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武漢pos機(jī)營銷
不僅向詐騙團(tuán)伙提供銀行卡、電話卡，還通過虛假消費(fèi)提供“洗錢”服務(wù)……近日，一個(gè)專門為電信詐騙違法犯罪提供服務(wù)的“外包公司”團(tuán)伙被武漢警方端掉，警方抓獲8名犯罪嫌疑人。
辦案民警清查犯罪嫌疑人的銀行卡流水。警方供圖
11月初，武昌區(qū)公安分局接到線索顯示，水果湖派出所轄區(qū)一男子董某名下2張銀行卡，涉及多起外地詐騙案件。
11月13日，水果湖派出所民警周濤、張利找到董某進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)了解，董某實(shí)際掌握著120余張銀行卡，除了其自身及其親友辦理的20余張卡，其余的銀行卡都是收購而來，再轉(zhuǎn)租出去。
辦案民警順線深挖。當(dāng)日下午6時(shí)許，在武昌中北路附近將其上線姚某抓獲；晚上8時(shí)許，民警在江岸區(qū)臺(tái)北一路一小區(qū)內(nèi)將其下線彭某抓獲。
與此同時(shí)，武昌區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)、楊園派出所、余家頭派出所民警輾轉(zhuǎn)武昌、青山、洪山、江漢等多地，將江某、余某、楊某等共7名犯罪嫌疑人抓獲。
一條犯罪“產(chǎn)業(yè)鏈”逐漸清晰。武昌區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)民警張小金介紹，團(tuán)伙成員中董某、彭某、姚某為關(guān)鍵成員。彭某負(fù)責(zé)收卡，提供給董某。董某負(fù)責(zé)管理實(shí)體卡，將銀行卡信息發(fā)布至專門的微信群中，供電信詐騙犯罪分子使用。姚某指揮其他成員，通過掃碼支付、刷POS機(jī)虛擬消費(fèi)的方式進(jìn)行洗錢。團(tuán)伙分工明確，按照洗錢金額比例進(jìn)行抽成。
“該團(tuán)伙不直接‘賣卡’而是‘租卡’?！鞭k案民警周濤介紹，“租卡”減少了該團(tuán)伙“兩卡”的需求量，增加了“兩卡”的利用率。民警調(diào)取了董某名下的一張銀行卡的流水，發(fā)現(xiàn)僅3個(gè)月的記錄就有60頁，超過1200條。（長江日報(bào)-長江網(wǎng)通訊員楊槐柳 孫遜 記者戴旻陽）
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