申請(qǐng)了兩臺(tái)POS機(jī)，主要用于在境外刷卡套現(xiàn)。這次案發(fā)在黃某看來(lái)，是一次不湊巧的“偶然”幾率，被一張“假卡”牽連出來(lái)。
4個(gè)月賭場(chǎng)內(nèi)套現(xiàn)3100余萬(wàn)元
經(jīng)調(diào)查取證后，黃某被西安市檢察院批捕。昨日上午，黃某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被提起公訴。西安市檢察院指控，2015年7月至10月期間，被告人黃某為獲取非法利益，幫助在澳門賭場(chǎng)的內(nèi)地游客從銀行卡內(nèi)提現(xiàn)進(jìn)行賭博，兩次分別以黃某及其妻子曾某的名義，先后從華夏銀行長(zhǎng)春分行、銀聯(lián)商務(wù)有限公司陜西分公司申領(lǐng)了兩臺(tái)POS機(jī)，利用技術(shù)手段將禁止在境外使用的銀聯(lián)商務(wù)公司固定POS機(jī)移至澳門賭場(chǎng)，為到澳門賭博的內(nèi)地游客虛構(gòu)交易，將銀聯(lián)卡內(nèi)的資金提現(xiàn)兌換后進(jìn)行賭博。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證，上述兩臺(tái)POS機(jī)從2015年8月至11月，共計(jì)刷卡套現(xiàn)31630554.18元。
對(duì)于公訴機(jī)關(guān)的指控，黃某表示認(rèn)可，并無(wú)異議。庭審中，黃某說(shuō)，他找人幫忙申請(qǐng)POS機(jī)是那種只能刷儲(chǔ)蓄卡不能刷信用卡的機(jī)器，主要是聽了一個(gè)在澳門賭場(chǎng)工作，名為“阿華”男子的安排。申請(qǐng)POS機(jī)后，他將機(jī)器交給“阿華”，由“阿華”幫游客刷卡套現(xiàn)，游客再用現(xiàn)金賭博，他可從中得到萬(wàn)分之十五的好處費(fèi)。
采用技術(shù)手段 POS機(jī)上動(dòng)手腳
黃某當(dāng)庭供述，自己是福建人，多年來(lái)一直沒有固定職業(yè)，在案發(fā)前，自己常年在澳門從事類似旅行社的工作，主要是幫助內(nèi)地游客安排吃、住和游玩，帶著游客進(jìn)入澳門的賭場(chǎng)，從而得到一些傭金。工作中他逐漸與“阿華”相識(shí)，為能賺取更多的錢，在對(duì)方的勸說(shuō)下，先后申請(qǐng)了兩臺(tái)POS機(jī)。
POS機(jī)刷卡，原本是需要在固定的區(qū)域范圍內(nèi)才能完成，黃某是如何躲避監(jiān)管的呢？黃某說(shuō)，申請(qǐng)POS機(jī)后，按照“阿華”提供給他的電話號(hào)碼，他在深圳聯(lián)系到一個(gè)改裝機(jī)器的人，在POS機(jī)上安裝了一個(gè)盒子，接上電話線就可在境外使用，不被發(fā)現(xiàn)。
“改裝后的POS機(jī)，被水客從珠海帶到澳門，我打電話讓阿華過(guò)來(lái)取的?！秉S某說(shuō)，他自己并未參與刷卡過(guò)程，只是幫忙申請(qǐng)了兩臺(tái)POS機(jī)，至案發(fā)前，他也不知道兩臺(tái)POS機(jī)刷了多少金額，也從未得到對(duì)方給的好處費(fèi)。
自稱不知道違法 望輕判
在辯論環(huán)節(jié)，黃某的代理律師稱，黃某是由他人指示，由他人幫忙辦理申請(qǐng)POS機(jī)，隨后交給他人使用，并沒有參與其中，應(yīng)屬?gòu)姆?。在最后陳述時(shí)，黃某稱很多事情自己并不清楚，因缺少法律知識(shí)，并不知道已經(jīng)觸犯了法律，希望法庭能從輕判處，給自己機(jī)會(huì)早日回歸社會(huì)。
經(jīng)過(guò)一個(gè)多小時(shí)庭審，法庭休庭，此案將擇期宣判。庭審過(guò)后，記者了解到，關(guān)于400萬(wàn)元被盜刷的案件，江蘇當(dāng)?shù)鼐饺栽谡{(diào)查中。
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