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辦pos機(jī)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
倪菁華律師：金融犯罪案件辯護(hù)律師，廣強(qiáng)律所非法集資犯罪辯護(hù)與研究中心秘書長(zhǎng)
本文，僅對(duì)數(shù)藏平臺(tái)可能涉嫌的常見的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)，即可能涉嫌的罪名，進(jìn)行簡(jiǎn)單的梳理。
1.非法集資的風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)內(nèi)的數(shù)字藏品與NFT是不同的，NFT是非同質(zhì)化通證，是不可分割且具有唯一性，而國(guó)內(nèi)的數(shù)字藏品已經(jīng)偏離了NFT非同質(zhì)化通證設(shè)計(jì)的初衷，比如，將多份信息內(nèi)容相同的數(shù)字藝術(shù)品面向公眾發(fā)行，這實(shí)際上是與同質(zhì)化代幣的發(fā)行相類似。
《中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部等七部門關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》第一條規(guī)定，代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂的虛擬貨幣，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。這種代幣發(fā)行融資的行為完全滿足《防范和處理非法集資條例》規(guī)定的“未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為”，因此通過發(fā)行代幣進(jìn)行融資的行為可以通過非法集資進(jìn)行規(guī)制。
那么，對(duì)于數(shù)藏平臺(tái)來說，雖然發(fā)行這些數(shù)藏是抱著銷售商品的目的，而非是融資的目的，但是，對(duì)于購(gòu)買者來說，往往是抱著收藏的目的進(jìn)行的購(gòu)買，而并不單純的為了欣賞數(shù)藏本身，這就意味著，購(gòu)買者存在著未來向他人出售獲利的目的，投資目的明顯。
此時(shí)，若數(shù)藏平臺(tái)在發(fā)行數(shù)藏的過程中，以承諾高回報(bào)、溢價(jià)回購(gòu)等方式向購(gòu)買者虛假宣傳，誘導(dǎo)購(gòu)買者購(gòu)買發(fā)行的數(shù)藏產(chǎn)品，其行為符合非法集資中非法性、公開性、社會(huì)性、利誘性特征，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；若在發(fā)行或交易中，平臺(tái)存在以非法占有目的非法融資的行為，則會(huì)構(gòu)成集資詐騙罪。還有的數(shù)藏平臺(tái)會(huì)以拉新的形式吸引玩家拉人購(gòu)買數(shù)藏產(chǎn)品，若這些數(shù)藏平臺(tái)要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重的會(huì)構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
2.洗錢犯罪、網(wǎng)絡(luò)安全犯罪的風(fēng)險(xiǎn)
《反洗錢法》規(guī)定，洗錢是指通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的活動(dòng)。
《刑法》規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪。
關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全犯罪，《刑法》規(guī)定了拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
《區(qū)塊鏈信息服務(wù)管理規(guī)定》明確，區(qū)塊鏈信息服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》的規(guī)定，對(duì)區(qū)塊鏈信息服務(wù)使用者進(jìn)行基于組織機(jī)構(gòu)代碼、身份證件號(hào)碼或者移動(dòng)電話號(hào)碼等方式的真實(shí)身份信息認(rèn)證。用戶不進(jìn)行真實(shí)身份信息認(rèn)證的，區(qū)塊鏈信息服務(wù)提供者不得為其提供相關(guān)服務(wù)。
數(shù)藏平臺(tái)這類犯罪風(fēng)險(xiǎn)來自于，行為人利用數(shù)藏平臺(tái)將犯罪所得通過數(shù)藏產(chǎn)品兌換為法定貨幣，或者直接利用數(shù)藏產(chǎn)品實(shí)施犯罪。因此，為了應(yīng)對(duì)該刑事風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)藏平臺(tái)需要依法履行內(nèi)容審查職責(zé)、網(wǎng)絡(luò)安全保障責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)KYC認(rèn)證，即對(duì)發(fā)行、售賣、購(gòu)買主體進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證（真實(shí)姓名+手機(jī)號(hào)+身份證號(hào)），妥善保存客戶身份資料和發(fā)行交易記錄。
否則，一旦行為人逃避監(jiān)管，利用數(shù)藏平臺(tái)的審查漏洞而進(jìn)行相關(guān)犯罪活動(dòng)，那么數(shù)藏平臺(tái)及相關(guān)負(fù)責(zé)人則會(huì)根據(jù)其主觀明知的狀況，被以為犯罪活動(dòng)提供平臺(tái)為由，認(rèn)定平臺(tái)構(gòu)成相關(guān)犯罪。
比如，平臺(tái)拒不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，經(jīng)監(jiān)管部門責(zé)令改正而拒不改正，造成嚴(yán)重后果或情節(jié)嚴(yán)重，則構(gòu)成拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪；如果平臺(tái)明知他人的資金系毒品、走私、金融詐騙犯罪等犯罪所得，依然為對(duì)方提供平臺(tái)進(jìn)行交易，則可能構(gòu)成洗錢罪；如果平臺(tái)負(fù)責(zé)人明知他人的資金系犯罪所得，依然提供平臺(tái)協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，則可能構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪；如果平臺(tái)沒有履行審查職責(zé)和網(wǎng)絡(luò)安全保障責(zé)任，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，那么平臺(tái)則可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；如果平臺(tái)還存在幫助犯罪行為人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，比如為其打廣告、作掩護(hù)等情況，則可能會(huì)構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。
3.其他犯罪
數(shù)藏平臺(tái)對(duì)數(shù)字藏品的發(fā)行、交易等活動(dòng)的全過程，相關(guān)參與主體都可能因不當(dāng)行為觸犯刑法。比如，虛構(gòu)數(shù)藏上鏈?zhǔn)聦?shí)，騙取購(gòu)買者財(cái)物等行為，可能會(huì)涉嫌詐騙罪；或者未經(jīng)著作權(quán)人許可，復(fù)制發(fā)行、通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播其美術(shù)作品等行為，則可能構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪。或者，利用數(shù)藏平臺(tái)進(jìn)行外匯交易，將平臺(tái)作為外匯交易場(chǎng)所收付外匯，逃避外匯管制，則可能涉嫌非法買賣外匯的非法經(jīng)營(yíng)罪。
數(shù)藏產(chǎn)品作為一個(gè)虛擬資產(chǎn)，在當(dāng)下的環(huán)境中，往往會(huì)淪為犯罪行為人的實(shí)施犯罪的工具，以上所列罪名，只是當(dāng)下很多數(shù)藏平臺(tái)或多或少都存在的問題，但風(fēng)險(xiǎn)無處不在，無孔不入，數(shù)藏平臺(tái)只能在依法履行相關(guān)職責(zé)和責(zé)任的情形下，全方位做好刑事風(fēng)險(xiǎn)防控，才能盡可能的規(guī)避刑事風(fēng)險(xiǎn)。
以上，系廣強(qiáng)律所非法集資金融犯罪辯護(hù)團(tuán)隊(duì)倪菁華律師依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合相關(guān)辦案經(jīng)驗(yàn)，對(duì)NFT交易平臺(tái)、虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商、數(shù)字藏品交易平臺(tái)涉嫌非法集資犯罪、洗錢犯罪、網(wǎng)絡(luò)安全犯罪等犯罪的刑事風(fēng)險(xiǎn)的研究。
以上就是關(guān)于辦pos機(jī)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,數(shù)藏平臺(tái)常見的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于辦pos機(jī)有風(fēng)險(xiǎn)嗎的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！
