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本文目錄一覽：
海南省的pos機(jī)
今年以來
萬寧警方共抓獲涉案“兩卡”人員316人
其中打掉團(tuán)伙7個(gè)
協(xié)助外省抓獲嫌疑人270人
涉案流水共計(jì)2.43億余元
據(jù)介紹，自去年9月萬寧市公安局成立“斷卡”行動(dòng)“6人抓捕組”以來，6名業(yè)務(wù)精干的偵查員立即化身打擊斷卡“專職捕快”，以摸排抓捕“兩卡”等違法犯罪嫌疑人為主要任務(wù)，由偵查分局（籌備組）、網(wǎng)警等部門精準(zhǔn)研判，“6人抓捕組”與便衣大隊(duì)、巡警防暴警大隊(duì)以及各轄區(qū)派出所密切配合協(xié)作，各警種協(xié)同作戰(zhàn)，深挖線索、追蹤溯源，出重拳、亮利劍對(duì)“兩卡”線索即發(fā)即核、即核即打，從快從嚴(yán)打擊處理，堅(jiān)持打?qū)嵈蛏畲蚣?xì)，從出售“兩卡”人員中深挖余罪、深控上游，全力斬?cái)噘I賣“兩卡”灰黑色產(chǎn)業(yè)鏈。
今年以來，共抓獲涉案“兩卡”人員316人，其中打掉團(tuán)伙7個(gè)，協(xié)助外省抓獲嫌疑人270人，查獲手機(jī)50余部、銀行卡17張、POS機(jī)1部，涉案流水共計(jì)2.43億余元，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案第二季度環(huán)比第一季度環(huán)比下降22.2%，有力震懾了涉“兩卡”違法犯罪。
01
一窩端！
“癮君子”兼“跑分客”難逃法網(wǎng)
今年5月9日18時(shí)
萬寧市公安局刑偵大隊(duì)
和禁毒分局聯(lián)合行動(dòng)
對(duì)涉嫌吸食毒品犯罪嫌疑人
劉某國等人實(shí)施抓捕
經(jīng)縝密摸排確定嫌疑人藏匿在
萬寧市某酒店某房間中
但令人意想不到的是
幾十平的房間內(nèi)
竟留有9名身份未知的人員
其中甚至還有一名孕婦
“難道是聚眾吸毒？”這是偵查員進(jìn)門時(shí)的第一反應(yīng)，隨后萬寧市公安局偵查員立即控制住房間內(nèi)在場的9名嫌疑人，并對(duì)房間內(nèi)的物品展開搜查。但奇怪的是房間內(nèi)非但沒有針管、塑料瓶等吸食毒品的痕跡，反而查找出大量銀行卡、POS機(jī)、手機(jī)等物品。偵查員憑借經(jīng)驗(yàn)立刻做出反應(yīng)，并判斷出該案極有可能是碰上了“洗錢”窩點(diǎn)。
經(jīng)過對(duì)嫌疑人劉某國進(jìn)行DNA和毛發(fā)檢測后確定，該人于2022年3月份吸食冰毒，劉某國對(duì)此雖供認(rèn)不諱，但態(tài)度十分頑劣，并無改正之態(tài)度，絲毫沒有對(duì)法律的敬畏之心，但他不知道的是等待他的還不僅僅只是吸食毒品的法律制裁。
經(jīng)查：
自2021年2月份開始，犯罪嫌疑人劉某國將其名下的銀行卡出借給他人進(jìn)行刷卡洗錢（“跑分”）活動(dòng)。在知道“跑分”賺錢后，于2022年5月又開始在萬城鎮(zhèn)地區(qū)一些酒店開好房間作為“跑分”據(jù)點(diǎn)，并讓其女朋友黃某嵐、朋友許某冠兩人介紹身邊的朋友帶著銀行卡或者信用卡以及手機(jī)，到其開好房的酒店進(jìn)行“跑分”。
此外，犯罪嫌疑人許某冠從2022年2月份期間也曾將自己名下的銀行卡出借給他人進(jìn)行“跑分”，在知道“跑分”賺錢后，于2022年3月份開始直至被抓當(dāng)天，還時(shí)不時(shí)伙同其朋友鐘某群一齊在萬城鎮(zhèn)地區(qū)拉攏其他人出借銀行卡或信用卡進(jìn)行“跑分”活動(dòng)。
5月10日，萬寧警方依法將涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的嫌疑人劉某國、鐘某群、葛某華、蔡某溫、許某冠、葛某芳、黃某嵐依法刑事拘留，并扣押涉案工具手機(jī)8部、POS機(jī)1部、銀行卡15張，詐騙總金額高達(dá)70余萬元，涉案流水達(dá)1200余萬元。案件正進(jìn)一步辦理當(dāng)中。
02
一秒慫！
“跑分洗錢6人組”遇上“打擊斷卡6人組”
2022年3月3日
萬寧市公安局“6人抓捕組”
在工作中獲得線索
李某涉嫌將其本人銀行卡出借給他人
且該銀行卡被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙
在對(duì)李某展開調(diào)查的過程中，民警先后確定了李某俊、陳某權(quán)、陳某真、陳某累、唐某泉、伍某勝6名嫌疑人，并陸續(xù)將其抓獲歸案，共計(jì)扣押作案手機(jī)10部、涉案銀行卡18張。
經(jīng)查：
犯罪嫌疑人李某俊、陳某真、陳某權(quán)、陳某累、唐某泉、伍某勝組建的洗錢“跑分”團(tuán)伙分工明確，由伍某勝下發(fā)傭金，唐某泉來派發(fā)工資，陳某累、陳某權(quán)和陳某均以工資的方式獲利，介紹拉人前來賣卡以每人1000元或500元的價(jià)格給予“介紹費(fèi)”，每刷100萬元給500至1500元不等，由唐某泉給陳某累，由陳某累以現(xiàn)金的方式給予賣卡人。該團(tuán)伙涉案銀行卡流水達(dá)1050余萬元，上述六名嫌疑人已被刑事拘留。
警方提醒
廣大群眾非法販賣電話卡、銀行卡是電信詐騙犯罪的重要根源，危害十分嚴(yán)重。請(qǐng)不要觸碰法律的紅線，更不要成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的幫兇，合理使用銀行卡、電話卡，切勿以身試法。涉案人員將在5年內(nèi)不得新開立賬戶，并暫停其名下銀行卡非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)（含支付寶、微信渠道）。
轉(zhuǎn)自：平安萬寧
來源： 國際旅游島商報(bào)
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